一 、重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3仇强胜董事因公务未能出席本次董事会会议，授权委托彭立业董事代为出席董事会会议

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二、 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　二 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）2020年上半年经营业绩与分析

　　2020年中共中央政治局工作会议指出，当前经济形势不稳定性不确定性较大，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，实现稳增长和防风险长期均衡。同时，上半年线上办赛、线上培训、线上线下融合发展已然成为疫情下体育产业发展的新方式。公司充分发挥“互联网+全民健身”“线上+线下”的全民健身方式，为后疫情时期的体育行业复工复产起到了积极的促进作用。上半年为满足群众居家健身需求，中体全民健身平台发起了“在家健身”全民挑战赛、“21天运动打卡”全民运动习惯养成活动等多项线上健身活动，该项健身活动在抖音、快手等平台的相关视频点击量总计接近40亿次。公司联合中国银行、伊利等冬奥会合作伙伴积极谋划，共同举办了“中华广场舞大赛”线上赛事。公司举行的第二届全国智能体育大赛线上海选赛先后启动了智能骑行、智能跳绳、智能赛车、智能划船等四项赛事，直接参赛人数规模已达几十万人。

　　2020年对于整个中国经济发展都是特殊的一年。公司上半年也因疫情的爆发致使经营活动受到很大影响，体育赛事延期或取消、体育场馆暂停运营、国际性业务受到疫情冲击。报告期内，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，对外创新优化现有业务模式，对内深化运营管控，降本增效，为疫情后的体育产业发展积蓄能量。随着疫情防控形势的不断好转，公司各项业务已逐渐恢复正常。

　　报告期内，公司重大资产重组取得了中国证监会并购重组委核准文件，完成了标的资产过户手续。截止本报告发布前，已向交易对方支付了股份对价。公司通过本次重组，得以妥善解决股权分置改革大股东资产注入承诺事项，保护了上市公司及中小股东利益。随着标的资产注入，重大资产重组实现了外延式发展，公司扩大了体育产业布局，从体育全产业链发展向打造体育产业价值链转变，提升在体育类业务板块的服务能力，实现主营业务协同发展，有助于公司进一步拓展发展空间，提升了公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

　　报告期内，公司积极拓展新业务渠道，例如体育营销工作，尝试开拓受疫情影响较小的行业，通过输出咨询服务，创造新的利润空间；努力开拓新项目，在体育赛事和活动组织运营方面，成功中标绍兴市政府的赛事组织运营项目。

　　报告期内，公司实现营业收入7.95亿元，较上年同期增长41.30%，归属于上市公司股东净利润609.47万元，疫情下仍保持了营业收入高增长，后续公司将继续夯实业务，巩固成果，继续为股东创造价值。

　　（二）主要业务单元情况

　　1、赛事活动组织、市场开发、体育营销及体育经纪、国际体育交流合作与服务贸易

　　（1）精耕优质赛事、孵化重点项目

　　后疫情时期公司积极复苏线下体育赛事，在“全民健身日”当天通过一场全国联动、全民参与的盛会，卓有成效地打造了一项大型体育活动。依托“全民健身 活力中国”项目品牌优势，由公司整体策划、总体运营，中华全国体育总会主办，北京、广东、湖北、辽宁、山东、重庆等18省（区、市）体育局、各协会承办的“8月8日全民健身日”主题活动，在全国18个省40余城市共计开展50余场线下赛事活动，超20万人线下参与、160万人线上直接参与，线上传播影响12亿人次。活动助力体育与公益同行，融入了公益项目与奥运精神，邀请了陈中、李坚柔、李娜、程爽和奚爱华等诸多奥运冠军、世界冠军一同参与活动，展现社会责任，发挥榜样效应弘扬体育精神的同时，也极大地激发了大众的公益心与积极性。

