一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，2020年上半年，面对新冠肺炎疫情冲击，公司严格执行有关部门疫情防控的要求，在公司董事会的领导下，坚持疫情防控、复工复产两手抓，紧扣“旅游兴市、产业强市”发展主线，聚焦“文旅发展年”“项目投资发展年”工作主题，围绕“重上峨眉山、实现新跨越”发展战略，秉持“发展共同体”理念，落实四个“100%”创建活动，根据疫情发展情况和市场恢复情况，危中抢机求突破、凝心聚力谋发展，内强治理外塑形象，奋力打好疫情防控阻击战和经营复苏突围战，有序开展经营工作，全面实现疫情防控“零遗漏”“零失控”“零感染”目标，促进景区止滑趋稳、提振复苏。

　　（一）各经营板块整体联运，抢抓经营复苏。受新冠肺炎疫情景区关停影响，公司游山票、索道、酒店、演艺、茶业等主营业务受到前所未有的冲击，公司始终坚持疫情防控、复工复产两手抓、两不误、两促进。疫情期间，推动经营单位、重点项目的疫情防控与复工复产有序衔接，落实停产单位防控措施和安全管理，做好经营调研和提前谋划。3月24日景区重新开放以来，各经营板块整体联动，对外加强营销宣传，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，推进公司经营复苏提振。截止6月30日，公司实现进山人数52.02万人次，同比下降73.05%；实现营业收入16234.12万元，同比下降69.30%；利润总额亏损13645.05万元，同比下降248.33%；净利润亏损12973.56万元，同比下降268.25%；净资产收益率-5.27%，同比减少8.53个百分点。

　　1、报告期公司根据疫情发展情况和市场恢复情况，积极制定相应政策，营销宣传紧跟市场热点，坚持品牌宣传和产品转化相结合，疫情期间参与公益广告投放，提升景区与公司正面形象；峨眉雪芽茶叶率先在全市茶企中复工复产，严格保障春茶收购和新茶上市的同时，针对性宣传质量安全和健康养生，抢占春茶市场。疫情恢复期，围绕峨眉山景色和徒步线路产品等内容多次组织“云旅游”直播活动，与中央电视台央视新闻APP合作开展景区直播，线上展示峨眉山美景和恢复后的有序管理；与乐山电视台和恒旅网合作，制作6集研学视频在新华网、人民网、央视网等主流媒体投放，全面预热景区复苏；联动探索快手网红带货新模式，直播销售景区、酒店、茶叶等产品。加大“疫后”营销，以医护工作者为重点对象，推广景区康养度假产品；“只有峨眉山”剧场组织医护工作者慰问演出专场，邀请300余名乐山市抗疫一线代表免费观演，拉开复演序幕，组织3次共358人参与渠道商培训体验，拓宽票务销售渠道。公司新官网于6月3日正式上线，展示峨旅文化，传递峨旅精神，提升公司品牌影响力。

　　2、充分整合公司资源，合理配置营销渠道，积极开展整体联动营销，精耕重点市场和人群，提高流量资源二次转化。依托门票、索道、酒店、演艺、茶叶等优势，建立产品组合营销模式，精心打造3条峨眉山星级酒店旅游度假特惠订制套餐；研发针对援鄂医护工作者订制文创商品；探索跨界营销模式，与百胜餐饮集团旗下“肯德基”快餐品牌合作推出“川人游川、打卡峨眉山”系列营销活动；围绕“一张网”基础产业，加快线上商务平台建设，利用景区流量资源开展线上商务活动，促进二次消费转化；利用景区智慧旅游信息化建设经验，大力开发智慧旅游新产品，有序推进产品向外输出，拓展智慧旅游市场。

　　3、针对疫后旅游市场复苏期游客量少特性，采取索道单线运行、酒店客房局部开放等措施，压缩接待能力，减少成本开支；对门票、索道、酒店等劳动密集型分公司实施错峰上岗.。加快推进景区票务中心组建，整合游山票、.索道票业务，压缩管理岗位，精简管理机构，降低经营成本。进一步压缩峨眉雪芽线下销售门店，扩大线上电商销售渠道，加强内控管理制度及机制，规范鲜叶收购，降低生产成本、提升产品质量。

　　（二）扎实推进项目建设。紧紧围绕“项目发展年”工作主题，围绕保障、转型、堵点、盲点、品牌输出、提质扩容，坚持以基础设施建设为抓手，推进项目进度，加快项目的研究，以重大项目建设为引领，推进智慧文旅项目打造，提升游客旅游体验感，培育高质量发展新增长。

　　（三）创新改革驱动，推动经营管理创新改革。公司将深化改革作为“重上峨眉山”的关键，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步健全制度体系，形成规范高效管理机制；加大普法力度，推进依法治企、依法监管，风险防范有力有效，监管责任压紧压实；建立公司网上学习平台，通过“互联网+培训”方式，加强员工教育培训，提升员工服务能力、业务素质；坚持问题导向，以培训为抓手，内强治理，外塑形象，提升管理服务水平，确保服务满意率100%创建落地落实；聚焦“三重一大”事项，加强对关键业务、改革重点领域、运营重要环节和投资、产权、财务、考核分配、选人用人等重点事项的监管力度，形成长效监督机制。

