一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年新冠病毒疫情爆发，疫情对国际、国内的企业带来了较大的影响。报告期，为顺利实现复工复产工作，公司逆势而上、奋力突围，制定了详尽的应急措施和经营计划，在全面加强员工防护的同时，努力提升企业各环节的管控和运行质量，稳定公司合作伙伴，以此降低疫情对经营业绩的影响。

　　报告期内，公司实现营业收入25,900.34万元，较上年同期减少47.14%；营业利润-1,482.14万元，较上年同期减少123.38%；利润总额-1,645.85万元，较上年同期减少126.31 %；归属于上市公司股东的净利润-2,330.48万元，较上年同期减少150.13%。公司经营数据较去年同期下降，主要原因是：报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司瓶盖产品销量同比下降，同比营业利润减少；同时，园林工程复工时间推迟，停产损失增加，导致营业收入同比下降。

　　上半年主要工作如下：

　　1、防伪包装主业——包装行业细分领先，引领食品安全发展新方向

　　（1）大力研发国际流行的防伪瓶盖新品种，引领防伪包装行业发展新方向。

　　近年来，28口盖、38口盖在欧美、日韩等国际饮品市场上崭露头角。国内对28口、38口模塑盖铝质模塑垫片ROPP瓶盖需求空间也在不断增大。公司在拥有强大的防伪瓶盖研发能力基础上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势，大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖，公司的28口、38口盖产品线已经在啤酒、燕窝、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域逐渐延展开来，主要包括啤酒类客户，如蓝带啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、劳特巴赫啤酒、比利时白啤酒、青岛啤酒；饮料矿泉水类客户，如烟台德乐诗、欧本食品、恒大长白山矿泉水、青岛可兰矿泉水、青岛海藻王子苏打水、五大连池、吉林林海雪原饮品、四川克利尔科技、上海不醉酒业、怡滕饮料、安德利果汁果胶；以及医疗保健品类客户，如力克制药、燕之初健康美、大洲新燕、燕之屋、燕府、内蒙古呼白、广州观山生物、深圳老行尊、韩愈酿酒、百富门饮料等。丰富的客户资源，以及良好的市场认可度，为公司瓶盖业务提供了新的增长点。报告期内，公司生产28口盖、38口盖3,851.7万只。

　　（2）持续推进制造业“+互联网”，推广二维码智能瓶盖维护消费者食品安全。

　　公司二维码智能瓶盖的主要功能为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、大数据分析。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节，同时给消费者带来新的消费体验。其中北京红星、北京牛栏山、劲酒、江小白、金南春、椰岛鹿龟、丹泉、梁大侠、沱牌、丰谷、泸州老窖、古井贡、牛栏山、力克、三井小刀、兰陵、大师小作、黄鹤楼、汾阳王、衡水、玉泉、今缘春等客户与公司开展了广泛合作。报告期内，新开发人和、保旺能、钓鱼台等客户，公司及各子公司共生产二维码瓶盖及垫片4,494万只。

　　（3）深化内部管理，降本增效、实施精细化管理，保持公司可持续发展

　　上半年，公司继续深化内部管理运营，通过不断加强人员培养以及团队建设，不断优化公司组织架构，梳理内部制度和流程，降本增效、KPI指标分解、成本管控等措施，提升公司治理和生产水平。

　　公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，继续不断的改进与革新。截至报告期，公司防伪包装业务共拥有专利100项，其中发明专利30项，实用新型专利65项，外观设计专利5项。

　　2、园林生态主业——致力于“乡村振兴”，推动“大生态、大环保”事业发展

　　十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”，将建设“美丽中国”纳入国家现代化目标之中。同时首次提出实施乡村振兴战略，将乡村振兴上升为国家重要战略。2019年3月，国家林业和草原局印发《乡村绿化美化行动方案》，到2020年建成两万个特色鲜明、美丽宜居的国家森林乡村和一批地方森林乡村，建设一批全国乡村绿化美化示范县，乡村绿化美化持续推进，森林乡村建设扎实开展，乡村自然生态得到有效保护，农村人居环境明显改善。美丽乡村建设是系统工程，园林企业在园林绿化领域具有传统优势。

　　华宇园林致力于乡村振兴，继续提升公司在生态环境治理领域的综合能力，打造专业化技术服务团队，积极开拓市场，组建运营团队，挖掘优质客户，提高项目效益。公司加快推进转型升级发展，从单一型园林工程公司向综合型生态公司转型发展；报告期内，公司逐步调整优化业务结构，注重提高项目投融资能力，改善融资结构，完善工程项目施工的合法合规，确保园林业务的稳步发展。

　　但近年来，国家调整对PPP项目的政策，PPP项目的实施遇到不少阻力；另外由于金融机构对民营企业的融资政策不断收紧，而PPP项目的前期实施需要投入大量资金，加之受今年“新冠”肺炎疫情影响，公司积极应对，调整生产经营计划，根据资金和融资情况加快重点项目的复工复产，成为江北区的第一批复工复产企业。同时，也放缓了部分项目的施工进度。在特殊的外部环境下，公司逐步调整内部管理结构，主动收缩园林项目规模，加大工程回款的催收力度。

　　公司专注于园林行业的技术研究开发并在公司所承接的项目中推广应用，并拥有多项专利。截至报告期，公司园林业务共拥有专利28项，其中发明专利8项，实用新型专利20项。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董事长：钱 建 蓉

　　2020年8月27日

　　证券代码：002374     证券简称：丽鹏股份      公告编号：2020-49

　　山东丽鹏股份有限公司关于第五届

　　董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年8月26日上午9点，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯方式结合召开。会议通知已于2020年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-51）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果：公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　董事会认为：本次购买董监高责任险有助于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司管理层充分行使权力、履行职责。

