一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　互联网医疗方面，2019年先后发布了《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》、《关于完善“互联网＋”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》、《关于完善城乡居民高 血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》等多项政策指引。2020年3月，国务院办公厅发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，《意见》指出“将符合条件的医药机构纳入医保协议管理范围，支持“互联网+医疗”等新服务模式发展。加强区域医疗服务能力评估，合理规划各类医疗资源布局，促进资源共享利用，加快发展社会办医，规范“互联网+医疗”等新服务模式发展。大力推进大数据应用，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，推广按疾病诊断相关分组付费，医疗康复、慢性精神疾病等长期住院按床日付费，门诊特殊慢性病按人头付费”。2020年7月，发改委、卫健委、国家医疗保障局等13个部委发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，意见指出将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围。同时，规范推广慢性病互联网复诊、远程医疗、互联网健康咨询等模式；支持平台在就医、健康管理、养老养生等领域协同发展，培养健康消费习惯。

　　在疫情催化、政策鼓励，以及5G、人工智能等技术的促进下，互联网医疗行业正迎来加速发展阶段。从目前的趋势来看，医疗机构、医生、用户逐步开始接受和认可互联网+医疗的应用，互联网+医疗也将从原来的以疾病为中心向以健康服务为中心转移，包括在线诊疗、线上咨询、社区保健、公共卫生、挂号导诊等方面的工作。传统医院也将从以医疗资源和医生为中心，向以用户为中心的互联网医疗模式进行转型，未来针对病患的个性化服务项目也将不断增加。公司以“让健康更简单、让生活更智慧”为使命，顺应国家“互联网+医疗健康”的发展方针，积极与各地医疗机构推动糖尿病诊疗“O+O”新模式落地。在有利的行业发展趋势和政策支持的推动下，通过对模式的不断探索与经验的积累，加速推动“糖尿病诊疗“O+O”新模式”在中国多个城市地区的落地。同时，美国医保已经明确了付费方式，在慢病管理领域，也已经从糖尿病逐渐延伸到了高血压。

　　爆款产品方面，2020年5月，国家卫健委公布《公共卫生防控救治能力建设方案》，方案中提出重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单，额温枪、血氧仪、制氧机等均在列，公共卫生部门对公司生产的此类防护物资产品也将有一定的储备需求。2020年7月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》，要求健全公共卫生应急物资保障体系，增加防疫救治医疗设施和移动实验室。加强药品和医疗防护物资储备，提升核酸检测能力，推进医疗机构发热门诊改造等。

　　根据前瞻产业研究院数据显示，全球智能硬件终端产品出货量总体呈逐年增长态势，年均复合增速达13.5%，2019年出货量为37.54亿台，预计到2023年全球智能硬件市场规模将增长至3628亿美元（约2.5万亿人民币）。在5G、人工智能发展的推动下，智能家居等智能硬件必然会带来蓬勃发展。同时，互联网医疗的发展也带动了一系列具备实时检测、远程监控等功能的可穿戴设备的需求量不断提高，供给端的可穿戴设备厂商也正积极地以可穿戴设备为数据交互中心，为患者提供移动智能云服务，采集并建立大数据库，探索更多基于患者数据的模式创新。公司坚持极致性价比、低毛利，力求产品超预期，价格超预期。与用户做朋友，为用户提供感动人心、价格厚道的产品和服务。产品定义方面，深入探究用户的需求和市场发展趋势，注重用户体验，要求功能实用、操作便捷、物美价廉。面对机遇，公司必将追随时代潮流，争夺全新赛道，精准定义用户需求，不断推出医疗健康、智能IOT极致性价比爆款产品。

　　综合业务方面，国内业务部及国际贸易综合部以额温计、血压计、血糖仪为主打产品，稳抓国内业务，拓展海外市场，并逐渐增加其他品类来丰富产品线。2020年，公司国际贸易较去年同期也有明显增长，OEM及ODM业务成品数量、成品销售额增长超过30%。同时，通过灵活有效的改革机制，系列降本增效措施取得了良好的效果，工艺能力在不断完善提高，以优质的质量和服务赢得了国内外客户的口碑。

　　报告期实现营业收入104,050.83万元，较去年同期有所上升222.80%；公司实现归属于母公司所有者净利润25,761.77万元，同比上升618.11%。疫情期间，公司快速响应国内公共卫生防疫需求，提前恢复生产，积极扩大产能，并于2020年3月中旬开始向国外出口额温计等防疫产品，产品销量的提升对公司本期业绩有积极影响。此外，由于疫情期间远程医疗的需求增加，公司物联网产品如血压计、血糖仪、血氧仪、体重秤等产品在海外的销量也在增长。销售费用 12,984.77万元，较去年同期增长159.14%，主要系销售费用随营业收入增长而增加。管理费用8,579.18万元、研发费用 5,621.08万元，分别较去年同期增长14.29%和55.27%，系公司贯彻坚持核心战略，在互联网+医疗及爆款产品领域持续投入。

