证券代码：603530    证券简称：神马电力    公告编号：2020-042

　　江苏神马电力股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长马斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书季清辉先生出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2、议案3属于累积投票制议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均获得当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：彭文文、麦琪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏神马电力股份有限公司

　　2020年9月1日

　　证券代码：603530      证券简称：神马电力    公告编号：2020-043

　　江苏神马电力股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年8月31日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年8月31日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，经半数以上董事共同推举，董事马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意选举马斌先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　同意选举产生第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

　　战略委员会委员：马斌、王翔、司马文霞，其中马斌为召集人。

　　审计委员会委员：袁学礼、李志勇、王翔，其中袁学礼为召集人。

　　提名委员会委员：李志勇、袁学礼、张鑫鑫，其中李志勇为召集人。

　　薪酬与考核委员会委员：司马文霞、李志勇、张鑫鑫，其中司马文霞为召集人。

　　以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘任马斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘任王鸭群女士、吴晶女士、张鑫鑫先生、季清辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘任贾冬妍女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘任季清辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　季清辉先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2020年9月1日

　　附件：各候选人简历

　　马斌先生：1971年10月出生，汉族，初中学历，高级经济师，无境外居留权。1988年1月至1996年7月，任职无锡市第四橡胶厂工人、销售员；1996年至今，历任南通市神马橡胶制品有限公司董事长兼总经理、南通市神马电力科技有限公司董事长兼总经理；现任公司总经理、董事长。

　　王鸭群女士：1973年3月出生，汉族，高中学历，中国国籍，无境外居留权。自2001年12月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任制造部计划员、制造部经理、人力资源部经理、计划物流部经理、线路绝缘制造部经理、绝缘子事业部总经理助理、战略采购部经理、制造中心副总监、事业部供应链总监、监事会主席。现任公司副总经理，协助总经理负责公司日常各项经营管理工作。

　　吴晶女士：1984年7月出生，汉族，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。曾任南京航空航天大学辅导员；2010年9月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司总经办主任、市场推广部经理，国际销售部副经理、国内电网销售部副经理、营销中心中国区营销副总监、营销中心副总监、营销中心总监。现任公司副总经理，主要分管公司营销工作。

　　张鑫鑫先生：1986年1月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2008年7月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监。现任江苏神马电力股份有限公司董事、副总经理，主要分管公司技术研发管理工作。

　　季清辉先生：1974年3月出生，汉族，毕业于北京大学，取得理学学士、法学学士，中国国籍，无境外居留权。2004年9月至2008年2月，任北京市浩天律师事务所公司证券部律师；2008年3月至2015年5月，任金元证券股份有限公司投资银行部执行董事；2015年5月至2017年8月，任华融证券股份有限公司企业融资一部执行董事；2017年9月至2019年8月，任长江证券承销保荐有限公司业务三部执行总经理；2019年8月，入职江苏神马电力股份有限公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　贾冬妍女士：1985年12月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007年7月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司财务部成本会计、财务成本主管、财务部经理、财务总监兼董事会秘书。现任公司财务总监。

　　证券代码：603530      证券简称：神马电力    公告编号：2020-044

　　江苏神马电力股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年8月31日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年8月31日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人；经半数以上监事共同推举，公司监事凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　同意选举凌伯琴女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第四届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司监事会

　　2020年9月1日

　　附件：凌伯琴女士简历

　　凌伯琴女士，汉族，1974年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2003年4月，任职如皋电力设备厂，先后担任辅助会计、质检科科长；2003年5月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任商务部计划员、商务部经理助理、销售管理部经理、电站事业部计划物流部副经理、总经办项目专员、总经办副主任、总经办综合部经理、行政部经理、公关经理。现任公司总经办主任兼行政部经理、监事会主席。