一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）主要经济指标

　　2020年上半年，公司想方设法克服新冠肺炎疫情造成的不利影响，坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬”，营业收入和利润总额同比实现较大幅度增长，经营发展量质齐增，上半年共完成营业收入137,717万元，同比增长45.68%；完成利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为1,819.56万元和1,470.12万元，同比分别增加8,338.39万元和8,473.97万元；成本费用总额占营业收入比重96.39%，较上年同期优化8.52个百分点。

　　（二）经营情况特点与分析

　　1.重点客户和项目开拓取得突破

　　2020年上半年，公司累计实现订货30.27亿元，同比增长171.44%。其中，先后中标两项军用后勤装备大额合同，为公司进一步拓展后勤保障装备市场打下坚实的基础；成功与中核集团签订核工装备合同5.72亿元；与神州精工顺利完成4,800万元智能产线改造项目签约，重点客户和项目开拓取得突破。

　　2.新冠疫情对产出影响减弱

　　公司坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬”，强化任务目标底线，压实工作责任。逐月梳理在手合同，形成基于在手合同的月度产出计划表；持续优化重点项目资源保障，组织开展采购物料供应商能力现场调研及供货进度检查，确保物料供应齐套；组织召开重大项目科研生产专题会，检查生产计划节点完成情况，协调解决生产过程出现的问题，督促生产进度按期执行；通过组织开展大干二季度劳动竞赛，制定专项保产出责任令，强化科研生产任务考核，形成上下联动的攻坚态势，为全面推进在手合同产出、支撑年度经营目标提供有力保障。

　　3.成本工程成效初步显现

　　牢固树立过“紧日子”的思想，树立大成本理念，大力实施成本领先战略，以价值为导向，以对标、诊断为主要方法，以全寿命周期成本最低为最终目标。从降低设计成本、优化供应链、降低生产成本、压降销售费用、严控非生产性支出、实施从紧的工资总额管控、加强现金流管控等多维度制定成本费用压降方案。

　　4.国际化经营目标完成过半

　　上半年，全球经济发展严重衰退，公司积极应对国际市场开发中出现的困境，提思路、谋出路，完善销售渠道建设。持续推动“借船出海”业务开展，积极推进重点项目、国际经济合作及跨国公司产品配套市场的开拓。截至6月末，公司完成国际化经营收入1.95亿元，年度计划完成率50.62%，顺利实现过半目标任务。

　　5.核心能力提升工作进展顺利

　　组织开展了手工工序改造治理专项行动，梳理出317个手工工序，形成2020年度手工工序治理计划67项，上半年完成19项，预计实现年度20%的手工工序压减率。组织策划公司焊接特殊过程控制活动，完成焊接特殊过程梳理统计，并编制焊接工艺调查分析报告。强化技术创新和成果保护，上半年申请专利23件（发明专利申请8件），软件著作权3件；取得专利16件，软件著作权3件；取得“AEROSUN”注册商标5件。组织申报国防科技工业知识产权转化项目2项，南京市优秀专利奖5项。组织开展了2020年世界知识产权日系列活动，进一步提升员工知识产权意识。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600501             证券简称：航天晨光         编号：临2020—028

　　航天晨光股份有限公司

　　六届二十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司六届二十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2020年8月18日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年8月28日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，陈甦平先生、陈以亮先生当选为公司董事。鉴于公司董事会成员的变动，现对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行调整，具体如下：

　　1、审计委员会委员：卢光武、肖建华、陈以亮。卢光武任主任委员。

　　2、薪酬与考核委员会委员：魏景芬、卢光武、梁江、陈甦平。魏景芬任主任委员。

　　3、战略委员会和提名委员会委员成员不变。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长薛亮先生提名，选举邓泽刚先生任公司董事会秘书职务（简历请见附件）。邓泽刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《公司2020年半年度报告全文和摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月29日

　　附件：邓泽刚先生简历

　　邓泽刚：男，汉族，1969 年 9 月生，湖北随州人，高级审计师，注册会计师。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团 066基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人、总法律顾问。

　　证券代码：600501             证券简称：航天晨光  编号：临2020—029

　　航天晨光股份有限公司

　　2020年上半年募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623 号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。

　　募集资金由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2015年6月16日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元，公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承销费用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国银行南京秦淮支行550866996406账户200,000,000.00元；中国农业银行南京三元巷支行10113401040013124账户280,000,000.00 元；中国建设银行南京城南支行32001595036052522016账户277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部125902042410701账户187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后，实际募集资金净额941,868,000.00元。

　　上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额和期末余额

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金852,645,643.66元，其中：以前年度使用779,946,012.27 元（公司已于2020年4月13日前归还2019年度用于暂时补流的 150,000,000.00元），本期使用募集资金72,699,631.39 元，全部用于投入募集资金项目。

