证券代码：600227       证券简称：圣济堂         公告编号：2020-062

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事范其勇因公务出差未能出席；董事许良军、李晓春因公务出差未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书先正红、高级管理人员车碧禄、吴焕列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的事项均为累积投票制。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郑超、孙继乾

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　2020年9月9日

　　证券代码：600227          证券简称：圣济堂  编号：2020-063

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届一次董事会会议通知已于2020年8月28日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2020年9月8日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举丁林洪先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　选举周俊生先生担任公司第八届董事会副董事长（简历附后）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经董事会提名，聘任丁林洪先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长丁林洪先生提名，聘任先正红女士为公司董事会秘书（简历附后）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经总经理丁林洪先生提名，聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、田勇先生、车碧禄先生为公司副总经理；聘任吴焕先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述高管人员简历附后。

　　公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：

　　上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》及公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任丁林洪先生为公司总经理；聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、田勇先生、车碧禄先生为公司副总经理；聘任先正红女士为公司董事会秘书；聘任吴焕先生为公司财务总监。

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经董事会秘书提名，聘任钟佩君女士为公司第八届董事会证券事务代表（简历附后）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会组成人选的议案》。

　　根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、战略与投资委员会

　　主任委员：丁林洪先生

　　委    员：杨扬女士、刘健先生

　　2、董事会提名委员会

　　主任委员：石玉城先生

　　委    员：王朴先生、周俊生先生

　　3、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：王朴先生

　　委    员：石玉城先生、高敏红女士

　　4、董事会审计委员会

　　主任委员：刘健先生

　　委    员：雷晋先生、石玉城先生

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二O二O年九月九日

　　附件：

　　简历

　　丁林洪：男，法籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至2017年11月任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。2018年12月25日至今担任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理。

　　周俊生：男，汉族，中共党员，1962年2月出生，工学学士，美国协和大学MBA毕业，高级工程师。曾任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员、贵州省黔南州人民政府副州长；2012年11月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014年11月至2018年6月任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记；2015年至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、副董事长、党委书记。

　　先正红：女，1971年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州圣济堂医药产业股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表。2017年8月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理，2018年2月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会秘书。

　　高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。曾任贵州圣济堂制药有限公司总经理，贵州赤天化集团有限任公司董事长助理，贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。2017年8月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司常务副总经理。2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。

　　田勇：男，土家族,1965年12月出生，硕士学历，1988年7月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、总工程师、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、副董事长，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、董事。2018年12月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理，2019年4月至今任赤天化集团公司工会主席。

　　车碧禄：男，仡佬族,1969年9月出生，本科学历，工商管理硕士（MBA），会计师，1991年参加工作，曾任贵州赤天化股份有限公司财务副部长、部长、财务负责人，贵州赤天化集团有限责任公司财务处处长、总会计师、财务总监，贵州天福化工有限公司总会计师兼资产财务部经理，贵州赤天化股份有限公司监事会主席、贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会主席。2018年12月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。

　　吴焕：男，汉族,1986年9月出生，本科学历，2011年4月至2016年6月就职于深圳市深航尊鹏投资有限公司，任主管会计，2016年7月至今就职于贵州赤天化股份有限公司，曾任监察审计部副部长，财务部部长。2018年2月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。

　　钟佩君：女，1990年出生，汉族，大专学历，助理会计师。2012年至2017年任广州市高丰纺织品有限公司财务管理职务，2018年3月至2019年10月在贵州圣济堂医药产业股份有限公司证券部担任证券事务工作，2019年11月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司证券部副部长。

　　证券代码：600227          证券简称：圣济堂            编号：2020-064

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，2020年9月8日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第八届一次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2020年8月28日分别以送达、邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　本次会议由监事张立先生召集。经审议，会议一致通过以下决议：

　　审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　同意选举张立先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　监事会

　　二O二O年九月九日

　　附件：

　　简历

　　张立：男，汉族，1973年出生，大专学历，1999年9月参加工作，曾任东方希望集团子公司会计、财务经理，农业分子公司总经理，呼伦贝尔东能化工有限公司副总经理兼财务部部长，集团监察审计部、投资法务部部长，煤化工事业部、东能化工、万盛煤化工总裁兼总经理，集团公司总部贸易总经理。2019年8月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长助理，2020年2月至今任贵州赤天化桐梓化工总经理。