本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2020年9月1日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2020年第八次临时会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于 2020年9月4日以书面议案方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到9人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　审议及批准《关于聘任本公司财务负责人的议案》。

　　因工作安排调整，同意陈晓鲁先生不再担任本公司财务负责人以及总会计师职务。辞任后，陈晓鲁先生将继续担任本公司其他职务。陈晓鲁先生未持有本公司股票，其辞任申请自送达本公司董事会之日起生效，本公司对陈晓鲁先生在任职期间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　本公司董事会经研究，同意聘任梁红桃女士为本公司财务负责人，任期至本公司第十届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述聘任人员简历请详见附件。

　　独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告文件。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2020年第八次临时会议决议。

　　（二）独立非执行董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2020年9月4日

　　附件：个人简历

　　梁红桃女士，40岁，管理学学士，注册会计师，高级会计师，历任本公司财务主管。2017年1月至2018年7月任本公司财务部副部长。2018年7月至今任本公司经营与财务管理部副总经理。

　　梁女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，梁女士不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。