证券代码：002261              证券简称：拓维信息             公告编号：2020-058

　　拓维信息系统股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于 2020 年 08 月 28 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 08 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　因公司发展所需，根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任王伟峰、赵军先生、封模春女士、柏丙军先生、杨征先生、严宝强先生、向静女士及廖秋林先生（排名不分先后）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　逐项表决结果如下：

　　（1）聘任王伟峰先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（2）聘任赵军先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（3）聘任封模春女士为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；封模春女士回避表决。

　　（4）聘任柏丙军先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（5）聘任杨征先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（6）聘任严宝强先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（7）聘任向静女士为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（8）聘任廖秋林先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　2、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任邢霓虹女士为公司财务总监，主管公司财务工作。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

　　3、审议通过了公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于2020年09月17日（星期四）召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2020年 09月 01 日

　　证券代码：002261              证券简称：拓维信息            公告编号：2020-059

　　拓维信息系统股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议于 2020 年 08 月 28 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 08 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

　　柏丙军先生因工作安排调整，申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》等相关规定，经监事会提名彭卫娟女士为非职工代表监事，任期与公司第七届监事会相同。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司监事会

　　2020年 09月 01日

　　简历：

　　彭卫娟，女，1966年出生，中国国籍，大专学历，会计师，曾先后在长沙韶光微电子总公司、湖南泰坦尼克经济发展有限公司财务部任职，从事财务管理工作，2004年2月入职拓维信息系统股份有限公司，历任增值业务财务主管、集团税务主管、北京九龙晖科技有限公司财务经理、教育营销服务体系财务总监、山东长征教育科技有限公司副总经理、幼教体系副总经理；现任公司审计部负责人。

　　彭卫娟女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002261              证券简称：拓维信息            公告编号：2020-060

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020年 08月31日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王伟峰先生、赵军先生、封模春女士、柏丙军先生、杨征先生、严宝强先生、向静女士、廖秋林先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮咨询网的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　王伟峰先生属于离任后三年内，再次被提名为高级管理人员的情形。王伟峰先生因个人原因，于 2019 年 05 月换届选举后不再担任公司副总经理、董事的职务，离任后其仍在公司任职。因公司治理需要，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，再次聘任王伟峰先生为公司副总经理。

　　王伟峰先生自2019 年 05 月 20 日离任高级管理人员职位至今，共计减持公司股份9,684,631股，上述股份为2015年重大资产重组交易获得的公司非公开发行股份。上述减持行为符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。截至本公告日，王伟峰先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2020 年 09 月 01 日

　　简历：

　　王伟峰，男，1978年出生，中国国籍，硕士学历。曾任深圳腾讯科技有限公司研发工程师、上海纽维信息科技有限公司项目经理；2012年9月至今，担任上海火溶信息科技有限公司首席执行官、总经理，2014年10月至2019年5月任本公司董事，2015年3月起至2019年5月任本公司副总经理。

　　王伟峰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　赵军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，财务管理专业。曾任搜狐公司人力资源经理、人力资源总监职务。2012年3月起任公司人力资源副总监，2019年3月起任公司助理总裁，主管人力资源管理工作，2020年1月起任公司副总裁、人力资源中心总经理。

　　赵军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　封模春，女，1975年出生，中国国籍，本科学历。2000年加入公司，现任公司助理总裁，主管公司总裁办、市场品牌部、商务部等管理工作。2019年5月起担任公司董事。

　　封模春女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　柏丙军，男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年5月至2004年5月任职创智信息科技有限公司，2004年5月至今任职于公司软件服务事业群（云服务体系）。2019年5月起至2020年8月任公司监事会主席。

　　柏丙军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　杨征，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月起任本公司互动创思比特销售、软件销售部主管，2012年10月起任公司公共关系部副经理，2018年4月起任公司总裁办公共关系经理，2018年11月起任公司总裁办公共关系总监，2019年9月起任本公司集团助理总裁兼云服务体系销售中心湖南区域市场负责人，2020年1月起任本公司集团助理总裁兼湖南代表处代表。

　　杨征先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　严宝强，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学高级总裁班进修，具有初级会计职称。

