一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　受新冠肺炎疫情及整体经济下行影响，公司营业收入、净利润较上年同期下降幅度较大；随着疫情缓解，公司各项业务逐步恢复至正常水平，2020年上半年，公司实现营业收入67,209.05万元，同比下降9,014.07万元，下降幅度11.83%；归属于上市公司股东的净利润1,424.93万元，同比下降1,587.33万元，下降幅度52.70%。

　　报告期内，公司的主要经营情况如下：

　　(一)针织设备电控系统业务

　　公司积极化解各种不利因素，有序地推进复工复产，在不断提升技术水平和服务水平的同时继续投入新技术的研究储备，优化产品结构，为市场重回上升周期做好准备。报告期内，公司针织设备电控系统业务主营业务收入8,597.48万元，同比下降54.04%。

　　受针织横机行业周期性调整因素影响，2020年上半年延续下行趋势，仍处于行业销量低谷期。公司大力推进全成型编织技术和自跑式纱嘴控制技术市场应用，进一步巩固了公司横机控制系统的行业领先地位，市场占有率超过70%。

　　在袜机市场总量下跌的不利形势下，公司积极推进带自动缝头功能的一体袜机、四路袜机、双针筒袜机、高速自动翻袜机等电控系统的研发及推广工作，袜机电控系统销量获得逆势增长，市场占有率得到进一步提升。

　　手套机市场受益于产品更新换代的需求爆发，市场总量上升，公司抓住有利时机，开拓进取，手套机电控系统销售呈现良好的态势。

　　（二）缝制设备电控系统业务

　　公司推出RN系列多头可组态刺绣机电控、JD系列家用单头绣花机集成电控、SD系列商用单头刺绣机嵌入式电控，目前这些新品均已进入市场试销售阶段。

　　（三）伺服驱动系统业务

　　RA1系列伺服驱动器产品已实现批量销售，新的功率段产品已启动研发；EtherCAT总线伺服驱动器正在进行样机验证工作；RS2系列标准型产品已进入客户试机阶段。

　　公司持续丰富伺服电机产品规格，以满足下游多种机械设备需求。其中，90机座、130机座针纺设备专用伺服电机和60机座、80机座通用伺服电机已有多种规格产品实现批量销售，130机座通用伺服电机正在进行样机验证工作。

　　（四）IC产品分销业务

　　公司积极采取对策拓展业务，实现IC产品分销业务收入稳中有升。报告期内，公司IC产品分销业务主营收入53,237.24万元，同比上涨2.24%。

　　公司持续在变频应用、智能设备、物联网、工业自动化、新兴应用和新能源汽车等IC应用领域拓展, 加强与客户研发团队的支持配合，提供更具竞争力的解决方案，让公司更多的产品进入客户整体方案中，增强客户的合作粘度。

　　继续加大跟本土半导体厂商和模块商的分销合作，新引进江苏润石科技有限公司、无锡芯朋微电子股份有限公司、无锡华润芯功率半导体设计有限公司、博盛半导体股份有限公司等本土品牌，助力中国半导体产业的发展，协助客户降低运营风险。

　　（五）知识产权和荣誉

　　公司持续保持较高的研发投入，紧跟市场需求，不断提升公司技术创新能力，获得多项发明专利和软件著作权。报告期内，公司知识产权管理体系认证监督审核合格，公司共取得专利授权13项，其中发明专利11项、实用新型专利1项、外观专利1项；取得计算机软件著作权10项。

　　（六）内部管理

　　公司继续推进信息化建设，结合公司运营特点，深化SAP等信息化系统应用，进一步推动精益生产、流程优化和报表自动化等模块的运用。通过数据迅速决策、快速配置企业资源，有效地提升了公司业务的管理水平和风险预防能力，构建了科学化的管理体系。

　　（七）募投项目

　　报告期内，公司通过督促施工单位、协调多方配合等方式消除新冠疫情及各种制约因素带来的不利影响，积极有序推进制造业务生产建设项目，目前已完成大部分桩基施工，同时进行土方外运。公司将加快推动制造业务生产建设项目的施工建设，争取募投项目早日建成并实现预期效益。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　详见“第十节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”之“（1）重要会计政策变更”内容。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　董事长:杨维坚

　　董事会批准报送日期：2020年8月27日

　　证券代码：603933     证券简称：睿能科技     公告编号：2020-027

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年8月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2020年8月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、严弘先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2020年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2019年6月）进行修改，并同意提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，具体修改内容如下：

　　■

　　公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2020年8月）。本次修改后的《公司章程》（2020年8月）经公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后生效施行，现行的《公司章程》（2019年6月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2020年8月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　五、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对现行的《公司对外投资管理制度》（2017年10月）进行修改，具体内容如下：

　　■

　　公司将按照以上修改内容编制《公司对外投资管理制度》（2020年8月）。本次修改后的《公司对外投资管理制度》（2020年8月）经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司对外投资管理制度》（2017年10月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司对外投资管理制度》（2020年8月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对现行的《公司总经理工作细则》（2018年10月）进行修改，具体内容如下：

　　■

　　公司将按照以上修改内容编制《公司总经理工作细则》（2020年8月）。本次修改后的《公司总经理工作细则》（2020年8月）经公司董事会审议通过之日起生效施行，现行的《公司总经理工作细则》（2018年10月）同时废止。

　　《福建睿能科技股份有限公司总经理工作细则》（2020年8月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

　　■

　　（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。

　　（三）公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

　　（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

　　八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定于2020年9月14日（星期一）下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第三项、第四项、第五项及第七项议案。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603933       证券简称：睿能科技       公告编号：2020-028