　　公司继续承接国家体育总局“全民健身平台”的建设与运营工作，报告期内向全国共计五十六个地方体育总会、行业体协、运动项目中心（协会）提供了活动咨询服务，协助九十余场全国、地方线上赛事进行系统申报，全程支持纳入“全民健身 活力中国”系列网络赛事的技术支持与服务，构建起“政府引导、社会支持、群众参与”的全民健身大格局，把各类运动组织、体育企业、运动场馆等体育资源聚集起来，推动全民健身事业市场化、社会化、信息化，更好地为广大体育爱好者服务。公司通过运营2019-2020年度系列赛事活动，建立全国性群众体育赛事活动的运营模式，联合央视频、抖音、中国体育报等媒体资源创办视频赛和网络运动会，打造“全民健身 活力中国”赛事IP，对赛事IP的商务模式进行创新和开发。

　　打造自行车品牌赛事，搭建自行车运动产业平台。报告期内，公司继续与中国自行车运动协会强化合作伙伴关系，针对“环中国国际公路自行车赛”进行模式创新，提升品牌效应和社会影响力，拓展全国重点区域布局，推进城市资源融合发展向纵深推进，发挥区域引领示范作用。整合中自协、城市政府资源，搭建自行车运动产业平台。

　　（2）国内外大型综合性体育赛事市场开发、体育营销及体育经纪

　　报告期内，公司稳步推进2021年将在陕西举办的第十四届全国运动会市场开发项目，拓展开发陕西十四运、成都第31届世界大学生运动会的竞赛组织服务、培训和运营项目，全面参与陕西十四运会群众体育赛事及相关活动的整体策划和组织工作。

　　公司为北京冬奥组委和杭州亚组委提供市场开发总体方案等服务。作为北京、天津地区2020年冬奥会和冬残奥会特许经营计划特许零售商，公司冬奥特许销售进入预热阶段，确定了销售模式和销售渠道等商业模式。公司继续服务2022年杭州亚运会，报告期内中标成为杭州亚组委票务咨询服务商，进一步为杭州亚运会市场开发和赞助商提供全面服务。

　　受疫情影响，公司体育经纪业务核心工作主要集中于已有客户的权益保障与维护等。公司部分赛事取消了线下执行环节，对赛事业务收益产生了较大程度的影响。但是在中国奥委会的支持下，公司转变思路，顺利完成了主题为“相约云端，共享奥林匹克日”的线上奥林匹克日的传播和执行工作，活动邀请350余名明星运动员通过录制视频的方式进行助威，线上报名人数近15万人，与快手平台合作的运动短视频播放量近4亿，微博活动话题阅读量超过6.2亿，讨论量超过300万。活动首次线上举办就成为受广泛关注的“体育大事件”，获得了赞助客户的高度评价，创造了经济效益和社会效益的双丰收。

　　（3）国际体育交流合作与服务贸易

　　报告期内，受疫情影响，公司的 “三结合”体育技术援助项目以及传统技术合作项目和援外人力培训项目均延期至下半年或2021年。公司聚焦研究相关项目可行性研究与实施方案，完成援马达加斯加60周年团体操庆典技术援助可研项目、援柬埔寨2023年东南亚运动会技术援助项目可研实施方案，并完成武术国际推广初步策划方案，在总局外联司支持下与国际武联、中国武术协会达成基本的合作意向。

　　2、体育空间内容与运营

　　（1）城市体育综合体（中体城）

　　报告期内，公司以宁波项目运营经验为基础，搭建品牌管理体系，建设数字化管理平台，优化现有产品体系，积极开拓新项目。

　　（2）体育小镇

　　国家体育总局首批试点的运动休闲小镇——扬州铜山体育小镇项目的整体规划优化及核心建筑概念设计由国际知名设计公司GENSLER进行，其整体策划方案已通过专家评审，并取得了各方的认可。目前已完成中体产业学院的设计，并在积极拓展学校运营的合作伙伴，其他各期项目均按照项目规划正常运营。

　　（3）大型公共体育场馆

　　报告期内，受疫情影响，公司体育场馆各项体育赛事活动、文化演出、会展活动、日常开放和培训等经营性工作均受到不同程度影响。在此情况下，公司积极应对，遵守各地防控政策的前提下逐渐开放场馆经营，寻求更多的业务发展机会，围绕场馆资源，做好业务经营，场馆内运营内容整合，内外协同引进新资源等方面工作。公司努力洽谈新的体育场馆项目，在体育场馆运营数量和面积拓展方面带来了更多机会。目前公司在业务形态上包括综合性运动会场馆赛后运营、新建场馆委托运营、全民健身中心运营、咨询设计投资代建项目一体化运营、现有场馆运营方混改等多种类型和模式。

