本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年9月3日下午14:50

　　（2）网络投票时间：2020年9月3日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年9月3日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为9月3日上午9∶15至下午3∶00。

　　6、会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份总数为431,407,397股，占公司股份总数的78.4377%。其中：

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份总数为387,860,463股，占公司股份总数的70.5201%。

　　（2）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表有表决权股份总数为43,546,934股，占公司股份总数的7.9176％。

　　（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共9人，代表有表决权股份总数16,625,522股，占公司股份总数的3.0228％。

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意431,407,397股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意16,625,522股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　2、审议《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　其中关联股东惠州市恒永威管理咨询有限公司、惠州市威永杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、惠州市威永昌投资咨询合伙企业（有限合伙）以及惠州市威永盛投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　表决结果：同意358,625,522股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意3,907,397股，占出席本次股东大会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下: 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2020年9月3日