证券代码：002681              证券简称：*ST奋达              公告编号：2020-074

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（临时）的会议通知于2020年9月4日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

　　2.本次董事会于2020年9月8日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事肖勇以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　因经营发展需要，公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币15,000万元，基于银行增信的要求，公司为其提供保证担保，最高担保金额为人民币16,500万元，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日（2021年3月16日）起二年。具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　　根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任程川女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

　　公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3.审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

　　根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

　　独立董事对本事项发表了事前认可意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

　　本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　同意对《对外担保管理办法》进行修订，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈对外担保管理办法〉修订对比表》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　6.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈内幕信息知情人管理制度〉修订对比表》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　7.审议通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，董事会同意于2020年9月25日（星期五）14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　附程川简历：

　　程川女士，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2012年毕业于香港科技大学，获工商管理硕士学位。程女士为中国注册会计师。1998年起历任德尔福德科电子系统（苏州）有限公司财务经理，ADC 通讯系统中国区财务总监，豪士科集团亚太区财务总监，2019年8月加盟本公司。

　　程川女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，程川女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002681              证券简称：*ST奋达              公告编号：2020-077

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日召开第四届董事会第十一次会议（临时）、第四届监事会第六会议（临时），审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司及子公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。现将本次更换会计师事务所的情况公告如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2019年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，完成了各项工作。根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经充分沟通、协调和综合评估，公司不再续聘立信，改聘亚太（集团）为公司及子公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　1、机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙

　　3、统一社会信用代码：911100000785632412

　　4、执行事务合伙人：王子龙

　　5、成立日期：2013年9月2日

　　6、营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　三、更换会计师事务所所履行的程序

　　1．公司董事会已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构立信进行了沟通，并征得其理解与支持。

　　2．公司董事会审计委员会事前对亚太（集团）进行了充分的了解，认为亚太（集团）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公司的实际情况，同意改聘亚太（集团）为公司及子公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　3．2020年9月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议（临时）、第四届监事会第六会议（临时），审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4．本次更换会计师事务所事项尚需提交公司2020年度第四次临时股东大会审议通过。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1．独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报；本次拟更换会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。

　　亚太（集团）会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议（临时）予以审议。

　　2．独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次更换会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意将公司及子公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构更换为亚太（集团）会计师事务所，并同意将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会进行审议。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第十一次会议决议；

　　2.第四届监事会第六次会议决议；

　　3.独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002681            证券简称：*ST奋达            公告编号：2020-078

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（临时）决定召开公司2020年第四次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2020年第四次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月25日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月25日交易日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月25日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2020年9月21日。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2020年9月21日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）广东宝城律师事务所律师。

　　8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称：

　　■

　　2、议案披露情况

　　上述议案业经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容见2020年9月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　3、其他说明

　　（1）特别决议议案：本次股东大会审议的议案1、议案3需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）单独计票提示：根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例如下：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

　　2.登记时间：2020年9月22日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

　　4.登记要求：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在9月22日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他事项

　　1.联系方式：

　　公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

　　联系人：谢玉平、罗晓斌

　　电话：0755-27353923

　　传真：0755-27486663

　　电子邮箱：fdkj@fenda.com

　　邮编：518108

　　2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1.深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席2020年9月25日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　受托人签名：                                   受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                               委托日期：   年  月  日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

　　2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月25日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002681             证券简称：*ST奋达             公告编号：2020-080

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（临时）于2020年9月4日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于2020年9月8日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议经过现场有效表决通过以下决议：

　　1.审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

　　监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任亚太（集团）会计师事务所为公司及子公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司监事会

　　2020年9月9日