证券代码：601028       证券简称：玉龙股份         公告编号：2020-033

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖郁尘先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5 人；

　　2、 公司在任监事3 人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司名称、注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于2020年开展期货套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案获股东大会审议通过。其中，议案1、议案3属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案4.00的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张新颖、程韫

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 江苏玉龙钢管股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2020年9月2日

　　证券代码：601028              证券简称：玉龙股份    公告编号：2020-034

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2020年9月1日以电话、电子邮件、书面通知方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十次会议的通知；

　　（三）会议于2020年9月1日在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

　　（四）会议应出席董事7名，实际出席董事7名；

　　（五）会议由董事长赖郁尘先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

　　议案内容：为优化公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，经董事会提名委员会审核，选举牛磊先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

　　独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议《关于聘任高级管理人员的议案》

　　议案内容：经董事会提名审查，公司拟聘任牛磊先生为公司总经理、聘任雷学锋先生为公司财务总监、聘任卢奋奇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于总经理、财务总监辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

　　独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》

　　议案内容：公司2020年第二次临时股东大会已增选产生2名新董事，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，董事会对专门委员会成员进行如下调整：

　　1、战略委员会：赖郁尘先生、牛磊先生、王建平先生；由赖郁尘先生担任委员会主任。

　　2、审计委员会：王建平先生、邓旭先生、赖郁尘先生，由王建平先生担任委员会主任。

　　3、提名委员会：李春平先生、王建平先生、牛磊先生，由李春平先生担任委员会主任。

　　4、薪酬委员会：邓旭先生、李春平先生、卢奋奇先生，由邓旭先生担任委员会主任。

　　上述新选举的董事会专门委员会主任及委员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2020年9月2日

　　证券代码：601028              证券简称：玉龙股份            公告编号：2020-035

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　关于总经理、财务总监辞职暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于近日收到卢奋奇先生、林向欢先生递交的书面辞职报告，卢奋奇先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事，林向欢先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，卢奋奇先生、林向欢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司经营活动的正常开展，公司拟聘任牛磊先生为公司总经理、聘任雷学锋先生为公司财务总监、聘任卢奋奇先生为公司副总经理（简历见附件），提名资格均已经董事会提名委员会审查，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对牛磊先生、雷学锋先生、卢奋奇先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　附件：

　　牛磊先生简历：男，1981 年生，中国国籍，研究生，高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司，现任江苏玉龙钢管股份有限公司董事。

　　雷学锋先生简历：男，1979年生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师。曾任职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司。

　　卢奋奇先生简历：男，1975 年生，中国国籍，硕士。曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司。现任上海宏达矿业股份有限公司董事、江苏玉龙钢管股份有限公司董事。