根据《公司法》及《公司章程》的规定，中原百货集团股份有限公司2019年度股东大会定于2020年9月22日（星期二）上午10∶30，在公司八楼会议室召开。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、出席范围：

　　1、截至2019年9月20日在天津证券登记有限公司登记在册的本公司股东。

　　2、本公司董事会成员及董事会秘书、监事会成员。

　　3、公司高级管理人员。

　　4、为股东大会出具法律意见的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《2019年度财务报告》

　　4、审议《关于2020年财务预算指标的议案》

　　5、审议《关于变更董事的议案》

　　三、会议登记方法：

　　1、登记方式：信函方式

　　2、登记时间：截止到2020年9月20日（以信函收到时间为准）

　　3、登记材料：

　　（1）个人股股东需本人身份证及股权证的复印件，委托他人参会的还需受托人的身份证复印件及委托书；

　　（2）法人股股东需出席人身份证复印件、股权证复印件（正反两面）加盖单位公章、单位或法人委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、如单位更名还需工商出具的更名材料。

　　4、股东参会时需出示的证件：

　　（1）个人股股东需出示身份证和股权证。

　　（2）法人股股东需出示出席人身份证和股权证。

　　参会股东需为前期登记的人员，不得临时更改参会人员。

　　四、其他事项：

　　1、联系方式：

　　（1）电话：022-27306795

　　（2）地址：天津市和平区滨江道200号（中原百货八楼董事会办公室）

　　2、会议费用：参会股东的食宿费、交通费自理。

　　3、会议期限：半天。

　　4、注意事项：天津本地股东可到现场参会；外地股东可通过网络形式参会，具体操作可在进行股东登记后联系董事会办公室。

　　5、本通知如有未尽事宜，以会议召开实际内容为准。

　　中原百货集团股份有限公司

　　董事会办公室　 　

　　2020年9月2日  　

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中原百货集团股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：              委托人身份证号：

　　委托人股东账号：       委托人持有股数：

　　受托人签名：              受托人身份证号：

　　受托日期：2020年   月   日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人代表及单位印章；本委托书复印有效）