本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年8月14日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2020年9月3日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由尹红女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定， 合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

　　一、审议通过《拟投资建设葡萄酒文化工业旅游项目的议案》

　　公司注册地位于吉林省通化市，旅游资源丰富，公司拥有深厚历史底蕴的葡萄酒大酒窖和优良的葡萄酒酿造工艺，尤其是甜酒与冰酒具有比较优势。公司拥有772个大橡木桶的地下酒窖，2013年被列为全国重点文物保护单位。

　　2018年公司地下酒窑达到国家3A级景区标准，被通化市评定为国家3A景区。根据吉林省文化和旅游厅网站最新公示，公司2020年拟确定为全省工业旅游示范点。公司具备发展工业旅游的良好基础，拟将工业旅游作为未来业务发展方向之一，以观光旅游传播、弘扬公司葡萄酒文化，提升公司葡萄酒的市场认知度和销售。公司拟通过投资1,500万元进一步完善酒窖、生产线、葡萄基地的观光设施，及其他旅游辅助设施和观光推广，加强对公司工业旅游资源的保护，并更好的呈现给广大旅游观光者。

　　独立董事认为：拟通过投资1,500万元进一步完善酒窖、生产线、葡萄基地的观光设施，及其他旅游辅助设施和观光推广，加强对公司工业旅游资源的保护，并更好的呈现给广大旅游观光者。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司本次拟通过投资1,500万元进一步完善酒窖、生产线、葡萄基地的观光设施事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2020年9月4日