证券代码：002467           证券简称：二六三          公告编号：2020-065

　　二六三网络通信股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会；

　　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

　　（三）会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）15:30；

　　（2）网络投票时间：2020年9月7日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日9:15至15:00期间的任意时间；

　　（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

　　（五）会议出席情况

　　为截止2020年9月1日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份234,427,285股，占公司有表决权股份总数的17.2065 %；通过网络投票的股东及股东代理人共8名，代表股份2,207,426股，占公司有表决权股份总数的0.1620%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共11名，代表股份6,108,238股，占公司有表决权股份总数的0.4483%。

　　本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意236,394,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.8986%；反对234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0993%；弃权5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,868,338股，占出席会议中小股东所持股份的96.0725%；反对234,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.8456%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0819%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：002467          证券简称：二六三           公告编号：2020-066

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附带连带责任。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》，拟选举周旭红女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

　　截至公司2020年第三次临时股东大会通知发出之日，周旭红女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，周旭红女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2020年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2020-062）。

　　近日，公司董事会收到周旭红女士的通知，周旭红女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月8日