证券代码：000576         证券简称：广东甘化        公告编号：2020-31

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2020年8月24日以电话及书面方式发出，会议于2020年8月27日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于注销全资子公司江门甘化投资置业有限公司的议案。

　　公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司（以下简称“甘化置业”）自成立以来未正常开展经营业务,现处于资不抵债的状态。目前公司“三旧”改造工作已基本结束，公司也已明确向军工产业转型的发展战略，为集中资源发展军工产业，同意注销甘化置业，并授权公司管理层办理后续有关注销事宜。

　　详情请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于注销子公司的公告》。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：000576         证券简称：广东甘化        公告编号：2020-32

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江门甘化投资置业有限公司的议案》，同意注销全资子公司江门甘化投资置业有限公司（以下简称“甘化置业”），并授权公司管理层办理后续有关注销事宜。

　　一、情况概述

　　2014年，为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过后，成立了全资子公司江门甘化投资置业有限公司（以下简称“甘化置业”）。该公司自成立以来未开展正常经营业务, 现处于资不抵债的状态。目前公司“三旧”改造工作已基本结束，公司也已明确向军工产业转型的发展战略，为集中资源发展军工产业，经公司董事会审议通过，同意对甘化置业进行注销。

　　二、子公司简介

　　甘化置业为公司全资子公司，于2014年3月注册成立，统一社会信用代码：91440703095621183D，注册资本为：人民币1,000万元，经营范围：投资办实业，经济信息咨询，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；截止2020年6月30日，甘化置业总资产为141,347.14元，净资产为-2,921,736.22元（未经审计）。

　　三、对公司的影响

　　本次对甘化置业进行注销不涉及人员安排，注销后该公司将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其未正常开展经营业务，注销后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日