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2020年8月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2020年8月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其子公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会认为：本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603933      证券简称：睿能科技     公告编号：2020-029

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2020年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本专项报告经2020年8月27日召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。

　　●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　本次首发募集资金净额使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：①表格中剩余的募集资金16,379.54万元，系2019年终止实施“分销业务募投项目”，并部分变更为制造业务“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”后剩余的募集资金；②剩余的募集资金使用金额系2019年年度审计询证函费用。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

　　三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况

　　1、2020年上半年度，利息收入及理财产品收益564.10万元（含税）；截至2020年6月30日，利息收入及理财产品收益累计3,969.69万元（含税）。

　　2、2020年上半年度实际使用募集资金1,570.03万元，截至2020年6月30日，尚未使用募集资金余额38,748.39万元。

　　3、截至2020年8月21日，已累计投入募集资金12,538.89万元。

　　2020年上半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

　　（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司分别于2017年8月10日召开的第二届董事会第五次会议和2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会；2018年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议和2018年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会，以及2019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议和2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意公司使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2017年8月11日、2017年8月29日、2018年8月1日、2018年8月17日、2019年8月27日及2019年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2020年6月30日，取得理财产品收益累计3,616.67万元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

　　（五）使用募集资金对全资子公司增资用于制造业务募投项目

　　2017年10月27日召开的公司第二届董事会第八次会议，同意公司使用首发募集资金人民币15,304.94万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”。2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意公司使用首发募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。

　　公司及其全资子公司福建海睿达已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见2017年10月28日、2017年11月21日、2019年3月27日、2019年4月17日和2019年5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。截至目前，募集资金已增资完毕。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）制造业务募投项目变更情况

　　2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

　　（二）分销业务的变更及终止情况

　　2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”，并将部分募集资金变更用于实施“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；剩余的募集资金，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资项目的可行性。具体内容详见2019年3月27日和2019年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　证券代码：603933      证券简称：睿能科技      公告编号：2020-030

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）于2020年8月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　本次首发募集资金净额将投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：表格中剩余的募集资金16,379.54万元，系2019年终止实施“分销业务募投项目”，并部分变更为制造业务“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”后剩余的募集资金；公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资项目的可行性。在未找到合适的投资项目前，该剩余的募集资金暂时用于购买理财产品。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

　　2017年8月10日召开的第二届董事会第五次会议和2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会；2018年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议和2018年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会，以及2019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议和2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会，分别同意公司使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2017年8月11日、2017年8月29日、2018年8月1日、2018年8月17日、2019年8月27日及2019年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设、使用和募集资金安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　3、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　4、投资额度及期限：公司使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

　　5、信息披露：公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　6、现金管理收益的分配：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险及其控制措施

　　1、控制安全性风险

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款。

　　公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规的规定，并履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查后，发表意见如下：

　　1、本次睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经睿能科技第三届董事会第四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。

　　2、睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障睿能科技正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合睿能科技和全体股东的利益。

　　本保荐机构同意睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603933     证券简称：睿能科技       公告编号：2020-031

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2019年6月）进行修改，并同意提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。具体修改内容如下：

　　■

　　公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2020年8月）。本次修改后的《公司章程》（2020年8月）须经公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后生效施行，现行的《公司章程》（2019年6月）同时废止。

　　公司《关于修改〈公司章程〉的议案》已经2020年8月27日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2020年8月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技      公告编号：2020-032

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于公司及其全资子公司

　　向银行申请授信额度及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）

　　●本次担保金额：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司贝能国际2020年度银行授信额度不超过2,000万美元担保。

　　●已实际担保余额：公司已实际为全资子公司贝能电子(福建)有限公司(以下简称“福建贝能”)提供的担保余额为人民币1,175.98万元；

　　公司已实际为全资子公司贝能电子(上海)有限公司(以下简称“上海贝能”)提供的担保余额为人民币2,200万元；

　　公司及其全资子公司福建贝能等担保方已实际为全资子公司贝能国际提供的担保余额为人民币9,097.40万元；

　　全资子公司福建贝能已实际为公司提供的担保余额为人民币2,500万元。

　　●担保方为本次授信提供担保不收取任何费用，也无需提供任何反担保。

　　●担保方无对外担保的债务逾期的情况。

　　●本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　一、授信及担保情况概述

　　2020年8月27日召开的公司第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体内容如下：

　　（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

　　■

　　（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。

　　（三）公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

　　（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、境外企业名称：贝能国际有限公司

　　2、地区：中国香港

　　3、董事会主席：赵健民

　　4、成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年

　　5、注册资本：港币3,000.00万元

　　6、投资主体：福建睿能科技股份有限公司

　　7、股权结构：公司持有100%的股权

　　8、注册地址：UNIT B 7/F KADER BUILDING NO.22 KAI CHEUNG ROAD

　　9、公司注册证书编号：1157040

　　10、主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。

　　11、与公司关系：公司全资子公司

　　12、财务数据：

　　单位：美元

　　■

　　注：上述表格中，2019年财务数据系郑郑会计师事务所有限公司审计的结果，按照中国财政部发布的《企业会计准则》的标准进行调整；2020年上半年财务数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以公司及其全资子公司和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其全资子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年8月14日，公司无对外担保的债务逾期的情况，公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为控股子公司提供担保总额人民币12,473.38万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币103,971.29万元的12.00%，担保总额明细如下：

　　■

　　注：表格中数据以2020年8月1日美元对人民币汇率6.998折算。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603933    证券简称：睿能科技     公告编号：2020-033

　　福建睿能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月14日14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月14日

　　至2020年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2020年8月27日召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2020年8月28日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2020年9月10日—9月11日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建睿能科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。