证券代码：002822              证券简称：中装建设              公告编号：2020-161

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于公司职工监事辞职及选举公司职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年9 月4日收到公司第三届监事会职工监事陈群女士提交的书面辞职申请，因工作调整原因，陈群女士申请辞去公司第三届监事会职工监事职务。陈群女士辞去监事职务后，将继续在公司工作并任职。

　　截至公告披露日，陈群女士持有公司股份10万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。陈群女士离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。

　　公司监事会对陈群女士在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为确保监事会正常运作，公司于2020年9月4日召开2020年职工大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事。经审议，职工大会会议通过如下决议：根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表表决，选举林柏亨先生担任公司第三届监事会职工监事，任期自2020年9月4日起至第三届监事会任期届满时止。林柏亨将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　　上述职工监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月4日

　　附：林柏亨简历

　　林柏亨先生：中国国籍，1991年出生，本科学历。2017年8月至2018年4月任本公司区域管理部副经理；2018年5月至2020年6月任本公司市场管理部经理；2020年7月起任本公司公开标市场管理部经理。

　　林柏亨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事监事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：002822              证券简称：中装建设            公告编号：2020-162

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 通知债权人的原因

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励资格；16名激励对象因2019年度考核结果为“C”和“D”，按照《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，上述16人有部分比例的限制性股票在2020年无法解锁。公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的限制性股票予以回购注销处理。本次拟回购注销已授予未解锁的限制性股票共计239,500股，涉及激励对象17人。以上事项具体详见公司2020年9月4日刊登于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（    公告编号：2020-158）。

　　上述239,500股股份回购注销手续办理完成后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销；注销完成后，公司总股本将由721,685,336股减至721,445,836股，注册资本由721,685,336元减至721,445,836元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2020年9月5日）起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

　　2、申报时间：2020年9月5日至2020年10月20日8:30-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：陈琳

　　4、联系电话：0755-83598225

　　5、传真号码：0755-83567197

　　6、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月4日