本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好山东金麒麟股份有限公司可转债申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）并于2020年9月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露了《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2020-079）及《山东金麒麟股份有限公司及国金证券股份有限公司关于〈关于请做好山东金麒麟股份有限公司可转债申请发审委会议准备工作的函〉的回复》。

　　近日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对告知函回复内容做了进一步修订，现将告知函回复的修订稿予以公告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东金麒麟股份有限公司及国金证券股份有限公司关于〈关于请做好山东金麒麟股份有限公司可转债申请发审委会议准备工作的函〉的回复（修订稿）》。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2020年9月2日