证券代码：600522              证券简称：中天科技    公告编号：临2020-056

　　转债代码：110051          转债简称：中天转债

　　转股代码：190051          转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年8月29日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2020年9月1日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于筹划中天科技海缆有限公司分拆上市的议案》。（详见2020年9月2日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：本次筹划中天科技海缆分拆上市事项有利于促进公司和中天科技海缆业务的共同发展，拓宽融资渠道、增强资金实力，提升研发能力和行业竞争力，促进自身可持续发展能力。独立董事认为，本次事项符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司启动中天科技海缆分拆上市事项的前期筹备工作。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于中天科技海缆有限公司改制设立中天科技海缆股份有限公司的议案》。

　　为推进公司分拆所属子公司中天科技海缆上市的前期筹备工作，拟以2020年8月31日作为改制基准日，按照《公司法》有关规定对中天科技海缆进行股份制改造，由公司及中天金投有限公司作为发起人发起设立中天科技海缆股份有限公司（暂定名，最终具体名称以工商核名为准），并将中天科技海缆改制后注册资本由人民币15.8亿元缩减至人民币4.8亿元。

　　董事会授权公司经营管理层全权负责本次中天科技海缆股份制改造的具体工作，包括但不限于中天科技海缆减资、聘请审计、评估机构对中天科技海缆截至改制基准日净资产进行审计、评估，向市场监督管理部门报送有关工商变更登记材料，根据监管要求对本次股改方案进行调整、变更等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月一日

　　证券代码：600522             证券简称：中天科技    公告编号：临2020-057

　　转债代码：110051         转债简称：中天转债

　　转股代码：190051         转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年8月29日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第九次会议的通知。本次会议于2020年9月1日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于筹划中天科技海缆有限公司分拆上市的议案》。（详见2020年9月2日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表审核意见如下：公司筹划中天科技海缆分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和中天科技海缆的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对中天科技海缆分拆上市事项的前期筹备工作。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月一日

　　证券代码：600522              证券简称：中天科技    公告编号：临2020-058

　　转债代码：110051          转债简称：中天转债

　　转股代码：190051          转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于筹划中天科技海缆分拆上市的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年9月1日召开公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划中天科技海缆有限公司分拆上市的议案》。根据公司整体战略布局，结合公司所属子公司中天科技海缆有限公司（以下简称“中天科技海缆”）业务发展需要，促进公司及中天科技海缆共同发展，拓宽融资渠道、增强资金实力，提升研发能力和行业竞争力，促进自身可持续发展能力。董事会拟授权公司及中天科技海缆管理层启动中天科技海缆上市的前期筹备工作。

　　本次分拆后中天科技股份仍将维持对中天科技海缆的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将相关事项公告如下：

　　一、拟分拆上市主体的基本情况

　　（一）基本信息

　　■

　　（二）股权结构及控股股东、实际控制人之间的产权关系

　　1、中天科技海缆股权结构图

　　■

　　2、中天科技海缆控股股东及实际控制人基本情况

　　截至本公告日，公司直接持有中天科技海缆96.20%的股权，通过全资控制的子公司中天金投有限公司间接持有中天科技海缆3.80%的股权，是中天科技海缆的控股股东。薛济萍为公司实际控制人，亦即中天科技海缆实际控制人。

　　（三）最近三年业务发展情况

　　中天科技海缆主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆及电力电缆（包括配套产品）的设计、研发、生产及销售业务，主营产品涵盖500KV及以下交流海底（光）电缆、±525KV及以下柔性直流海底（光）电缆、海底光缆、深海脐带缆、动态海缆、500KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、光纤复合低压电缆及其配套产品等，产品广泛应用于海上风电传输、岛屿电力及信息传输、城市电网建设及扩容等领域。

　　中天科技海缆是国家火炬计划重点高新技术企业、工信部授权的行业唯一的单项冠军培育企业，拥有“江苏省海缆工程技术中心”、“江苏省海洋能源与信息传输重点实验室”、“中天科技海缆研究所”、“博士后科研工作站”等创新平台，并先后承担“‘十二五’深海ROV、托体等设备用铠装缆技术”、“深海光电复合缆与湿插拔接口技术”等国家863计划项目，以及“±500kV直流电缆及附件设计与制造关键技术”、“全海深ROV非金属铠装脐带缆关键技术研究和试验”等“十三五”国家重点研发计划，整体技术水平和实力位居行业前列。

　　（四）主要财务数据

　　中天科技海缆最近三年一期的主要财务数据（合并口径）如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表数据未经上市审计。

　　二、授权事项

　　公司董事会拟授权公司及中天科技海缆管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　三、 独立董事意见

　　本次筹划中天科技海缆分拆上市事项有利于促进公司和中天科技海缆业务的共同发展，拓宽融资渠道、增强资金实力，提升研发能力和行业竞争力，促进自身可持续发展能力。独立董事认为，本次事项符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司启动中天科技海缆分拆上市事项的前期筹备工作。

　　四、监事会意见

　　公司监事会审议认为：公司筹划中天科技海缆分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和中天科技海缆的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对中天科技海缆分拆上市事项的前期筹备工作。

　　五、风险提示

　　本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆中天科技海缆上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项存在一定不确定性。

　　针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月一日

　　证券代码：600522            证券简称：中天科技    公告编号：临2020-059

　　转债代码：110051        转债简称：中天转债

　　转股代码：190051         转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司关于

　　第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年2月14日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次公司拟以不超过9元/股的价格回购公司人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元（含人民币4亿元）。本次回购股份的实施期限为自公司第七届董事会第六次会议审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月（即2020年2月14日至2021年2月13日）。2020年2月19日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2020-008）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2020年8月31日，因公司股票价格高于回购计划价格，故公司第二期以集中竞价交易方式回购股份尚未开始。

　　后续，公司回购具体安排如下：

　　公司回购期限为自公司第七届董事会第六次会议审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，即至2021年2月13日止。公司后续将按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定及公司股份回购方案，结合资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内择机实施回购程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月一日