证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2020-045

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2020年9月4日（星期五）上午11：00时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于更换及补选监事的议案》

　　鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）通知，元明控股拟委派吴林、黄翠微至公司任监事（简历详见附件），原监事皇甫晓英将不再担任公司监事。

　　此项议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司监事会

　　2020年9月5日

　　附件：

　　监事会候选人简历：

　　吴林：男，44岁，大学本科，中共党员。历任丽水南城建设有限公司项目管理员，丽水经济技术开发区投资服务中心综合督查科科长，丽水南城新区投资发展有限公司投资发展部部长。现任丽水南城新区投资发展有限公司董事、副总经理，浙江元明控股有限公司总经理、董事长。

　　黄翠微：女，30岁，大学本科。历任上海派詹网络信息技术有限公司销售总监助理。现任浙江赛富睿鑫投资管理有限公司财务经理，浙江富屋丽晶控股有限公司行政经理。

　　证券代码：600738        证券简称： 兰州民百        公告编号：2020-046

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于投资成立产业基金暨关联交易的公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：嘉兴金控文化及大消费产业投资基金（暂定名，以下简称“产业基金”）。

　　●投资金额：以全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”）为出资方，投资不超过人民币一亿元。

　　●浙江金控资本管理有限公司（以下简称“浙江金控”）的董事石峰先生，为公司控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）董事，以上交易将构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需提交股东大会审议。

　　●过去12个月内与同一关联人的交易：过去12个月，公司与同一关联人未发生关联交易。

　　●特别风险提示: 公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限。本基金尚须在证券投资基金业协会备案，且该基金此后还可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　在考虑为兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称 “兰州民百”）做强供应链的基础上，依托上市公司平台，参与文化与消费产业基金进行产业链上的全面布局，同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，打造公司新的利润增长点。兰州民百拟以全资子公司杭州环北为出资方，使用自有资金不超过1亿元人民币与浙江金控、浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司（以下简称“浙江嘉兴”）、嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司（以下简称“南湖红船”）以及其他出资方签署有限合伙协议，共同设立产业基金。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　浙江金控的董事石峰先生，为公司控股股东元明控股的董事，本次交易将构成关联交易。

　　（三）本次交易不构成重大资产重组

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需提交股东大会审议。

　　（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或不同关 联人之间类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%以上。

　　二、合作各方基本情况介绍

　　（一）基金管理人（普通合伙人）

　　企业名称：浙江金控资本管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330000MA27U0115W

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：杭州市拱墅区余杭塘路515号矩阵国际中心2-1201至1205室

　　成立日期：2015年11月13日

　　法定代表人：徐晓坚

　　注册资本：人民币1000万元整

　　经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司股东：浙江金控持股35%,上海禹牧峰投资管理有限公司持股33%，杭州富屋投资管理有限公司持股32%。

　　备案情况：2016年10月19日获得了基金业协会的私募基金管理人登记备案（登记备案号：P1034304）。

　　浙江金控不直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东存在关联关系，与其他第三方不存在任何影响公司利益的安排，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其他方面的关系。

　　（二）有限合伙人

　　企业名称：浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司

　　统一社会信用代码：913304023441033883

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省嘉兴市南湖区环城西路55号411室

　　成立日期：2015年6月18日

　　法定代表人：孙婷婷

　　注册资本：人民币200000万元整

　　经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司股东：嘉兴市投资基金管理服务中心持股60%，浙江省产业基金有限公司持股40%。

　　浙江嘉兴不直接或间接持有公司股份，其与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其他方面的关系。

　　（三）有限合伙人

　　企业名称：嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司

　　统一社会信用代码：91330402MA28A43L46

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：宋明洁

　　注册地址：浙江省南江路1856号基金小镇3号楼102室-97

　　成立日期：2015年12月16日

　　注册资本：人民币 100000万元整

　　经营范围：实业投资、股权投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】。

　　公司股东：嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司持股100%。

　　南湖红船不直接或间接持有公司股份，其与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其他方面的关系。

　　三、拟设立基金的情况

　　（一）基本情况

　　1、基金名称：嘉兴金控文化及大消费产业投资基金（暂定名）

　　2、组织形式：有限合伙企业

　　3、注册地域：浙江省嘉兴市南湖区

　　4、基金规模：基金总规模拟定3亿元（具体份额及出资金额、比例以最终签署的《合伙协议》为准）。

　　5、基金期限：基金存续期限为5年，其中：投资期3年，退出期2年。投资期和退出期经大多数合伙人同意可延长2年。

　　6、成立背景：文化及大消费产业升级成为国民经济支柱性产业的新风口。从市场层面来看，鉴于目前市场大环境的影响，项目估值普遍偏低，正是开展基金投资的有利时机。

　　7、投资方向：关注大文化及大消费产业上下游优秀的成长型企业进行股权投资；关注科技类优秀的成长型项目；以股权类中早期阶段项目为主，适度参与成熟阶段项目，个别优秀的影视剧项目。

