股票代码：002466      股票简称：天齐锂业    公告编号：2020-100

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年9月8日收到公司独立董事杜坤伦先生的书面辞职报告。杜坤伦先生因单位工作任务调整，精力有限，无法继续履行公司独立董事职责，现申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会召集人职务，辞职后其不担任公司及控股子公司任何职务。

　　由于杜坤伦先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，杜坤伦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杜坤伦先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会召集人职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　截至本公告披露日，杜坤伦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜坤伦先生在担任公司独立董事期间认真履职、独立公正、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对杜坤伦先生在公司任职期间所

　　做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月九日