证券代码：000878          证券简称：云南铜业        公告编号：2020-041

　　云南铜业股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2020年8月26日以邮件方式发出，表决截止日期为2020年8月31日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》；

　　具体内容详见刊登于2020年9月1日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

　　本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

　　本预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登于2020年9月1日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：000878         证券简称：云南铜业        公告编号：2020-042

　　云南铜业股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2020年8月26日以邮件方式发出，表决截止日期为2020年8月31日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》；

　　具体内容详见刊登于2020年9月1日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

　　本预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司监事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：000878          证券简称：云南铜业        公告编号：2020-043

　　云南铜业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供借款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）因控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）经营业务发展和资金需求，云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）拟为迪庆矿业提供借款担保，担保金额2.95亿元，担保期限1年，担保方式由本公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向本公司提供反担保。

　　（二）公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

　　（三）本次担保事项为本公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保，不构成关联交易；

　　（四）根据深交所《股票上市规则》，该项担保为公司及其控股子公司的对外担保总额度超过2019年度经审计净资产50％以后提供的担保，且被担保对象资产负债率超过70％，尚需提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）迪庆矿业基本情况

　　1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司

　　2、成立日期：2004年10月10日

　　3、注册资本：120,000,000元

　　4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡

　　5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、法定代表人：刘伟

　　7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：

　　■

　　（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，产权和控制关系如下图所示：

　　■

　　（三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　注：迪庆矿业2019年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】15876号审计报告。2020年3月31日财务数据未经审计。

　　（四）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

　　1、担保方式:连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保，

　　2、担保金额: 2.95亿元

　　3、借款期限：1年

　　担保协议的具体条款以签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：迪庆矿业为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为迪庆矿业提供借款担保，可满足其经营发展中的资金需求；同时，迪庆矿业其他股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保，不会给公司带来较大风险，本公司同意为迪庆矿业提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对控股子公司担保额度为520,650.00万元，占公司2019年度经审计净资产的62.19%。截止目前，公司对控股子公司担保额度520,650.00万元，实际担保余额308,177.43万元，分别占公司2019年度经审计的净资产的62.19%、36.81%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　（三）公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：000878          证券简称：云南铜业        公告编号：2020-044

　　云南铜业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经2020年8月31日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意召开公司2020年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2020年9月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2020年9月16日下午14:40。

　　网络投票时间为：2020年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年9月10日

　　（七）出席对象：

　　1、在2020年9月10日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2020年9月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼3222会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东大会审议的事项有：

　　议案1. 《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》。

　　（三）上述审议事项披露如下：

　　上述审议事项已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见2020年9月1日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年9月11日上午8:30—11:30，下午13:30—17:30

　　2、登记地点：云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼证券部办公室（3310室）

　　3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

　　（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　联系方式

　　地址：云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼3310办公室。

　　邮编：650051              联系人：韩锦根

　　电话：0871-63106792       传真：0871-63106792

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）云南铜业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2020年8月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月16日的交易时间，即9:15－9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　1.委托人姓名（名称）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　2.受托人姓名：            身份证号码：

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期：          有效期限：

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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