一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　详见第四节经营情况讨论与分析“一、概述”相关内容。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号 —收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。本公司执行此项会计政策未对财务报表相关科目的列报产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声       公告编号：2020-056

　　共达电声股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，表决并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告及摘要》。

　　二、审议通过了《关于投资建设新增1000万颗/月MEMS产能项目的议案》

　　鉴于公司现有MEMS产能已不能满足客户需求，公司董事会决定投资建设新增1000万颗/月MEMS产能项目。

　　该项目由公司使用自筹资金，利用现有厂房，预计总投资不超过4800万元。项目实施后将进一步巩固和完善公司在MEMS行业地位，显著提升公司主营业务和盈利能力。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　四、审议通过了《关于2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　关联董事傅爱善先生回避表决。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》公告。

　　五、审议通过了《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　关联董事傅爱善先生回避表决。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》公告。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　六、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年9月14日（星期一）下午2:00在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事独立意见；

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声       公告编号：2020-057

　　共达电声股份有限公司第四届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席舒娅女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，表决并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告及摘要》。

　　二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　三、审议通过了《关于2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》公告。

　　四、审议通过了《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　2、监事会审核意见。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声         公告编号：2020-061

　　共达电声股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议决议，兹定于2020年9月14日（星期一）下午2:00在公司一楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

　　一、召开会议基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　现场会议开始时间为：2020年9月14日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年9月9日

　　（七）出席及列席对象：

　　1、截至2020年9月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　3、公司聘请的律师

　　（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号

　　二、会议审议事项

　　1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　2.00《关于2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　3.00《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　　5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部

　　6、登记时间：2020年9月11日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

　　7、联系方式：0536-2283666-259

　　8、传真号码：0536-2283006

　　9、联系人及电子邮箱：宋颖，gettop@gettopacoustic.com

　　10、本次股东大会不接受会议当天现场登记

　　五、在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、备查文件

　　1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》；

　　2、《共达电声股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2020年第四次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年    月    日

　　委托书有效日期：年    月    日   至    年    月    日

　　■

　　委托人签名：  委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年  月  日

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声     公告编号：2020-058

　　共达电声股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，本次回购股份将用于后续员工持股计划。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过15.00元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内未买卖本公司股份，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为；截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人的一致行动人尚无明确的股份增减持计划，若未来前述人员在回购实施期间拟实施股份增减持计划，公司将按照相关要求及时履行公告程序。

　　3、相关风险提示：本次回购存在回购期内股价持续超出回购方案披露的价格上限，导致本次回购无法顺利实施的风险；存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；存在因员工持股计划未能经股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划持有人放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险、需启动未转让部分股份注销程序的风险；存在如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2020年8月26日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购相关事项发表了独立意见。

　　鉴于本次回购的公司股份将用于2020年员工持股计划，因此本议案将与《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》一并提交公司最近一次股东大会审议。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的原因和目的

　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司制定本次股份回购方案，拟使用自筹资金回购公司部分社会公众股用于后续员工持股计划。

　　公司如在本次股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。

　　（二）本次回购股份符合相关条件的说明

　　本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的以下条件：

　　（1）公司股票上市已满一年；

　　（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（3）回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；

　　（4）中国证监会规定的其他条件。

　　（三）回购股份的方式、价格区间

　　1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　2、结合公司目前的财务状况和经营情况，公司拟定本次回购股份价格不超过人民币15元/股，未超过董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　若公司在回购期内发生送股、资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（四）用于回购的资金来源及拟用于回购的资金总额

　　本次回购股份的资金来源于公司自筹资金，本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币5,000万元（含）。

　　（五）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

　　1、本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

　　2、本次回购股份的数量及资金总额：在回购价格不超过人民币15.00元/股（含）的条件下，若按回购总金额上限人民币5,000万元和回购股份价格上限人民币15.00元/股测算，可回购股份数量为3,333,333股，占本公司总股本的0.93%；若按回购总金额下限人民币3,000万元和回购股份价格上限人民币15.00元/股测算，可回购股份数量为2,000,000股，占本公司总股本的0.56%。具体回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期内发生送股、资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　（六）回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

　　2、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

　　公司将根据股东大会或董事会授权在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　1、若按照回购资金总额上限人民币5,000万元，回购股份价格上限人民币15.00元/股测算，回购股份数量为3,333,333股，占公司目前总股本比例为0.93%。预计回购后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响。

　　2、若按照回购资金总额下限人民币3,000万元，回购股份价格上限人民币15.00元/股测算，回购股份数量为2,000,000股，占公司目前总股本比例为0.56%。预计回购后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响。

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市公司地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

　　截至2020年6月30日，公司未经审计的财务数据如下：公司总资产为人民币1,169,453,996.49元，归属于上市公司股东的净资产为人民币523,872,294.11元，流动资产为人民币640,280,400.30元。按上述财务数据进行初步测算，回购资金总额上限占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为4.28%、9.54%、7.81%。本次回购不会对公司的日常经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。

　　本次回购方案实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　在董事会作出回购股份决议前六个月内，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖本公司股份，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

　　截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人的一致行动人在回购期间尚无明确的股份增减持计划。公司持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月尚无明确的减持计划。若未来上述各方拟实施股份增减持计划，公司将按照相关要求及时履行公告程序。

　　（十）回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份将用于后续员工持股计划，公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司董事会将根据证券市场变化确定实际实施进度。

　　若未能在前述期限内使用完毕已回购股份，则尚未使用的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。届时，公司将履行法律法规关于减资的相关决策及信息披露程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十一）关于办理回购股份事宜的具体授权

　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在法律法规规定范围内按照最大限度维护公司及股东利益的原则全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

　　2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；

　　3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　4、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

　　本授权有效期自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、独立董事关于本次回购股份方案的独立意见

　　1、公司本次回购股份方案符合根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序合法、合规。

　　2、本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司回购股份将用于后续员工持股计划。本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展。本次回购股份具有必要性。

　　3、公司本次回购资金来源为公司自筹资金，本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次回购股份具有可行性。

　　综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次回购公司股份方案。

　　四、回购方案的风险提示

　　1、本次回购存在回购期内股价持续超出回购方案披露的价格上限，导致本次回购无法顺利实施或只能部分实施等不确定性的风险；

　　2、本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　3、本次回购存在因员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划持有人放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险、需启动未转让部分股份注销程序的风险。

　　4、本次回购存在如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　5、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

　　公司将根据回购事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十六日