　　2020年疫情突发，公司董事长在1月23日发布了企业公开信，号召公司上下一心快速响应，全力保障额温计等防疫物资的生产供应，在关键时刻表明态度、体现担当、贡献力量，这不仅是商业问题，更是公共卫生防疫问题，必须在全公司形成统一的意识，齐心协力共克时艰。面对疫情，公司成立应急响应小组，用战时思维和战时机制严密安排生产任务，保时保质保量支援抗击疫情，同时暂停一切商业供应，积极响应公共卫生防疫需求。在国内疫情稳定后，秉承“抗疫不分国界”的理念，以最快的速度打通出口渠道，利用欧美子公司本地化仓储及销售优势，积极配合海外当地防疫工作。疫情带动了公司爆款产品额温计的普及，在国内外市场中树立了品牌和口碑，同时疫情凸显了互联网+医疗的优势，加速推动了公司两大核心战略。

　　（一）用战时状态、战时思维、新机制应对疫情

　　从1月20日国家公布新冠肺炎疫情开始，每个人的生活都被影响了。公司迅速成立应急响应小组，紧急采购传感器、芯片等关键器件，做好了快速响应政府部门和公众平台需求的准备。1月24日，大年三十当天，首批援助的九安（iHealth）额温计随小米捐助的物资一起抵达武汉。28号，初四当天，公司董事长带着所有在天津的管理人员和技术人员，还有员工家属200多人，开始恢复生产，两班倒，日夜不休。

　　非接触快速体温筛查是疫情防控的必要手段，在国内防疫的关键时刻，我们双管齐下保供应，一是加速产能爬坡，仅用十天时间日产达到5000支，最高日产能超过5万支，4月份单月额温计单品产量突破100万支；二是，暂停一切商业渠道供应，一分钱不涨全面保障，全力配合各地公共卫生防疫部门需求，一起守护我们的城市。这是表明我们态度的关键时刻，一刻不能慢、一刻不能停。在抗击疫情的关键时期，额温计研发团队50余人用最快的速度解决技术问题，测试不同芯片及不同传感器性能，确保在品质达标的前提下能够迅速量产。同时为保证产品的稳定性，团队进行了30个验证方案，测试了600支样品，在不同环境中进行了700人次临床测试，在低温环境中进行了1500人次数据采集，充分保证产品质量和稳定性，为抗击疫情做后盾，公司会不断研发推出适合不同测温场景需要的爆款产品。随着海外疫情的发展，公司接到来自意大利、法国、美国、德国等地的需求询单。作为一家全球医疗设备生产企业，公司实时跟进海外合作医疗机构对于额温计的紧急需求，迅速成立了海外应急响应小组、美国应急响应小组和物资保障小组。公司从事出口贸易十余年，在美国硅谷和法国巴黎均设有子公司，有成熟的全面覆盖的境外销售渠道，公司整合国内优质的制造厂家和海外的渠道资源，筹措各类医疗物资，助力全球疫情防控。于3月份开始向海外提供额温计产品，同时整合了口罩、洗手机、洗手液、血氧仪等医用产品出口。

　　经过这次战役，公司全体员工亲身经历了一次宝贵的历练，公司各个团队见证了企业价值观的实现和落地，公司整体提升了凝聚力和战斗力。九安及iHealth系列产品获得了良好的品牌知名度和用户口碑，额温计、血氧仪、血压计、血糖仪、雾化器、制氧机等产品销量持续上涨。公司将继续贯彻实施在新零售平台推出极致性价比爆款产品的战略，从市场需求出发，打造更多符合用户使用习惯的智能IOT产品，力求外观简约、使用方便、显示清晰，做 “有温度”的产品，让用户喜欢用，愿意用，给用户带来更好的体验。

　　（二）在互联网+医疗领域积极推进糖尿病诊疗“O+O”新模式

　　经过十年的探索，我们探索出了糖尿病诊疗“O+O”新模式，在国内外与多家专业医疗机构合作，解决了患者离开了医院没人管、不会管、忘了管的问题，大幅提高慢病控制率。患者从入组时平均糖化血红蛋白达标率35%到40%，提高到了65%到70%，不良率控制在4%以下，达标水平提高了一倍。这种创新的服务模式得到了专家、医疗机构的高度认可，今年开始大力的向全球推广。

　　在国内，公司的糖尿病诊疗“O+O”新模式的覆盖城市已经延伸至天津、北京、上海、广州、深圳、沈阳等地，与北京大学第一医院、北京协和医院、朝阳医院、天津医科大学代谢病医院、深圳人民医院等二十余家专业医疗机构合作设立糖尿病共同照护门诊。在美国，已经与十余家家庭医生诊所进行合作，形成口碑后带动了更多的家庭医生加入，越来越多专业素质能力强、高度认同公司发展方向的人加入团队。目前美国医保已经明确了付费方式，在慢病管理领域，也已经从糖尿病逐渐延伸到了高血压。

