证券代码：002132            证券简称：恒星科技            公告编号：2020062

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2020年8月28日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2020年9月2日9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场投票方式通过了以下决议：

　　（一）审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司继续使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司2020年9月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了独立意见,详见公司2020年9月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002132         证券简称：恒星科技         公告编号：2020063

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2020年8月28日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2020年9月2日11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理细则》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　详见公司2020年9月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司监事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002132           证券简称：恒星科技              公告编号：2020064

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）于2020年9月2日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元（含本数，下同）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1056号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年9月19日以非公开发行方式发行普通股（A股）股票195,688,484股，每股面值1元，每股发行价人民币4.95元。截至2016年9月20日，公司共募集资金人民币968,657,995.80元，扣除发行费用16,645,688.48元，募集资金净额人民币952,012,307.32元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]41080004号验资报告。公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资计划及使用情况

　　1、本次募集资金原计划投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、公司于2016年10月19日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2016年11月24日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意可使用最高额度不超过人民币90,000.00万元的暂时闲置募集资金适时购买期限不超过12个月的低风险银行保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　3、公司于2017年2月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议，于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的议案》，对募集资金项目实施地及生产工艺进行变更，公司独立董事、监事会、保荐结构对此分别发表了相关意见。变更后募集资金投资情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4、公司于2017年10月13日公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，于2017年10月31日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司可使用不超过人民币85,000.00万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险银行保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　5、公司于2017年12月18日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，于2017年12月29日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，对部分募集资金用途进行变更，公司独立董事、监事会、保荐结构对此分别发表了相关意见。变更后募集资金投资情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　6、公司于2018年10月12日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议，于2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司可使用不超过人民币38,000.00万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　7、公司于2019年10月21日召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三十一次会议，于2019年11月7日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司可使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　8、截止2020年8月31日，公司募集资金项目累计投入人民币75,057.02万元，募集资金余额为人民币25,755.40万元（含利息收入及理财收益）。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　公司于2019年9月18日召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019090）。截止2020年9月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.5亿元全部归还至募集资金专用账户。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及正常进行的前提下，拟继续使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年以内4.35%）测算，预计可节约财务费用约1,087.50万元。

　　2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，到期前将按时归还至募集资金专用账户。

　　3、截止公告日，公司及控股子公司过去十二个月内未进行风险投资且未对控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　4、公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　五、相关意见

　　1、独立董事意见

　　公司继续使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司继续使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度下提出的,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，保证了公司全体股东的利益。本次提出将闲置募集资金继续暂时补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。我们同意公司继续使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理细则》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次继续使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续使用闲置募集资金补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东利益。

　　本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，且取得独立董事和监事会就此事项出具的明确同意意见。此外，公司及控股子公司在最近12个月内未进行风险投资且未对控股子公司以外的对象提供财务资助，公司亦承诺在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　综上，本次继续使用闲置募集资金补充流动资金的安排是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意恒星科技继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的计划。

　　六、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月3日