证券代码：000905         证券简称：厦门港务        公告编号：2020-36

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月24日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

　　2、公司于2020年8月28日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

　　3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于控股子公司中国厦门外轮代理有限公司独资设立漳州子公司的议案》；

　　具体内容参见2020年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司控股子公司对外投资公告》；

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议通过了《关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会定于2020年9月16日（星期三）在公司大会议室召开公司2020年度第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第三十七次会议及第三十八次会议《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，股东大会召开时间详见2020年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》；

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：000905          证券简称：厦门港务         公告编号：2020-37

　　厦门港务发展股份有限公司

　　控股子公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（下称“厦门外代”）为进一步做大做强物流主业，增强在漳州地区的辐射能力，提升整体竞争力，践行物流主业走出去战略，拟在漳州地区设立全资子公司，注册资本500万元人民币。

　　2、董事会表决情况

　　2020年8月28日，本公司第六届董事会第三十九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司中国厦门外轮代理有限公司独资设立漳州子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门的批准。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易。

　　二、设立方案

　　1、公司名称：厦门外代漳州有限责任公司（暂定）

　　2、公司股东：中国厦门外轮代理有限公司

　　3、注册资本：500万元人民币，首期到资200万元，后续根据实际需要到资。

　　4、治理结构：拟设执行董事1名，总经理1名，监事1名。法定代表人由执行董事担任。

　　5、注册地址：福建省漳州市台商投资区角美镇金山村鸿渐路9号

　　6、业务规划：初期以龙池B保平台仓储物流业务为主，并逐步拓展古雷港区的物流市场与服务。

　　三、效益分析

　　经测算，本项目年均注册资本收益率为9.16%，经济效益可行。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　厦门外代拟以货币出资方式设立全资子公司是为了进一步做大做强厦门外代的物流主业，延伸港口物流服务链条，进一步践行物流主业走出去战略。

　　2、风险分析与防控措施

　　本项目主要风险为市场风险和补贴政策风险，厦门外代漳州子公司将充分利用股东整体优势，开展多元化、差异化的物流服务，与当地政府保持良好沟通，争取政府扶持政策长期稳定。

　　3、对本公司的影响

　　该项目有利于增强厦门外代在漳州地区的辐射能力，提升整体竞争力，项目经济可行，风险可控，对于公司实施发展战略具有积极的意义。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：000905            证券简称：厦门港务             公告编号：2020-38

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议决定于2020年9月16日（星期三）下午15:00召开 2020年度第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度第三次临时股东大会；

　　2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三十九次会议审议，决定召开2020年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月16日（星期三）下午15:00；

　　（2）网络投票时间为：2020年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日: 2020年9月4日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）于2020年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；厦门国际港务股份有限公司作为本公司关联股东将回避对关联议案的表决。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。

　　二、会议审议的提案：

　　1、审议《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》；

　　有关内容详见2020年8月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司增资石湖山码头公司暨关联交易的公告》；

　　2、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　有关内容详见2020年8月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）会议登记：

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2020年9月14日上午8:30—11:30，下午15:00—18:00。

　　3、登记地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

　　（二）会议联系方式及相关费用情况

　　1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：朱玲玲

　　电 话：0592-5826220

　　传 真：0592-5826223

　　电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn

　　通讯地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件：

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第六届董事会第三十八次会议决议；

　　3、第六届董事会第三十九次会议决议。

　　附件一：股东大会网络投票操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　特此公告

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　附件一：

　　参加股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2020年9月16日下午15：00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股份有限公司2020年度第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：

　　1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打 “√”。

　　2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

　　3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位持有公司股份性质：        委托人/单位持有公司股份数量：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号：

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　受托日期：