证券代码：002350    证券简称：北京科锐              公告编号：2020-074

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于股份回购进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币5,000万元（含5,000万元），且不低于人民币2,500万元（含2,500万元）的自有资金回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币7元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司于2019年12月6日披露了《回购报告书》。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2019年12月6日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。详见公司于2019年12月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-099）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

　　一、回购股份的具体情况

　　截止2020年8月31日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股，约占公司总股本542,369,011股的0.8531%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.72元/股，成交总额25,016,020.41元（不含交易费用），符合既定方案。

　　上期股份回购期限届满后共计回购股份14,110,639股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用）。详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086）。

　　截止2020年8月31日，上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股，约占公司总股本542,369,011股的3.4548%，两次合计成交总额111,752,392.62元（不含交易费用）。

　　2020年3月18日、2020年4月7日，公司第六届董事会第四十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司第一期员工持股计划的规模为18,700,000股，股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，持有人购买回购股份的价格为2.99元/股，即公司回购股份均价（5.97元/股）的50%。公司已于2020年4月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的18,700,000股已于2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。详见公司在在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、其他说明

　　公司首次回购股份事实发生之日（2019年12月6日）前五个交易日（2019年11月29日至2019年12月5日）公司股票累计成交量为5,990,572股。公司在2019年12月10日至12月16日期间回购股份数量最大，为1,493,943股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即1,497,643股。

　　公司未在下列期间回购股份：上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。

　　公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月一日

　　证券代码：002350    证券简称：北京科锐            公告编号：2020-075

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会现场会议于2020年9月1日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月1日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年9月1日09:15至15:00的任意时间。

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共8人，代表股份205,563,025股，占公司有表决权股份总数的37.9036%。其中：

　　（一）现场会议情况

　　参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份205,478,725股，占公司有表决权股份总数的37.8880%。

　　（二）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共5人，代表股份84,300股，占公司有表决权股份总数的0.0155%。

　　（三）中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份84,300股，占公司有表决权股份总数的0.0155%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

　　同意公司因实施完成2019年度利润分配方案，将注册资本由493,066,161元变更为542,369,011元，总股本由493,066,161股增加至542,369,011股，并相应修订公司章程。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为205,563,025股。同意205,490,525股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9647%；反对72,500股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0353%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意11,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的13.9976%；反对72,500股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的86.0024%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　二〇二〇年九月一日