　　公司糖尿病诊疗项目团队坚持以患者为中心，线下线上多学科团队分工合作，围绕临床诊疗、患者体验、成本效益等核心元素，构建线下+线上的互联网诊疗新模式，提升医护团队管理效率和医疗质量。公司将在更多城市与多家医疗机构合作设立照护门诊，签约更多医生，不断提高服务糖尿病患者人数。iHealth团队也将继续在美国推广糖尿病诊疗“O+O”新模式，帮助医生提高治疗效果、提升效率、增加收入。切实践行公司“让健康更简单 让生活更智慧”的使命，做全球互联网医疗及智慧生活的开拓者。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　法定代表人：刘毅

　　2020年8月27日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2020-052

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职及补选独立

　　董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到戴金平女士递交的书面辞职报告，戴金平女士因教学工作繁忙申请辞去独立董事的职务。辞职后，戴金平女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。因此，戴金平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，戴金平女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

　　戴金平女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

　　为保证董事会工作的顺利开展，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名孙卫军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　孙卫军先生已取得独立董事资格证书。公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，认为孙卫军先生的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司法》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。公司独立董事对上述补选独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　孙卫军先生简历：

　　孙卫军先生，1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，助理研究员职称。2008年10月至2015年10月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司人力资源部总经理、总裁办公室主任、公共关系总经理；2015年10月至2018年7月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司副总裁；2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长。

　　截至本公告日，孙卫军先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2020-053

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于2020年9月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年9月16日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年9月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年9月16日上午 9:15 至下午3:00的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2020年9月10日。

　　6、出席对象

　　（1）截至2020年9月10日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：

　　天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　本次会议审议的议案由公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2020年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　第2-4项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年9月15日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　本公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　　邮政编码：300190

　　联系人：李凡

　　联系电话：（022）87611660-8220

　　联系传真：（022）87612379

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议

　　3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　附件1

　　参与网络投票的具体操作流程程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362432     投票简称：九安投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日上午 9:15 至下午 3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）              股，兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　附注：

　　1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人股票账户：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　附件3

　　股东登记表

　　兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　■

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗  公告编号：2020-055

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张俊民受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020年9月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人张俊民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定与其他独立董事的委托，就公司拟召开的2020年第一次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作，并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　1、公司基本情况

　　公司名称：天津九安医疗电子股份有限公司

　　公司股票上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：九安医疗

　　股票代码：002432

　　法定代表人：刘毅

　　董事会秘书：邬彤

　　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　　联系电话：022-87611660-8220

　　联系传真：022-87612379

　　电子信箱：ir@jiuan.com

　　邮政编码：300190

　　2、本次征集事项

　　由征集人针对2020年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　议案一：《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　议案二：《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张俊民先生，其基本情况如下：

　　张俊民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，会计学专业，博士研究生学历。现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师；兼任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事、天津环球磁卡股份有限公司独立董事、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事，2015年5月至今担任公司独立董事。

　　张俊民先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第六次会议，对《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：

　　截至2020年9月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集起止时间：2020年9月11日-2020年9月15日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　　收件人：天津九安医疗电子股份有限公司证券部李凡

　　邮编：300190

　　联系电话：022-87611660-8220

　　联系传真：022-87612379

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

　　第四步：由见证律师确认有效表决票

　　公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：张俊民

　　2020年8月28日

　　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　附件：

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《天津九安医疗电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津九安医疗电子股份有限公司独立董事张俊民作为本人/本公司的代理人出席天津九安医疗电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人签名：                     委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                   委托人股票账户：

　　委托人联系方式：                 委托日期：  年 月 日

　　本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　证券代码：002432      证券简称：九安医疗    公告编号：2020-051

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月22日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2020年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

　　《天津九安医疗电子股份有限公司2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》

　　戴金平女士因教学工作繁忙申请辞去公司独立董事的职务。辞职后，戴金平女士不再担任公司任何职务。戴金平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为保证董事会工作的顺利开展，经公司提名委员会审查，拟提名孙卫军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-052）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高管、经理/总监/主管、核心技术/管理人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，制定了公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年股票期权激励计划（草案）》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）摘要》及《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司2020年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

　　（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

　　（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

　　（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

　　（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

　　六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　附件：

　　孙卫军先生简历：

　　孙卫军先生，1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，助理研究员职称。2008年10月至2015年10月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司人力资源部总经理、总裁办公室主任、公共关系总经理；2015年10月至2018年7月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司副总裁；2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长。

　　截至本公告日，孙卫军先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002432   证券简称：九安医疗   公告编号：2020-054

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月22日以书面方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2020年8月27日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

　　经核查，全体监事认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《天津九安医疗电子股份有限公司2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：《天津九安医疗电子股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《津九安医疗电子股份有限公司股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证《股票期权激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实〈天津九安医疗电子股份有限公司2020年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》

　　对授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2020年8月28日