　　3、体育教育培训、休闲健身

　　报告期内，线下体育培训业务受阻，公司组织旗下知名健身俱乐部教练拍摄系列居家健身视频课程，开拓新培训渠道，完善培训体系，积极探索体育培训新模式，为顺应体验经济的发展和用户需求变化做好准备。公司继续围绕市场调研与自我评估、项目选择与课程研发、合作共赢与实践优化几方面推动体育产业人才供需桥梁的建设。依靠品牌和资质优势，继续整合体育培训产业上下游资源，积极为行业内中小企业提供服务，完成对合作机构的赋能，为搭建体育教育培训平台奠定基础。

　　4、体育彩票服务

　　公司重大资产重组项目标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记。受疫情影响，在彩票休市期间，公司本次重组的两家彩票公司通过加紧推动彩票系统研发升级，调整优化生产安排，培训省市体彩中心技术人员的技术能力等一系列措施，苦练内功为后续的彩票市场的复工复产积极准备。公司目前已形成了体育彩票软件服务、体育彩票终端设备硬件销售及维护、体育彩票印刷及销售为一体的体育彩票产业服务链条。

　　5、体育标准化服务和认证检测

　　国体认证主营业务为体育用品认证及认证衍生服务，认证业务范围包括室内外健身器材、笼式运动器材、拆装式游泳池、体质监测器材、竞技类器材、中小学生运动器材、冰雪运动器材、运动服等体育品认证等。华安认证是国家体育总局和中国国家认证认可监督管理委员会批准设立的体育专业技术服务机构，开展体育设施设备第三方检测工作，体育服务认证、体育产品认证工作，标准制修订、标准宣贯以及体育领域相关专题培训等工作。报告期内，华安认证获得国际篮球联合会（FIBA）颁发的实验室认证证书，成为国际篮球联合会认可的第三方检测实验室。

　　6、体育创新业务领域探索

　　公司积极拓展智能体育赛事、智能体育博览会活动等；储备体育板块新科技新时尚项目，继续探索品牌方参与的多元化合作。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　董事长：王卫东

　　中体产业集团股份有限公司

　　2020年8月28日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-52

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年8月28日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于8月19日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名，实到8名。董事仇强胜因公务未能出席本次董事会会议，授权委托董事彭立业代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2020年半年度报告》及《摘要》。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，授权公司使用闲置自有资金进行委托理财，理财额度不超过8亿元人民币。授权期限壹年，自2020年9月24日起至2021年9月23日止，有效期内额度资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临 2020-54）。

　　三、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，同意公司与彩票中心签订《综合服务协议》，并审议通过2020年度双方关联交易上限金额为75，000万元。

　　本项议案，关联董事单铁回避表决，共有8名董事参加表决。

　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司日常关联交易事项的公告》（编号：临 2020-55）。

　　四、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘公司会计师事务所的公告》（编号：临 2020-56）

　　五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。报告期内，中体产业集团股份有限公司实施重大资产重组，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记。根据《企业会计准则》相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　六、审议通过《关于授权公司参与溧阳体育综合体竞拍土地使用权的议案》，同意公司及控股子公司在授权额度内参与土地竞拍事项。本议案不涉及关联交易。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　七、审议通过《关于授权控股子公司大连乐百年置业有限公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意大连乐百年置业有限公司在授权额度内参与土地竞拍事项。本议案不涉及关联交易。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　八、审议通过《关于向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司大连乐百年置业有限公司以自有开发产品做抵押与大连农商银行庄河支行签定固定借款合同，借款合同金额为人民币1.8亿元，期限三年，年利率12%。公司对此笔贷款承担连带责任保证。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的公告》（编号：临 2020-57）

　　九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意修订公司注册资本由843,735,373元变为914,224,256元，股本结构由普通股843,735,373股变为普通股914,224,256股。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2020-58）

