股票代码：600326    股票简称：西藏天路    公告编号：临2020-45号

　　债券代码：110060    债券简称：天路转债

　　转股代码：190060    转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司

　　第五届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议于2020年8月28日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型固定收益凭证的议案》。

　　为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，将在未来一年内使用总额不超过人民币10亿元闲置自有资金购买保本型固定收益凭证产品，在该额度内资金可以滚动使用。具体详见同日在上海证券交易所网站上发布的《西藏天路关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号:临2020-46号）。

　　公司将授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。授权期限为公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

　　公司独立董事认为：在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币10亿元闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，能为公司及股东获取更多回报，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　股票代码：600326    股票简称：西藏天路     公告编号：临2020-46号

　　债券代码：110060    债券简称：天路转债

　　转股代码：190060    转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：证券公司等金融机构

　　●本次委托理财金额：总额不超过人民币10亿元闲置自有资金，可滚动使用

　　●委托理财产品名称：保本型固定收益凭证产品

　　●委托理财期限：自公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起一年内

　　●履行的审议程序：西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）于 2020年8月28日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型固定收益凭证的议案》， 同意公司在未来一年内拟使用累计不超过人民币10亿元购买保本型固定收益凭证产品

　　一、理财概述

　　（一）投资理财目的

　　为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟使用闲置的自有资金进行投资理财。

　　（二）资金来源

　　本次公司拟进行投资理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）额度、产品类型及期限

　　在未来一年内使用总额累计不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买保本型固定收益凭证产品，在授权额度内，公司可以滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司将授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。授权期限为公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司的影响

　　（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　（二）通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司拟于董事会审议通过后，授权公司资金管理部负责组织实施，公司资金管理部将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2.公司资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、审批程序

　　2020年8月28日,公司召开第五届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型固定收益凭证的议案》，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化等目的，同意公司使用总额不超过人民币10亿元闲置自有资金购买保本型固定收益凭证。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币10亿元闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，能为公司及股东获取更多回报，符合相关法律法规的要求。因此，独立董事同意公司使用闲置自有资金购买保本型固定收益凭证。

　　六、公司近一年内其他理财情况

　　截止本公告日，公司最近十二个月没有进行其他理财的情况。

　　七、上网公告文件

　　1、西藏天路第五届董事会第五十六次会议决议

　　2、西藏天路关于第五届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年8月29日