本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2020年8月27日（星期四）14:30

　　2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司七届董事会

　　5.主持人：董事吴文好先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（及代理人）共21人，代表股份3,156,760,757股，占公司有表决权股份总数的58.1048％。其中：

　　1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共8人，代表股份2,585,022,773股，占公司有表决权股份总数的47.5811％；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13人，代表股份571,737,984股，占公司有表决权股份总数的10.5237％；

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15人，代表股份472,900,808股，占公司有表决权股份总数的8.7044％；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议关于选举贠红卫同志为公司七届非独立董事的议案。

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　■

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

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　　五、会议律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　（二）律师姓名：王正文、纪美怡

　　（三）结论性意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2020年8月27日