证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪            公告编号：2020-57

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第九次会议。会议通知于2020年8月27日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

　　（二）本次会议于2020年8月31日10:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。

　　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

　　（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交本公司股东大会审议表决。

　　（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事、监事会对此项议案发表的独立意见、审核意见将与本公告同日刊登于巨潮资讯网上。独立财务顾问对此项议案发表的核查意见将与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

　　此项议案的详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的的公告》公告内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　本次对公司章程第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十九条、第五十五条、第七十八条、第八十二条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十六条、第一百一十八条、第一百二十六条、第一百五十六条、第一百五十七条和第一百七十条进行了修订，修订的具体内容请见附件：章程修订对照表。修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露在巨潮资讯网上。

　　以上特别议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

　　以上特别议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》。

　　以上议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过了《关于修改对外投资管理制度的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《对外投资管理制度》。

　　（七）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　公司决定于2020年9月16日召开2020年第二次临时股东大会，详细情况请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第九次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　附件1:公司章程修订对照表

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　　注1：上表中红色粗斜字体为本次修订内容。

　　注2：除上述条款外，公司章程其他条款未发生变化。

　　附件2:股东大会议事规则修订对照表

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　　注1：上表中红色粗斜字体为本次修订内容。

　　注2：除上述条款外，股东大会议事规则其他条款未发生变化。

　　附件3:募集资金管理制度修订对照表

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　　注1：上表中红色粗斜字体为本次修订内容。

　　注2：除上述条款外，股东大会议事规则其他条款未发生变化。

　　附件4:对外投资管理制度修订对照表

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　　注1：上表中红色粗斜字体为本次修订内容。

　　注2：除上述条款外，股东大会议事规则其他条款未发生变化。

　　证券代码：000892              证券简称：欢瑞世纪             公告编号：2020-58

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第八次会议。会议通知于2020年8月27日以邮件、短信或专人送达等方式送达各位监事。

　　（二）本次会议于2020年8月31日10:30在本公司会议室以书面传签方式召开。

　　（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

　　（四）会议由监事会监事张俊平先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经审查，监事会认为，本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于提升公司经营效益,符合公司利益和全体股东利益。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。

　　2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　本次对公司章程第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十九条、第五十五条、第七十八条、第八十二条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十六条、第一百一十八条、第一百二十六条、第一百五十六条、第一百五十七条和第一百七十条进行了修订，修订的具体内容请见附件：章程修订对照表。修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露在巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　附件:公司章程修订对照表

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　　注1：上表中红色粗斜字体为本次修订内容。

　　注2：除上述条款外，公司章程其他条款未发生变化。

　　证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪            公告编号：2020-61

　　欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2020年第二次临时股东大会会议。

　　（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第八届董事会第九次董事会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会会议的议案》。

　　（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、本次现场会议召开时间为2020年9月16日 (星期三) 14:30。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月16日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2020年9月9日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

　　（二）本次会议需审议的提案是：

　　1、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案》。

　　2、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　3、审议《关于修订公司章程的议案》。

　　4、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。

　　5、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》。

　　以上提案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过, 详情请见2020年9月1日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　（三）其它事项

　　1、上述提案1、2、5为普通议案，需经需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露；提案3、4为特别决议议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

　　2、本次提案不采用累积投票方式。

　　3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式、时间和地点

　　登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　登记时间：2020年9月10日～2020年9月15日的每个工作日9:00～17:00，2020年9月16日9:00～14:30。

　　登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

　　（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、电话：010-65009170，联系人：王泽佳、洪丹丹。

　　2、传真：010-65001540。

　　（四）其他事项：

　　1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）召集本次股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，上午9:15-9:25、9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　欢瑞世纪联合股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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　　委托人姓名：　　                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                         委托人股东账号：

　　委托代理人姓名：                       委托代理人身份证号码：

　　委托日期：                             委托人签字（盖章）：

　　注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。