证券代码：002278         证券简称：神开股份         公告编号：2020-050

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年9月7日在公司三楼会议室召开职工代表大会，会议应到职工代表20人，实到职工代表20人。

　　经与会职工代表审议，一致同意选举蒋赣洪先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见于附件）。蒋赣洪先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日。

　　蒋赣洪先生任职资格符合法律法规关于担任公司监事的要求，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月9日

　　附件：

　　蒋赣洪先生简历

　　蒋赣洪先生，1962年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，副教授。蒋赣洪先生历任公司总经办主任、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任公司行政管理部经理、监事。

　　蒋赣洪先生持有公司股份35,293股，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002278       证券简称：神开股份        公告编号：2020-051

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月8日 下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年9月8日9:15~15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：公司董事长李芳英女士。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共58人，代表股份133,866,432(1亿3386万6432)股，占公司有表决权股份总数的36.7856%。其中中小投资者共44人，代表股份5,577,951(557万7951)股，占公司有表决权股份总数的1.5328%。

　　参加现场投票的股东及股东代表共19人，代表股份129,748,621(1亿2974万8621)股，占公司有表决权股份总数的35.6541%。

　　参加网络投票的股东及股东代表共39人，代表股份4,117,811(411万7811)股，占公司有表决权股份总数的1.1315%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举李芳英女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶明先生、朱逢学先生、邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事，公司第四届董事会董事任期自2020年9月8日起三年。

　　1.01 选举李芳英女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意130,924,883(1亿3092万4883)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8026%；其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)的表决结果：同意4,894,002(489万4002)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的87.7383%；李芳英女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.02 选举顾承宇先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意130,240,144(1亿3024万0144)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2911%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,209,263(420万9263)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的75.4625%。顾承宇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.03 选举赵心怡女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意130,220,143(1亿3022万0143)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2762%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,189,262(418万9262)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的75.1040%。赵心怡女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.04 选举叶明先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意130,320,142(1亿3032万0142)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3509%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,289,261(428万9261)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的76.8967%。叶明先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.05 选举朱逢学先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意132,607,743(1亿3260万7743)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0597%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,319,262(431万9262)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的77.4346%。朱逢学先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.06 选举邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意129,702,700(1亿2970万2700)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8896%。其中，中小投资者的表决结果：同意3,671,819(367万1819)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的65.8274%。邵建平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期自2020年9月8日起三年。

　　2.01 选举赵鸣先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：同意130,270,139(1亿3027万0139)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3135%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,239,258(423万9258)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的76.0003%。赵鸣先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.02 选举钟广法先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：同意130,139,139(1亿3013万9139)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2157%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,108,258(410万8258)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的73.6517%。钟广法先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.03 选举段爱群先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：同意132,610,040(1亿3261万0040)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0615%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,321,559(432万1559)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的77.4757%。段爱群先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举陆灿芳女士、张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋赣洪先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自2020年9月8日起三年。

　　3.01 选举陆灿芳女士为公司第四届监事会股东代表监事表决结果：同意131,863,239(1亿3186万3239)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5036%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,269,258(426万9258)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的76.5381%。陆灿芳女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届监事会监事。

　　3.02 选举张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事表决结果：同意130,914,639(1亿3091万4639)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7950%。其中，中小投资者的表决结果：同意4,189,258(418万9258)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的75.1039%。张霞女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届监事会监事。

　　4、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意132,180,651(1亿3218万0651)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7407%；反对1,614,181(161万4181)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2058%；弃权71,600(7万1600)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,892,170(389万2170)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的69.7778％；反对1,614,181(161万4181)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的28.9386%；弃权71,600(7万1600)股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的1.2836%。

　　本议案事项为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的冯诚律师、王雅峥律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月9日