　　（四）强化安全意识，守好安全底线。公司始终坚持“安全第一、防控为主、综合治理”安全工作方针和“安全重于泰山”安全理念，全面落实“党政同责、一岗双责”，2020年上半年有效实现全公司范围内“零死亡、零群伤、零重大财产损失事故”安全目标；切实按照上级疫情防控要求，严格落实防控措施和排查制度，做好公司所辖区域和设施设备的消毒消杀。严把景区入口关、一线窗口严格落实健康码查验、体温监测、重点地区游客核酸检测验证等措施，全面实现疫情防控“零遗漏”“零失控”“零感染”目标。

　　（五）履行社会责任，体现国企担当。公司在努力克服新冠肺炎疫情不利影响的同时，积极履行社会责任，充分发挥国有控股企业示范引领作用，切实履行社会责任向乐山、峨眉两级政府共计捐款100万元，定向用于抗击新冠肺炎疫情；投入经营服务一线防疫经费近50万元；组织党员干部义务捐款40010元，为乐山血库无偿献血39500毫升；公司下属分公司成都峨眉雪芽大酒店作为核酸检测阴性入境人员集中观察酒店，被成都青羊区府南街道总工会评为“新冠肺炎疫情防控专项先进集体”。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）报告期新纳入合并范围的公司情况

　　■

　　证券代码：000888         证券简称：峨眉山A        公告编号：2020-22

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零四次会议于2020年8月25日在公司会议室召开。公司通知于2020年8月15日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

　　1、《关于2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（《峨眉山旅游股份有限公司2020年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　2、《关于募集资金2020年半年度使用与存放情况专项报告的议案》;

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（详细内容详见公告：2020-25《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》）

　　3、《关于增补独立董事的议案》；

　　经控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司提名，公司拟增补陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对增补事项出具了独立意见。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。（详细内容详见公告：2020-26《关于增补独立董事的公告》）

　　4、《关于变更营业执照经营范围的议案》；

　　为加快推进公司“5G+数字景区体验中心”和“智游乐山”电商平台运营规划，加快公司转型升级，公司拟在营业执照经营范围中增加“增值电信业务”。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。（详细内容详见公告：2020-29《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》）

　　6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。（详细内容详见公告：2020-29《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》）

　　7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。（详细内容详见公告：2020-29《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》）

　　8、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司拟于2020年9月16日下午14：30在公司二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2020-24《关于召开2020年年第一次临时股东大会的通知》）

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零四次会议决议

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年八月二十八日

　　证券代码：000888            证券简称：峨眉山A           公告编号：2020-23

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第八十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八十八次会议于2020年8月25日在公司614会议室召开，会议通知于2020年8月15日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.《关于募集资金2020年半年度使用与存放情况专项报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。经审核，监事会认为：公司募集资金2020年半年度存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2020半年度实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3.《关于增补独立董事的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.《关于变更营业执照经营范围的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（详细内容详见公告：2020-29《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》）；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会对公司2020年半年度报告的审核意见》；

　　2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金2020年半年度使用与存放情况专项报告的审核意见》；

　　3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：000888         证券简称：峨眉山A         公告编号：2020－24

　　峨眉山旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月16日在公司二楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2020年9月16日（星期三）14:30；

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月16日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年9月11日9:15～15:00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年9月10日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020年9月10日（星期四）下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

　　8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、关于增补独立董事的议案；

　　2、关于变更营业执照经营范围的议案；

　　3、关于修订《公司章程》的议案；

　　4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　5、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　6、关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　上述议案1因只选举1名独立董事，不采取累积投票方式；议案3属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　以上议案经公司第五届董事会第一百零四次会议、第五届监事会八十八次会议审议通过，相关公告刊登在2020年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00 代表提案1，提案编码2.00 代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

　　■

　　注：议案1因只选举一名独立董事，因此不采用累积投票。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

　　2、登记时间： 2020年9月16日9:00-12：00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；（2）法人股东股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件 （加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

　　五、本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

　　联系人： 张华仙、刘海波

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话： 0833-5528075、0833-5544568

　　传真： 0833-5526666

　　邮政编码： 614200

　　2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零四次会议决议》；

　　2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十八次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东代理人授权委托书

　　附件3：参会股东登记表

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年八月二十八日

　　附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码： 360888 ；

　　投票简称：峨眉投票

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（ 1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（ 2）填报表决意见。

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日9:15～15:00期间任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　峨眉山旅游股份有限公司：

　　本人/本单位：，证券账号：，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票股，现委托          （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

　　■

　　说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　委托人（签章）：

　　委托人股东身份证号码或营业执照号码：

　　受托人（签章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　（注：本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

　　附件3

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　致：峨眉山旅游股份有限公司

　　■

　　备注：

　　1、 请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）

　　2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。

　　证券代码：000888          证券简称：峨眉山A         公告编号：2020-25

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截至2019年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目273,021,182.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费24,688.44元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　1、募集资金专户本年度累计利息收入40,897.8元，银行手续费支出2,120.00元；

