本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开股东大会审议非公开发行股票事宜的议案》，公司决定于2020年9月17日（星期四）召开公司2020年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开股东大会审议非公开发行股票事宜的议案》，公司决定于2020年9月17日（星期四）召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年9月17日（星期四）下午15:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年9月17日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月10日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年9月10日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　提案2.00：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

　　提案2.01：发行股票种类和面值；

　　提案2.02：发行方式和发行时间；

　　提案2.03：发行数量；

　　提案2.04：发行对象及认购方式；

　　提案2.05：定价基准日、发行价格及定价方式；

　　提案2.06：限售期；

　　提案2.07：募集资金用途及数额；

　　提案2.08：上市地点；

　　提案2.09：本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案；

　　提案2.10：本次决议的有效期。

　　提案3.00：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

　　提案4.00：《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　提案5.00：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　提案6.00：《关于引进战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》；

　　提案6.01：引进中国国有企业结构调整基金股份有限公司为战略投资者并签署战略合作协议；

　　提案6.02：引进广州市城发投资基金管理有限公司为战略投资者并签署战略合作协议；

　　提案6.03：引进广州开发区金融控股集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议；

　　提案6.04：引进珠海格力集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议。

　　提案7.00：《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

　　提案7.01：公司与中国国有企业结构调整基金股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议；

　　提案7.02：公司与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议；

　　提案7.03：公司与广州开发区金融控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议；

　　提案7.04：公司与珠海格力金融投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议。

　　提案8.00：《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　提案9.00：《关于制定＜公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划＞的议案》；

　　提案10.00：《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》；

　　提案11.00：《关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关承诺事项的议案》；

　　提案12.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述所有提案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（临2020-041）、《第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告》（临2020-042）、《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的公告》（临2020-043）、《关于引进战略投资者并签署〈战略合作协议〉的公告》（临2020-044））、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（临2020-045）、《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告》（临2020-046）、《关于本次非公开发行股票发行人及控股股东不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（临2020-047），于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《非公开发行A股股票预案》《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》《关于涉及房地产业务之专项自查报告》《控股股东、董事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项承诺函的公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2020年9月14日（星期一）、9月15日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式：

　　联 系 人：钟勇、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　邮    编：510663

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年9月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月17日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2020年9月17日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。