　　8、出资进度：本次拟投资的基金目标募集规模为 3亿元人民币，分期出资，首期认缴规模为 9,000 万元人民币，其余资金在投资期内由基金管理人根据投资进度情况通知各合伙人实缴出资。（ 具体份额及出资金额、比例以最终签署的《合伙协议》为准）。

　　9、合伙人拟认缴情况：

　　■

　　（二）基金各合伙人的主要权利义务

　　1、有限合伙人

　　有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

　　有限合伙人享有如下权利：

　　(1)有权根据本协议的约定了解合伙企业的经营状况和财务状况；

　　(2)依法请求召开、参加或委派代理人参加合伙人大会，并根据本协议行使相应的表决权；

　　(3)依照本协议的约定转让其在合伙企业中的合伙权益；

　　(4)在合伙企业的利益受到侵害时，有权向有责任的合伙人主张权利；

　　(5)在执行事务合伙人或基金管理人怠于行使权利时，有权督促其行使权利或为合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁；

　　(6)按照本合伙协议的约定享有合伙利益的分配权；

　　(7)企业清算时，按本协议的约定参与企业剩余财产的分配；

　　(8)法律、法规及本协议规定的其他权利。

　　2、普通合伙人

　　普通合伙人拥有《合伙企业法》对合伙事务的执行权力及其他权利。

　　合伙企业存续期间的债务应当以合伙企业的财产进行清偿，合伙财产不能清偿到期债务的，由普通合伙人承担无限连带责任。

　　（三）管理人及管理费

　　基金管理人为浙江金控。投资期内，截至支付日合伙企业实缴出资总额的2%/年；退出期内，截至支付日合伙企业尚未退出项目的投资成本的2%/年；延长期内，截至支付日合伙企业尚未退出项目的投资成本的1%/年。

　　（四）投资收益分配

　　基金的投资收益首先归还所有合伙人实缴出资；在满足出资人年化收益（单利）8%的前提下，投资收益再按有限合伙人80％、普通合伙人20%的比例分配；在出资人年化收益（单利）不足8%的情况下，普通合伙人不享受投资收益分配；有限合伙人应得的投资收益部分在有限合伙人之间，根据各自实缴出资比例分配。

　　（五）管理决策机制

　　1、基金投资流程

　　■

　　2.基金决策机制

　　设立投资决策委员会，单个项目投资额不得超过基金总规模的20%，或单个项目投资获得公司股权不超过30%。

　　项目立项后，经过投资决策委员会进行项目决策，三分之二及以上的投委会委员表决通过后方可进行项目投资；不设一票否决权。项目出资前将项目立项报告、尽调报告、投资建议书、投委会决议、投资协议等项目相关文件报备至嘉兴市投资基金管理中心观察员处。

　　（六）投资领域

　　关注大文化及大消费产业上下游优秀的成长型企业进行股权投资；关注科技类优秀的成长型项目；以股权类中早期阶段项目为主，适度参与成熟阶段项目，个别优秀的影视剧项目。

　　（七）投资退出

　　基金可通过如下方式退出被投资企业：

　　1、首次公开发行股票并上市；

　　2、上市公司并购；

　　3、由被投资企业其他股东或者其他第三方回购；

　　4、法律法规允许的其他方式。

　　四、投资目的

　　通过参与设立产业投资基金，主要目的在于通过充分利用专业基金管理团队的投资经验和风险控制体系，围绕新兴大消费产业链上下游进行项目储备，并对相关产业进行投资；获取一定的投资收益。

　　五、该关联交易的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于 2020 年 9 月 4 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》，公司不存在关联董事，故本次无关联董事回避表决，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了此议案。

　　2、独立董事意见

　　本次提交的议案，在提交董事会会议审议前，已经全体独立董事事前认可。本次关联交易借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，有利于丰富公司产业结构，为公司未来可持续发展提供项目储备，提升公司的影响力、竞争力和综合实力。本次交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。董事会在召集、召开及审议该议案时，审议程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，审议过程公开透明，表决结果合法、有效。

　　六、成立产业基金对公司的影响

　　该基金，进一步明确了公司产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向，有助于充分利用合作伙伴在各自领域的资源优势，帮助公司实现资本和经营的有机高效整合，锁定优质项目，符合公司中长期发展战略规划，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