　　2、截至2020年6月30日，募集资金年末余额为130,975,088.98元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

　　根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

　　■

　　*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年八月二十八日

　　证券代码：000888         证券简称：峨眉山A        公告编号：2020-26

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于增补独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月13日收到独立董事李富瑜先生的书面辞职报告。李富瑜先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　　李富瑜先生辞去上述职务后，将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，李富瑜先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李富瑜先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

　　公司第五届董事会第一百零四次会议于 2020 年8 月 25 日审议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司提名，拟增补陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。陈金龙先生的简历见附件。

　　经审核，独立董事候选人陈金龙先生提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，陈金龙先生未持有公司股票。

　　公司独立董事候选人陈金龙先生在提名时尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将积极参加最近一次由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年八月二十八日

　　附件：陈金龙先生简历

　　陈金龙，男，1978年10月出生，民革党员，硕士研究生学历。现就职于乐山师范学院旅游学院，任旅游管理专业负责人。

　　1998.09-2005.07，四川大学，旅游管理专业，本科、硕士研究生；

　　2005.07-2010.08，西藏大学旅游与外语学院，旅游管理专业教师；

　　2010.09-2015.09，湖北三峡旅游职业技术学院，旅游规划系副主任、旅游管理系主任；

　　2015.11-2017.05，北京杨振之来也旅游规划咨询有限公司，高级策划师、事业部经理、营销部大客户总监；

　　2017.06-至今，乐山师范学院，旅游管理专业负责人。

　　陈金龙同志不存在《公司法》第一百四十六条以及《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的情形之一:被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　截止公告日，陈金龙同志未持有本公司股票。

　　证券代码：000888         证券简称：峨眉山A         公告编号：2020-27

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司现就提名陈金龙为峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　( 是 ( 否

　　如否，请详细说明：_本人承诺将参加深交所的独立董事培训

　　四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　( 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　□ 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　□ 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　□ 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　□ 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人： 四川省峨眉山乐山大佛

　　旅游集团总公司

　　2020年8月25日

　　证券代码：000888         证券简称：峨眉山A         公告编号：2020-28

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人陈金龙，作为峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　( 是 ( 否

　　如否，请详细说明：本人承诺将参加深交所的独立董事培训。

　　五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　□ 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　□ 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　( 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　□ 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　□ 是 □ 否 ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　( 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人： 陈金龙

　　2020年 8月25日

　　证券代码：000888         证券简称：峨眉山A        公告编号：2020-29

　　峨眉山旅游股份有限公司关于修订《公司章程》及相关配套制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8月 25 日召开的第五届董事会第一百零四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及第五届监事会第八十八次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将以上议案提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 修订情况对照表如下：

　　一、《公司章程》修订情况对照表

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修订条款对照表

　　■

　　三、《董事会议事规则》修订条款对照表

　　■

　　四、《监事会议事规则》修订条款对照表

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》及其配套制度其他条款不变，以上修订内容尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年八月二十八日

　　证券代码：000888          证券简称：峨眉山A         公告编号：2020-31

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于使用部份自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有资金购买购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品。

　　根据资金使用情况的统筹安排，公司近日使用部份自有资金购买了现金理财产品。具体情况如下：

　　一、公司使用部份自有资金购买银行理财产品的实施情况

　　2020年7月，公司使用部份自有资金15,000万元购买理财产品，理财产品具体信息如下。

　　（一）农业银行“汇利丰”2020年第5842期对公定制人民币结构性存款产品

　　1、产品名称：农业银行“汇利丰”2020年第5842期对公定制人民币结构性存款产品

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等。

　　4、浮动收益率1.54%-3.5%（年化）

　　5、产品期限：180天（产品成立日：2020年7月30日）

　　6、认购金额：5,000万元人民币

　　7、关联关系说明：公司与农业银行峨眉山市支行无关联关系。

　　（二）建设银行稳健型结构性存款

　　1、产品名称：建设银行稳健型结构性存款

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险等。

　　4、浮动收益率1.4%-3.3%（年化）

　　5、产品期限：90天（产品成立日：2020年8月7日）

　　6、认购金额：5,000万元人民币

　　7、关联关系说明：公司与建设银行乐山分行无关联关系。

　　（三）广发银行“物华添宝”G款2020年第135期人民币结构性存款

　　1、产品名称：广发银行“物华添宝”G款2020年第135期人民币结构性存款（机构款）（挂钩棉花2101合约欧式二元看涨结构）

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。

　　4、浮动收益率：0.5%-3.85%（年化）

　　5、产品期限：90天（产品成立日：2020年8月14日）

　　6、认购金额：5,000万元人民币

　　7、关联关系说明：公司与广发银行成都天府大道支行无关联关系。

　　二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况

　　■

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、所投资的理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

　　3、可能存在相关工作人员的操作风险及监控及道德风险。

　　（二）针对前述投资风险，公司预防并控制风险的具体措施

　　1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司成立专门工作组，公司财务部、审计法务部、投资部等相关部门参与，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。

　　3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作可提议召开董事会，审议停止该投资行为。

　　4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时披露公司理财产品管理的具体情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保资金安全的前提下，适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第一百零三次会议决议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月28日