　　曾任新疆克拉玛依市供销社财务部会计、财务经理。2001年10月起任职深圳市海云天科技股份有限公司，历任财务部会计、行政人事部经理、营销中心销售经理、西部大区销售总监、考试事业部总经理、助理副总裁、副总裁。2018年8月起任公司考试业务中心总经理，主管考试业务的市场营销、研发部、项目部、运营部和资源部。

　　严宝强先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　向静，女，1983年出生，中国国籍，中国人民大学研究生学历，中共党员。2009年6月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，现任公司数字政府业务中心总经理、华北代表处代表、公共事务二部总经理。

　　向静女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　廖秋林，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，中国共产党员。2009 年 5 月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，历任贵州分公司副总经理、体系市场服务部总经理、山东分公司总经理，现任全国政企业务中心总经理、山东长征教育科技有限公司总经理和幼教体系总经理。2019年5月至2020年8月担任公司职工代表监事。

　　廖秋林先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002261              证券简称：拓维信息            公告编号：2020-061

　　拓维信息系统股份有限公司关于

　　副总经理兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、公司副总经理兼财务总监辞职情况

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼财务总监倪明勇先生的书面辞职报告，倪明勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼财务经理职务，辞职后，倪明勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，倪明勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的日常经营管理活动产生影响。

　　截至公告披露日，倪明勇先生持有公司股票219,300股，占公司总股本的0.02%。除此之外未通过其他方式持有本公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份。倪明勇先生在辞职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

　　二、聘任公司财务总监情况

　　公司于 2020 年 08 月 31 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任邢霓虹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　邢霓虹女士的简历如下：

　　邢霓虹，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册会计师。

　　曾任苏博泰克会计主管、恪信会计咨询公司审计副主任，2002年11月起任公司财务主管、财务经理，2017起担任公司财务副总监。

　　邢霓虹女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2020年09月01日

　　证券代码：002261              证券简称：拓维信息             公告编号：2020-062

　　拓维信息系统股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议内容，公司将于2020年09月17日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2020年08月31日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年09月17日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2020年09月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2020年09月17日 9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6．股权登记日：2020年09月14日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

　　8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2020年09月01日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》。

　　2、本次会议的议案如下：

　　《关于补选非职工代表监事的议案》；

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

　　（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年09月15日（星期二）9:00-17:00

　　3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：龙麒、鲍小丹                       电话/传真：0731－88668270

　　6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2020年 09月 01 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。

　　2. 填报表决意见.

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如表一提案12，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年09月17日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。

　　2.  股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　2. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年09月17日9:15-15：00。

　　3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　4. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（说明：请在相应的表决意见项下划“√”, 都不打或多打“√”视为弃权）

　　■

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人股票账户卡号：                    委托人持有股份：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人单位法定代表人（签字）：

　　受委托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

　　证券代码：002261              证券简称：拓维信息            公告编号：2020-063

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于公司监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、关于监事辞职情况

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到柏丙军先生、廖秋林先生的书面辞职报告。柏丙军先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后仍继续在公司任职；廖秋林先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后仍继续在公司任职。公司及监事会对柏丙军先生、廖秋林先生在担任监事期间为公司规范发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，柏丙军先生、廖秋林先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，柏丙军先生、廖秋林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事、职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效，在此之前，上述人员仍将继续按照相关规定履行监事职责。

　　二、关于补选监事事项

　　为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 8 月 31 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选彭卫娟女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 8 月 31 日在公司召开职工代表大会，经讨论，与会代表一致同意选举李晶晶女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　上述补选第七届监事会监事事项完成后，监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司监事会

　　2020年 09月 01日

　　简历：

　　彭卫娟，女，1966年出生，中国国籍，大专学历，会计师，曾先后在长沙韶光微电子总公司、湖南泰坦尼克经济发展有限公司财务部任职，从事财务管理工作，2004年2月入职拓维信息系统股份有限公司，历任增值业务财务主管、集团税务主管、北京九龙晖科技有限公司财务经理、教育营销服务体系财务总监、山东长征教育科技有限公司副总经理、幼教体系副总经理；现任公司内部审计负责人。

　　彭卫娟女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李晶晶，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学硕士学历，2010年12月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，历任总裁办助理、办公行政中心主管、总裁办副经理、总裁办经理，现任集团总裁办主任兼集团工会主席，主持企业文化宣传、行政以及公司工会工作。

　　李晶晶女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。