　　十、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开中体产业集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-59）

　　拟将上述第三、四、八、九项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年八月二十八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-53

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2020年8月28日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于8月19日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议由郭建军监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2020年半年度报告》及《摘要》。

　　同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　二、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，同意公司与彩票中心签订《综合服务协议》，并审议通过2020年度双方关联交易上限金额为75,000万元。

　　同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　三、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

　　同意：5票，反对：0 票，弃权：0 票

　　拟将上述第二、三项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○二〇年八月二十八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-54

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授权金额：总额度不超过人民币8亿元

　　●资金来源：闲置自有资金

　　●理财产品类型：投资品种以安全性高，流动性好，短期低风险理财产品为主

　　●授权期限: 2020年9月24日起至2021年9月23日

　　●履行的审议程序: 中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、 购买理财产品概况

　　（一）购买理财产品目的

　　为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司（含下属控股子公司，下同）正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　（二）资金来源

　　闲置自有资金。

　　（三）授权额度

　　董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在总额度不超过人民币8亿元的范围内，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元。

　　（四）授权期限

　　授权期限为1年，自董事会批准后自2020年9月24日起至2021年9月23日止。

　　（五）理财产品类型

　　投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险的银行理财产品为主。

　　（六）交易对方

　　公司购买的理财产品交易对方为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等。

　　（七）决策程序

　　公司于2020年8月28日召开2020年第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上购买理财产品。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、 对日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行理财是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金运转和公司主营业务正常开展。本次授权购买理财产品可提高公司资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　三、 风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内决定具体购买理财产品事宜并签署相关文件。公司将充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展，在授权额度内审慎投资，严格筛选投资对象，在购买理财产品时谨慎决策，提高闲置资金的使用效率，为股东谋取更多回报。

　　2、公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时通报公司，并采取相应措施控制风险、保护资金安全。财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

　　3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据相关规定，定期披露理财进展情况。

　　四、 独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险的理财产品，风险较低，收益稳定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-55

　　中体产业集团股份有限公司

　　日常关联交易事项的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：经中国证券监督管理委员会核准，中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”或“本公司”或“公司”）收购了中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）51%股权和中体彩印务技术有限公司（以下简称“中体彩印务”）30%股权，上述股权收购已于2020年6月完成交割。为了规范公司及下属子公司中体彩科技及中体彩印务等与国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称“彩票中心”）及其下属子公司之间因彩票发行管理、印制等业务引起的关联交易，公司拟与彩票中心签订《综合服务协议》。

　　●关联人回避事宜：公司第八届董事会第二会议审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，同意公司与彩票中心签订《综合服务协议》，并审议通过2020年度关联交易上限。董事会在审议本议案时，关联董事单铁已回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议批准，本公司股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）需回避表决。

　　●关联交易对本公司的影响：本公司及其下属企业向彩票中心及其下属企业提供彩票发行管理、印制等相关服务，有利于保障我国体育彩票事业健康持续发展，有利于公司进一步深化与彩票中心的战略合作关系，促进公司主业发展。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于2020年8月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，本公司董事会成员9人，亲自出席及授权出席董事会会议董事9人。在审议上述议案时单铁先生作为关联董事回避表决；非关联董事一致同意上述议案。

　　2、审计委员会意见

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

　　3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本公司独立董事事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　本公司全体独立董事认为日常关联交易为公司重组后的正常经营需要，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等制度规定。同意该议案提交股东大会审议。

　　4、股东大会审议

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议，本公司股东华体集团需回避表决。

　　（二）2018和2019年度交易情况

　　中体彩科技、中体彩印务与彩票中心2018年度、2019年度交易情况如下：

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据中体彩科技、中体彩印务以往向彩票中心提供彩票发行管理、印制等业务的实际交易情况，本公司对公司及其下属公司向彩票中心及其下属公司提供以下类别服务的2020年度日常关联交易上限预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　彩票中心，是国家体育总局下属事业单位，统一社会信用代码为12100000400813545Y，开办资金为5,790万元，法定代表人为张弛，住所为北京市朝阳区东三环南路23号。彩票中心的宗旨和业务范围包括发行与管理中国体育彩票，促进体育事业发展。体育彩票印制与彩票发行、体育彩票宣传、体育彩票销售市场管理、电脑体育彩票管理、体育彩票财务管理。截至2019年12月31日，彩票中心经审计总资产约为人民币186.98亿元、经审计净资产约为人民币16.63亿元。2019年度，彩票中心经审计收入约为人民币20.7亿元、经审计净利润约为人民币1.43亿元。

