本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定，公司股权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期行权期限为2019年7月23日至2020年7月22日。截至本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权期届满之日，激励对象共计自主行权0万份，到期未行权67.20万份。公司依照规定将该等到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为57.60万份，激励对象24人。

　　以上公告具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-052号）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-053号）及《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-056号）。

　　经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，需要办理注销的股票期权已于2020年9月4日办理完毕。

　　特此公告。

　　广东海川智能机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月4日