本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于2020年5月19日召开2019年度股东大会审议通过了上述议案。根据决议，公司已于 2020年7月10日办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司分别于2020年4月28日、2020年5月20日、2020年7月14日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-027）、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-038）、《2019年度股东大会决议的公告》（公告编号：2020-050）和《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-066）。

　　目前，公司已办理完成上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案工作，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司注册资本由54,851.7289万元人民币变更为54,612.9449万元人民币，其他工商登记信息不变。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月3日