　　（二）关联关系介绍

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（“《上交所上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，鉴于彩票中心持有公司下属中体彩科技、中体彩印务10%以上股权，公司董事、总裁单铁先生过去12个月曾担任彩票中心副主任，因此彩票中心构成本公司关联法人，本次交易构成本公司的关联交易。

　　（三）前期交易的执行情况和履约能力分析

　　彩票中心为国家体育总局下属事业单位，业务稳定，财务状况良好，且与公司下属中体彩科技、中体彩印务之间的业务合作延续多年，彩票中心具有正常履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据本公司拟与彩票中心签订的《综合服务协议》，关联交易主要内容和定价政策如下：

　　（一）关联交易类型

　　《综合服务协议》约定本公司及下属企业向彩票中心及下属企业提供的关联交易服务类型包括彩票发行管理技术服务、即开型体育彩票印制服务、即开票产品研发设计、数据生成服务、即开型体育彩票运营与运维服务及其他与彩票业务有关的服务。双方应在本公司董事会或股东大会审议通过的上限总金额范围内进行交易。

　　（二）定价原则

　　1、《综合服务协议》项下的各项服务定价，按照下列顺序确定：

　　（1）实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　（2）实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　（3）除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　（4）无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

　　（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　2、关联交易无法按上述原则定价的，应当按照公允原则进行定价。

　　（三）双方在遵守本协议规定的关联交易内容及定价原则等内容的基础上，可根据实际需要另行签署具体执行协议，对服务内容、具体交易价格、交易量、付款时间和方式等内容进行约定。

　　（四）协议有效期

　　双方对《综合服务协议》履行完必要的内部审批手续后，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。追溯自2020年1月1日起生效，有效期一年。

　　四、关联交易的目的及对本公司的影响

　　彩票中心为我国体育彩票的统一发行机构，负责全国体育彩票的发行和组织销售工作，体育彩票发行和销售系统对安全性、数据一致性和保密性要求很高，承载的系统要求具备高并发、高可用、不可逆等特点，还有支持开奖、计奖、验奖、责任彩票、合规监控等彩票独有的业务功能。

　　中体彩科技及中体彩印务系彩票中心投资的企业，故彩票中心能够更好地对其提供的体育彩票发行管理技术服务进行管理，此外中体彩科技多年来确保了体育彩票的稳定发行与销售，经验丰富，工作标准和服务质量高，团队专业性强，中体彩印务通过多年的产品与技术的研发、学习、经验积累，在即开票的产品印制、系统运维、市场运营上均具备了较高的能力，因此由中体彩科技和中体彩印务向彩票中心提供彩票发行管理、印制等相关服务，有利于保障我国体育彩票事业健康持续发展，有利于公司进一步深化与彩票中心的战略合作关系，促进公司主业发展。

　　同时，在遵守《上交所上市规则》等监管规则规定的审批及披露程序的前提下，通过签订《综合服务协议》确定日常关联交易原则，有利于提高日常关联交易的决策和执行效率，符合公司和股东的整体利益。

　　特此公告

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年八月二十八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业         编号：临2020-56

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于续聘公司会计师事务所的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司提供 2020 年度财务报告和内部控制审计等服务，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012-02-09（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　目前合伙人数量：204人

　　截至2019年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　截至2019年末从业人员总数：6119人

　　3、业务规模

　　2019年度业务收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019 年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度审计公司家数：18,858

　　2019年度上市公司年报审计家数：319

　　4.投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：陈伟，注册会计师，合伙人，2005年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产并购重组、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 12 年，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

