证券代码：600318       证券简称：新力金融         公告编号：2020-063

　　安徽新力金融股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘洋先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：鲍金桥、夏旭东

　　2、 律师见证结论意见：

　　新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽新力金融股份有限公司

　　2020年9月2日

　　证券代码：600318    证券简称：新力金融    公告编号：临2020-064

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年9月1日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于吴昊先生工作调动原因，申请辞去公司董事长职务，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，同意选举朱金和先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　鉴于洪志诚先生工作调动原因，申请辞去公司财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意聘任董飞先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　证券代码：600318    证券简称：新力金融    公告编号：临2020-065

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月1日收到公司董事长吴昊先生的辞职报告。吴昊先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、投资决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴昊先生关于辞去公司董事长的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴昊先生辞任董事将导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，吴昊先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

　　吴昊先生在担任公司董事长期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吴昊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司第八届董事会第七次会议审议通过，同意选举朱金和先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。朱金和先生简历详见附件。

　　公司独立董事对董事会选举公司董事长事项发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为本公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　附：朱金和先生简历

　　朱金和，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1984 年参加工作，历任宣城市供销合作社副科长、科长，宣城市农业生产资料公司科长、总经理助理、总经理，宣城金禾农资有限公司总经理，安徽辉隆集团泰吉农资有限公司副总经理、总经理，安徽辉隆集团皖江农资有限公司总经理，安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司董事长，吉林市辉隆肥业有限公司董事长，安徽辉隆农资集团股份有限公司副总经理，安徽海华科技股份有限公司董事长。现任安徽省供销集团有限公司党委委员、副总经理；安徽新力科创集团有限公司党委书记、董事长兼总经理，安徽新力金融股份有限公司董事长。

　　证券代码：600318    证券简称：新力金融    公告编号：临2020-066

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2020年9月1日收到公司财务负责人洪志诚先生递交的书面辞职报告，洪志诚先生因工作调动，申请辞去公司财务负责人职务。

　　洪志诚先生在担任公司财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对洪志诚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，同意聘任董飞先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董飞先生简历详见附件。

　　公司独立董事对董事会聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　附：董飞先生简历

　　董飞，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，1999年7月参加工作。其中：1995年9月至1999年7月在山西财经大学会计专业学习，1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理，2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监，2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人，2017年3月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司监事，2015年5月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司财务负责人。