　　截至2020年6月30日，公司累计使用金额人民币852,645,643.66元，募集资金专户余额为人民币110,170,114.35元，与实际募集资金净额人民币941,868,000.00元的差异金额为人民币20,947,758.01元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：

　　1、公司在中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户(以下简称专户)，账号为10113401040013124，该专户仅用于公司“年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

　　2、公司在中国银行南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为550866996406，该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重型化工装备项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　3、公司在中国建设银行城南支行开设募集资金专项账户(以下简称专户)，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。目前该专户已经注销。

　　4、公司在交通银行镇江分行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为381899991010003013563，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。目前该专户已经注销。

　　5、公司在招商银行南京分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称专户)，账号为125902042410701，该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。目前该专户已经注销。

　　在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及主承销商中信证券已于2015年7月10日分别与中国银行南京秦淮支行、中国农业银行三元巷支行、中国建设银行南京城南支行、招商银行南京分行营业部及交通银行镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

　　由于油料储运及 LNG 运输车项目已终止，公司已与中国建设银行南京城南支行、交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　注1：公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度。截至2020年6月30日，募集资金账面余额为 110,170,114.35元。

　　注2：公司为提高募集资金使用效益，根据募集资金投资计划和实际执行进度，曾将部分暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理，存入交通银行镇江大港支行381899991010003012715定期存款账户。目前该账户已注销。

　　注 3：经公司 2017年9 月15日召开的五届三十三次董事会以及2017年10月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，由于外部市场环境变化等原因，公司经过论证，终止了油料储运及 LNG 运输车项目的实施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至报告期，公司已将相关募集资金 2.775 亿元用于永久性补充流动资金，并对该项目实施主体航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施了清算注销。由于该项目已经终止，公司已将交行镇江大港支行381899991010003013563账户的相关利息收入767,951.54元用于永久性补充流动资金并将上述账户进行注销。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2020年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。相关具体情况如下：

　　1、募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施:

　　2018 年之前，随着中国经济进入“新常态”，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，公司压力容器产品在手订单不足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018年以来，随着国家整体经济形势好转，石化、炼化及煤化工产业出现复苏态势，所带动的压力容器市场呈现增长的良好势头。公司积极推动压力容器产业转型升级，加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备市场的开发。2018 年度、2019年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长，在手合同较为饱满，为了满足生产需求同时也为了提升公司压力容器产业竞争力的需要，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极推进压力容器装备制造能力建设。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

　　（1）原募投项目“油料储运及LNG运输车项目”已终止。公司召开五届三十三次董事会以及2017年第二次临时股东大会决定终止该项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事，监事会以及保荐机构中信证券同意该项变更。

　　（2）“补充流动资金项目”未对应具体的投资项目，用于补充公司流动资金，不直接产生经济效益，因此该项目的效益无法单独核算。

　　（二）募集资金置换情况

　　本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司2015年度自筹资金预先投入募集资金投资项目共计95,981,752.53元。

　　公司于2015年7月31日召开的五届十次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211141号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

　　（三）闲置募集资金补充流动资金情况

　　公司于2020年4月27日召开的六届二十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过 10,000.00万元，截至2020年6月30日，公司尚未利用募集资金补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　无。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元.截至2020年6月30日，累计实际使用募集资金852,645,643.66元,累计取得的利息收入20,957,349.69 元，累计支付的手续费9,591.68元，尚未使用募集资金 110,170,114.35 元，占募集资金总额的11.48%，全部存放于募集资金专户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　经公司 2017年9 月15日召开的五届三十三次董事会以及2017年10月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过：因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司决定终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券同意该项变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：航天晨光股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月29日

　　附件

　　航天晨光股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2020年6月30日

　　编制单位：航天晨光股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　注1：2018 年之前，随着中国经济进入“新常态”，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，公司压力容器产品在手订单不足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018 年之后，随着国家整体经济形势好转，石化、炼化及煤化产业出现复苏态势，带动压力容器市场呈现增长的良好势头。公司贯彻转型升级方案，加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备市场的开发，2018 年度、2019年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长，在手合同较为饱满，为了满足生产需求同时也为了提升公司压力容器产业竞争力的需要，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极推进压力容器装备制造能力建设。

　　注2：因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司决定终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事，监事会以及保荐机构中信证券同意该项变更。截至2020年6月30日变更用途的募集资金总额为283,672,982.27元，其中募集资金出资为27,750.00万元，相关利息收入用于永久性补充流动资金金额为6,172,982.27元。

　　证券代码：600501              证券简称：航天晨光       编号：临2020—030

　　航天晨光股份有限公司

　　六届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司六届十二次监事会以通讯表决方式召开，公司于2020年8月18日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年8月28日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2020年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

　　1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

　　2、2020年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2020年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月29日