证券代码：002145    证券简称：中核钛白    公告编号：2020-085

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2020年9月1日（星期二）在广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长朱树人主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资新设全资子公司白银泰奥华有限公司的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司因战略发展的需要，拟投资新设全资子公司白银泰奥华有限公司（以工商核准名为准）。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司已于2020年8月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655号。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规及公司募集资金管理制度的规定，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司在建设银行广州花城支行及民生银行马鞍山分行设立本次募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理。同时在募集资金到位后一个月内，授权公司财务总监全权办理与保荐券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月2日

　　证券代码：002145    证券简称：中核钛白    公告编号：2020-086

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于新设全资子公司的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　新设公司名称：白银泰奥华有限公司

　　投资金额：1,000万元

　　特别风险提示：新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　因战略发展需要，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）拟投资新设“白银泰奥华有限公司”（以工商核准名为准）。新公司定位原材料采购及化工科技领域内的技术开发。金星钛白以现金出资1,000万元，占全部注册资本100%。

　　本次投资事项已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：白银泰奥华有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　出资方式及股权结构：公司全资子公司金星钛白以现金出资1,000万元，持有100%股权。

　　经营范围：钛白粉，钛精矿、钛矿原料（不含危险品），化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）的采购及销售，机械设备、机电设备的采购及销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，自营或代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以最终工商核准信息为准）。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　根据公司战略发展需要，新设全资子公司符合公司长期战略规划，有利于增强公司在原材料采购等方面的市场竞争力。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司设立后可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。为此，公司将密切关注新公司发展情况，加强公司治理和内部控制。

　　五、备查文件

　　1、 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月2日