证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2020-080

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2020年8月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2020年8月25日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人，其中董事胡晋、张洁卿、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，董事朱吉满委托董事胡晋参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》及《公司章程》。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的修订情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的修订情况，董事会同意修订《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，董事会同意重新制定《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，董事会同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

　　6、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

　　董事会同意增补董事孔令忠女士为董事会战略委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司召开2020年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-082）。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十九日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2020-081

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第七届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年8月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月25日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，监事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第七届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年八月二十九日

　　证券代码：002390     证券简称：信邦制药     公告编号：2020-082

　　债券代码：112625     债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2020年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：第七届董事会。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月28日召开的第七届董事会第二十三次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定召开2020年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月14日下午14:50。

　　（2）网络投票时间：2020年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15-下午15:00。 

　　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月8日

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日（2020年9月8日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　5、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

　　上述议案已于2020年8月28日经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　议案1属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案属于普通决议事项，只需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《公司章程》等有关规定，议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年9月10日   9：00—16：00

　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2020年9月10日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项：

　　（一）会议联系人： 陈船

　　联系电话： 0851-88660261

　　传 真：0851-88660280

　　地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　　邮 编： 550018

　　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　（三）授权委托书请参见的附件二。

　　七、备查文件

　　《第七届董事会第二十三次会议决议》

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人姓名或名称（签章）：

　　2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　3、委托人股东账户：

　　4、委托人持股数:

　　5、受托人签名：

　　6、受托人身份证号码 :                                                 7、委托日期：2020年   月   日

　　8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

　　2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。