证券代码：002741               证券简称：光华科技             公告编号：2020-046

　　广东光华科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年9月8日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2020年9月1日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技              公告编号：2020-047

　　广东光华科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年9月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年9月1日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

　　审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　全体监事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司监事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技            公告编号：2020-048

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已经连续多年为公司提供审计服务且聘期已满，结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层依照2020年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　公司已将拟聘中审众环的相关事宜与立信进行了事先沟通。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　二、拟聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，原为武汉中华会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2015年吸收合并中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）主体团队后，更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（6）从事证券服务业经历：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

　　（9）承办分支机构信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所分所”）具体承办。广东分所于2006年成立，负责人为韩振平，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号420100054401）。广东分所注册地址为广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房，目前拥有200多名员工，其中注册会计师61人。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　中审众环实施一体化管理，总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用。上述相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，中审众环拥有合伙人152人、注册会计师1,350人、从业人员3,695人、从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：胡海林，中国注册会计师，自2005年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作15年，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：刘梨花，中国注册会计师，自2004年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作13年，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：卢茂桉，中国注册会计师，自2007年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券业务13年，具备相应专业胜任能力。

　　3、业务规模

　　（1）2019年总收入：185,897.36万元。

　　（2）2019年审计业务收入：162,565.89万元。

　　（3）2019年证券业务收入：29,501.20万元。

　　（4）2019年审计公司家数：19,021家。

　　（5）上市公司年报审计家数：2019年上市公司年报审计家数155家；截止2020年4月30日，上市公司年报审计家数160家。

　　（6）中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人均具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的16封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：经对中审众环资历资质进行核查，我们认为：中审众环具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　独立意见：公司拟聘任的2020年度审计机构中审众环具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，公司聘任中审众环为公司2020年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任中审众环为公司2020年度的审计机构，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3、公司第四届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002741       证券简称：光华科技        公告编号：2020-049

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。公司2020年9月8日召开的第四届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月25日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月25日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年9月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2020年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年9月22日

　　7．出席对象：

　　（1）截至2020年9月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

　　二、会议审议事项

　　1．《关于聘任会计师事务所的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见2020年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2.登记时间：2020年9月23日（星期三）9:00-17:00；2020年9月24日（星期四）9:00-14:00

　　3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5.会议联系方式

　　（1）联系人：杨荣政、陈锋

　　（2）电 话：0754-88211322

　　（3）传 真：0754-88110058

　　（4）邮箱：stock@ghtech.com

　　6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此通知。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广东光华科技股份有限公司：

　　本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托  先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2020年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：

　　1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2.每项均为单选，多选无效；

　　3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4.授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年月日

　　委托有效期：年月日