　　质量控制复核人：熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　本期拟签字注册会计师：迟国栋，注册会计师，2015年起从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年报审计、重大资产并购重组、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限4年，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2019年度财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用10万元，合计80万元。2020年度财务及内控审计费用拟为人民币 80万元，2020 年度审计费用与上一期费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，并且较好的完成了公司2019年度审计工作，继续聘请其为公司 2020 年度财务报表告及内部控制审计机构，并提交本公司董事会审议

　　2.公司独立董事发表事前认可意见如下：经核查，大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，同意公司将《关于续聘公司会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，具有提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供 2019 年度审计服务过程中，较好的完成了公司年度审计工作。本次续聘公司会计师事务所的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘大华会计师事务所为 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

　　3.公司于2020年8月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构。

　　4.本次续聘公司会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，续聘公司会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业          编号：临2020-57

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：中体产业集团股份有限公司。

　　●被担保人：大连乐百年置业有限公司。

　　●本次担保额及其担保累计金额：本次担保总金额为1.8亿元人民币。

　　●对外担保累计金额：包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币19,977万元，约占公司2019年末经审计净资产的11.27%。

　　一、担保情况概述

　　中体产业集团股份有限公司下属全资子公司大连乐百年置业有限公司（以下简称“乐百年公司”），拟以自有开发产品做抵押与大连农商银行庄河支行签定固定借款合同：借款合同金额为人民币1.8亿元，期限三年，年利率12%，用于支付B2-3期工程款。农商银行要求乐百年公司股东对此笔贷款承担连带责任保证。保证担保的范围包括主债权本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：大连乐百年置业有限公司

　　注册地点：辽宁省大连市甘井子区红旗镇

　　法定代表人：迟平

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：房地产开发及销售、老年公寓开发及销售、物业管理、房屋租赁、经济信息咨询***；

　　2020年6月中报财务指标：资产总额78,775.57万元；负债总额 92,862.03万元（无银行贷款）；流动负债总额92,790.64万元；资产净额-14,086.45万元；营业收入9,800.78万元；净利润-996.92万元。

　　三、担保合同的主要内容

　　担保方式：对主合同项目债务承担连带责任保证。

　　保证期限：主合同项下的借款期限届满之日起两年；如主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证担保期间为借款提前到期日次日起两年。

　　保证担保金额：包括主债权本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　其它条款：发生下列情形之一，自接到银行通知之日起5个工作日内，担保方承诺无条件履行合同项目的保证责任：

　　1、主债权到期（包括被银行宣布提前到期）债务人未予清偿的；

　　2、债务人被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销的。

　　合同生效、变更和解除：自各方有权人签字或盖章（法人须同时加盖单位公章，）之日起生效。

　　争议的解决：担保合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡由本合同引起的或与本合同有关的一切争议和纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成，在银行所在地法院通过诉讼方式解决。

　　四、董事会意见

　　2020年8月28日公司召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司大连乐百年置业有限公司以自有开发产品做抵押与大连农商银行庄河支行签定固定借款合同。公司对此笔贷款承担连带责任保证。

　　因乐百年公司资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事认为，公司本次担保是为了满足公司业务发展的需要，不会对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方为公司全资子公司，风险可控。公司为上述全资子公司提供担保事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保数量

　　截止此次公告日，包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币19,977万元，约占公司2019年末经审计净资产的11.27%。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年八月二十八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-58

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日以现场方式召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司已于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，公司向华体集团有限公司等交易对方发行股票70,488,883股。上述新增股份登记事项完成后，公司的注册资本由843,735,373元增加至914,224,256元，股份总数由843,735,373股增加至914,224,256股。现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修订。具体修订情况如下：

　　根据公司股本变更情况对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　■

　　上述修改内容以市场监督管理机关最终审核为准。除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年八月二十八日

　　证券代码：600158    证券简称：中体产业    公告编号：2020-59

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月14日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月14日

　　至2020年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：华体集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2020年9月10日上午9:00——下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系方式：

　　联系人：许宁宁

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     委托人股东帐户：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　被委托人身份证号码：             被委托人签名：

　　■

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。