证券代码：002027         证券简称：分众传媒      公告编号：2020-030

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年9月8日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月29日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。（详见《公司风险投资管理制度》）

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的议案》。（详见2020-031《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的公告》）

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。（详见2020-032《公司关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的通知》）

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于调整续聘会计师事务所相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒              公告编号：2020-031

　　分众传媒信息技术股份有限公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议及公司2019年度股东大会审议通过，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，期限一年，审计报酬不超过人民币400万元。

　　鉴于立信原项目组内的人员调整，拟变更项目组负责公司的审计事宜；并且，根据公司实际经营情况及未来发展需要，拟相应调整审计报酬，现将具体调整情况公告如下：

　　一、调整后的项目组具体情况

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；也不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

　　二、调整后的审计报酬

　　立信作为公司2020年度审计机构的审计报酬拟调整为500万元人民币（含税）。

　　三、调整续聘会计师事务所相关事项履行的审批程序

　　1、审计委员会履职情况

　　本次调整事项是基于立信原项目组内的人员调整，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要，能保证审计机构更好地履行其责任与义务，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此同意本次调整事项，并提请公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　经事前审核，拟调整续聘立信的相关事项符合审计工作需要及公司实际经营情况。变更后的项目组成员具备为上市公司提供审计服务的经验及能力；调整后的审计报酬价格公允，本次调整事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述调整事项，并同意提请公司董事会审议。

　　公司审议本次调整续聘会计师事务所相关事项的程序符合有关法律法规的规定，相关事项是根据审计工作开展需要、公司实际经营情况及未来发展需要进行的调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司此次调整事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　3、董事会/监事会的履职情况

　　公司于2020年9月8日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会履职审查意见；

　　4、公司独立董事关于调整续聘会计师事务所相关事项的事前认可意见；

　　5、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　证券代码：002027    证券简称：分众传媒    公告编号：2020-032

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日召开了公司第七届董事会第八次会议及公司第七届监事会第八次会议，审议通过的有关议案需提交公司股东大会审议。具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年9月24日下午14:45

　　网络投票时间：2020年9月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年9月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月17日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《公司关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

　　2、审议《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的议案》。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。

　　议案具体内容请参见公司于2020年9月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《公司第七届监事会第八次会议决议公告》及其他公告。

　　三、提案编码：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

　　3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；

　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

　　5、会议联系方式

　　联系地址：上海市长宁区江苏路369号28层

　　邮政编码：200050

　　联系人：林南

　　电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

　　联系电话：021-22165288

　　传真：021-22165288

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于调整续聘会计师事务所相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

　　4、公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月24日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年9月24日（现场股东大会当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托代表本人出席于2020年9月24日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　　■

　　本次委托仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　■

　　委托时间：年月日

　　备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

　　证券代码：002027              证券简称：分众传媒       公告编号：2020-033

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年9月8日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月29日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2020-031《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的公告》）

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司监事会

　　2020年9月9日

　　备查文件：

　　公司第七届监事会第八次会议决议。