证券代码：600702             证券简称：舍得酒业          公告编号：2020-066

　　舍得酒业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日以通讯方式召开了第九届董事会第四十一次会议，有关本次会议的通知，已于2020年9月3日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，全票赞成通过了《公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，第九届董事会提名李强、张绍平、张树平、蒲吉洲、余东、徐超、聂诗军、宋之杰、刘守民为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中：聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　附：第十届董事会董事候选人简历

　　李强先生简历

　　李强，男，1966年出生，本科学历，毕业于中国人民大学经济管理专业。历任雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理、百威(国际)啤酒有限公司北方地区销售经理、达能－水（依云）有限公司北方大区经理、美国康胜啤酒饮料有限公司中国区营销总经理、南方黑芝麻集团股份有限公司执行总裁、四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任舍得酒业股份有限公司副董事长、总裁、董事会秘书。

　　张绍平先生简历

　　张绍平，男，1957年出生，本科学历，毕业于中央党校经济管理专业。历任中国工商银行秦皇岛分行副行长、中国工商银行河北省分行内控合规部副总经理、天洋控股集团有限公司副总裁、梦东方集团股份有限公司副总裁、天融物业有限公司董事长。现任天洋控股集团有限公司执行董事兼经理、北京天洋国际控股有限公司执行董事兼经理、舍得酒业股份有限公司董事。

　　张树平先生简历

　　张树平，男，1959年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长。现任舍得酒业股份有限公司董事、副总裁、生产基地总经理。

　　蒲吉洲先生简历

　　蒲吉洲，男，1970年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。历任舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理，沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任舍得酒业股份有限公司董事、副总裁。

　　余东先生简历

　　余东，男，汉族，1973年出生，中共党员，大专学历，高级酿酒师、高级品酒师，第十三届全国人大代表，中国酒业协会常务理事、白酒分会技术委员会委员。曾担任舍得酒业股份有限公司质管部办公室主任、陈勾车间综合主管、总工办主任。现任舍得酒业股份有限公司董事、生产基地副总经理兼酒体中心总监。

　　徐超先生简历

　　徐超，男，汉族，1989年出生，中共党员，本科学历。历任北京京冶轴承股份有限公司总经理助理、北京宝达华技术有限公司总经理助理、北京民教信息科学研究院院长助理、中国能源投资有限公司董事长助理、总裁办主任、影像骑士文化传媒（北京）有限公司监事、中能西部能源发展有限公司监事、内蒙古中能投实业发展有限公司董事、北京中能康健生物科技有限公司监事、中能投（霍尔果斯）商业保理有限公司监事、上海意远供应链管理有限公司董事等职。现任舍得酒业股份有限公司董事长助理。

　　聂诗军先生简历

　　聂诗军，男，1974年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、重庆永固建材有限公司财务经理、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人助理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总监。

　　宋之杰先生简历

　　宋之杰，男，1954年出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

　　刘守民先生简历

　　刘守民，男，1965年出生，一级律师，北京大成律师事务所高级合伙人，北京大成（成都）律师事务所主任、董事局主席，十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任中华全国律师协会副会长，成都银行股份有限公司外部监事。

　　证券代码：600702        证券简称：舍得酒业             公告编号：2020-067

　　舍得酒业股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日以通讯方式召开了第九届监事会第三十一次会议，有关本次会议的通知，已于2020年9月3日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，全票赞成通过了《公司监事会换届选举的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届监事会提名，推选刘强先生、李健先生、刘紫越女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司监事会

　　2020年9月9日

　　附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

　　刘强先生简历

　　刘强，男，汉族，中共党员，1979年出生，大学本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长。

　　李健先生简历

　　李健，男，汉族，1975年出生，经济学学士，会计师。历任北京兆维电子集团审计处处长助理、中国泛海集团有限公司高级审计经理、亿利金威建设集团审计部副经理、北京中发智迅科技发展公司审计监管中心总经理。现任天洋控股集团有限公司风控中心副总经理、四川沱牌舍得集团有限公司监事、舍得酒业股份有限公司监事。

　　刘紫越女士简历

　　刘紫越，女，汉族，1981年出生，大学本科。历任中国中车集团株洲电力机车有限公司财务信息化顾问、联想集团战略业务变革高级经理、梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司战略运营负责人，现任舍得酒业股份有限公司计划运营中心副总经理。

　　证券代码：600702    证券简称：舍得酒业    公告编号：2020-068

　　舍得酒业股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月28日9点30分

　　召开地点：公司艺术中心办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月28日

　　至2020年9月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项议案详见公司于2020年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第三十九次会议决议公告》。

　　上述第2项议案详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第四十次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第三十次会议决议公告》。

　　上述第3、4、5项议案详见公司于2020年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第四十一次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第三十一次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

　　（二）登记地点：公司证券部办公室

　　（三）登记时间：2020年9月24日8:30-12:00，14:00-18:00。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

　　（二）公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

　　邮    编：629209

　　联系电话(传真)：（0825）6618269

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　舍得酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■