　　七、设立产业基金的风险分析

　　基金目前尚处于设立、募集期，合伙协议尚未正式签署，最终募集规模以及最终合伙人名单具有不确定性。基金尚需履行工商管理部门、基金业协会等部门的设立、登记备案等手续，获批和开始投资运作的时点存在一定的不确定性。基金在投资过程中会受到宏观经济的影响，投资标的选择、行业环境、投资标的公司经营管理、交易方案等带来的不确定性可能导致投资回报期较长，流动性较低等风险，可能导致基金无法达到预期收益的风险。

　　针对上述风险，公司将督促并协助完成基金的募集以及合伙协议的签署，并履行相关基金的所需的各项备案登记手续。同时，基金管理人将协助本公司密切关注政策变化、市场情况，做好基金设立后的投资实施以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险，并分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020 年 9 月 5 日

　　证券代码：600738         证券简称：兰州民百     公告编号：2020-047

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月21日 14点30分

　　召开地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月21日

　　至2020年9月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次审议通过，具体内容详见 2020年9月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：浙江元明控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

　　4、登记时间：2020年9月17日9:00-11:30和14:30-17:00。

　　5、登记地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦10楼 证券管理中心

　　六、 其他事项

　　1、联 系 人： 刘姝君  张璐

　　2、联系电话： 0931－8473891

　　3、传    真： 0931－8473866

　　4、邮    编： 730030

　　5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理

　　6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份

　　证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　兰州民百第九届董事会第十三次会议决议

　　兰州民百第九届监事会第七次会议决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　兰州民百（集团）股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月21日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2020-044

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2020 年 9 月 1 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2020 年 9 月 4 日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于更换董事的议案》

　　接公司控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）通知，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，元明控股拟提名叶茂、石峰、季晓立、张舟洋至公司任董事，原董事蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛将不再担任公司董事，同时原董事不再担任董事会各专业委员会职务。

　　根据元明控股对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，选举叶茂、石峰、季晓立、张舟洋为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《关于更换独立董事的议案》

　　公司近期接控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）及红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）通知，元明控股拟提名黎万俊、蒋青云至公司任独立董事候选人，红楼集团拟提名刘家朋至公司任独立董事候选人，原独立董事方军雄、宋德亮、赵轶将不再担任公司独立董事，同时原独立董事将不再担任董事会各专业委员会职务。

　　根据元明控股及红楼集团对独立董事的提名，经公司提名委员会审核，选举黎万俊、蒋青云、刘家朋为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》

　　在考虑为公司做强供应链的基础上，依托上市公司平台，参与文化与消费产业基金进行产业链上的全面布局，同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，打造公司新的利润增长点。公司拟以全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司为出资方，使用自有资金不超过1亿元人民币与浙江金控资本管理有限公司、浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司、嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司以及其他出资方签署有限合伙协议，共同设立产业基金。本次交易将构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需提交股东大会审议。具体内容详见同日公告的《临2020-046-兰州民百关于投资成立产业基金暨关联交易的公告》。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于 2020 年 9 月 21日（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，股权登记日为 2020年 9 月 14 日。具体内容详见同日公告的《临2020-047-兰州民百关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020 年 9 月 5 日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　叶  茂：男，46岁，大学本科，中共党员。历任云和县人民政府副县长，丽水市城市投资有限公司党委委员、副总经理，丽水市汽车运输集团党委书记、董事长。现任丽水市经济技术开发区实业发展集团党委委员、副董事长。

　　石  峰：男，48岁，经济管理学博士。历任东忠科技集团有限公司IT总经理、总经理，浙江赛富睿鑫投资管理有限公司总裁。现任浙江金控资本创始合伙人，浙江赛富基金总裁，浙江富屋丽晶控股有限公司董事长，浙江元明控股有限公司董事。

　　季晓立：男，33岁，清华大学环境工程学硕士，中共党员。历任丽水职业技术学院环境工程分院院长助理。现任丽水南城新区投资发展有限公司董事长、总经理，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、副总经理。

　　张舟洋：男，31岁，浙江大学金融学硕士，商业管理博士在读。历任浦江县公安局民警，联储证券杭州营业部营销总监，长江证券浙江分公司企业金融部负责人，杭州泰一指尚科技有限公司副总裁。

　　独立董事候选人简历：

　　黎万俊：男，50岁，大学本科，注册会计师、资产评估师。历任杭州城建综合开发公司会计，浙瑞会计师事务所（浙江省税务师事务所）项目经理，浙江省直资产评估公司总经理助理，杭州同华会计师事务所经理，北京兴华会计师事务所杭州分所部门经理。现任杭州同华会计师事务所主任会计师，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事。

　　蒋青云：男，56岁，复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。兼任中国高校市场学研究会副会长，上海市市场学会副会长。

　　刘家朋：男，41岁，北京大学法学学士。历任北京大学法学院分院学生处干事，浙江平凡律师事务所律师，浙江汉鼎律师事务所合伙人。现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人。