本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年9月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路69号一楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，独立董事王广基先生、魏于全先生、张长清先生、张森泉先生及非独立董事史云中先生、周明先生、施祖琪先生因工作原因，未能现场出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，非职工代表监事陈弘先生因工作原因，未能现场出席会议；

　　3、 董事会秘书王广蓉女士出席了会议；公司副总经理吴蓉蓉女士、王军先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于对2020年上半年度关联交易予以确认及对2020年下半年度关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、 本次股东大会审议的议案3，关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。关联股东广州维美投资有限公司系公司控股股东，持有公司股份9,450.0000万股，占公司表决权总数的22.5000%。维美投资（香港）有限公司系公司股东，持有公司股份7,769.3400万股，占公司表决权总数的18.4984%。AEGLE TECH LIMITED系公司股东，持有公司股份1,620.0000万股，占公司表决权总数的3.8571%。巫东昇系公司股东，持有公司股份270.0000万股，占公司表决权总数的0.6429%。

　　3、 本次股东大会会议的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：张庆洋、汪小双

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏艾迪药业股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　●报备文件

　　（一）江苏艾迪药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　（二）上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会之法律意见书。