　　《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-52）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。关联股东钱建蓉、贡明回避表决。该议案需提交股东大会进行审议。

　　《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-53）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、审议通过《关于聘任总裁的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》（公告编号：2020-54）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　六、审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的公告》（公告编号：2020-55）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司定于2020年9月11日（星期五）下午14:00，山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-56）。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002374      证券简称：丽鹏股份       公告编号：2020-50

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于第五届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年8月26日上午10时30分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯方式结合召开。会议通知已于2020年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：

　　一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《2020年半年度报告全文》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-51）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2020年半年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果：公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-52）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002374              证券简称：丽鹏股份              公告编号：2020-53

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为支持山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）的稳定发展，截至2020年7月31日，关联方中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐控股”）向公司提供借款本金余额为22,100.00万元。为保障公司拥有更充足的流动资金，公司拟向关联方在未来12个月内继续申请不超过3亿额度内的借款。

　　中锐控股持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中锐控股向公司提供借款事项构成关联交易。中锐控股不属于失信被执行人。

　　公司于2020年8月26日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事钱建蓉先生、贡明先生回避了表决。独立董事就该事项发表了独立意见。

　　本次关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：中锐控股集团有限公司

　　住所：上海市长宁区金钟路767弄2号601室

　　企业类型：有限责任公司（国内合资）

　　法定代表人：钱建蓉

　　注册资本：人民币15000万元

　　统一社会信用代码：91310000740697042M

　　主营业务：教育产业投资,酒店业投资及相关行业投资,房地产开发经营与咨询,物业管理,国内贸易(除专项审批),自有房屋租赁。

　　主要股东：钱建蓉持有86%股权、毛恩持有8%股权、贡明持有4%股权、田洪雷持有2%股权。实际控制人：钱建蓉

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次向关联方中锐控股借款的借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，按实际借款天数计算利息，无抵押、无担保。

　　四、关联交易的主要内容

　　截至2020年7月31日，公司关联方中锐控股向公司提供的借款本金余额为22,100.00万元，并拟在未来12个月内继续申请不超过3亿额度内的借款，具体内容如下：

　　1、借款对象：公司及其控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象。

　　2、借款总额：自董事会审议通过后12个月内，借款额度不超过人民币3亿元（借款额度内可循环使用）。

　　3、借款期限：每笔借款的实际到账时间为准，在董事会审议的期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。

　　4、抵押及担保措施：无

　　5、借款利率：参照金融机构同期贷款利率水平，按实际借款天数计算利息。

　　五、关联交易目的和影响

　　1．本次交易满足了公司业务发展需求，调整公司资金结构，有效降低资金成本，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

　　2．本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

　　3．公司与关联方发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自年初至本公告日，关联方中锐控股除了对公司提供日常借款之外，公司未与其发生其他关联交易。

　　七、独立董事对本次关联交易的事前认可及独立意见

　　1、独立董事对本次关联交易的事前认可

　　关于关联方向公司提供借款暨关联交易事项，我们认为是基于公司经营的实际需要，该事项已得到我们的事前认可。?

　　2、公司独立董事本次关联交易事项的独立意见

　　本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

　　综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、报备文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002374          证券简称：丽鹏股份           公告编号：2020-55

　　山东丽鹏股份有限公司关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]965号）。同意公司非公开发行不超过263,000,000股新股，募集资金总金额不超过人民币48,000万元（含本数）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的公告》，同意公司拟在兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、平安银行烟台分行营业部、烟台银行股份有限公司牟平支行、中信银行烟台牟平支行、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、广发银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，用于公司本次非公开发行股票所募集资金的存储和使用。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

　　同时，公司授权管理层办理上述银行具体开户事宜；授权董事长与上述银行及保荐机构等签署募集资金监管协议等事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002374          证券简称：丽鹏股份           公告编号：2020-52

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开了第五届董事会第七次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

　　一、责任保险具体方案

　　1、投保人：山东丽鹏股份有限公司

　　2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币5000万元

　　4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理购买全体董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保的相关事宜。

　　根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002374      证券简称：丽鹏股份       公告编号：2020-56

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东丽鹏股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月11日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2020年9月11日—9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月3日（星期四）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2020年9月3日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室。

　　二、会议议题

　　1、本次股东大会审议的议案均由公司第五届董事会第六次、第七次会议；第五届监事会第五次、第六次会议审议通过，程序合法、资料完善。

　　2、本次会议审议的议案如下：

　　（1）审议《关于前次募集资金年度使用情况专项报告的议案》；

　　（2）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　（3）审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者的是指以下股东以外的其他股东：是上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、披露情况：

　　上述议案内容刊登在2020年5月9日、2020年8月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式

　　2、登记时间：2020年9月4日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00

　　3、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月4日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱拓  赵艺徽

　　联系电话：0535-4660587

　　传    真：0535-4660587

　　地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

　　邮编：264114

　　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　3、股东登记表

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月27日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362374；

　　（2）投票简称：“丽鹏投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　■

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                                受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                        受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                                            委托日期：   年    月    日

　　附件3：

　　山东丽鹏股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会股东登记表

　　■

　　股东签名或法人股东盖章：                                日期：

　　参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002374          证券简称：丽鹏股份           公告编号：2020-54

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于总裁辞职暨聘任总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总裁贡明先生的书面辞职报告。贡明先生因工作调整申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事、提名委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，贡明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。贡明先生在任职总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展壮大做出了积极的贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，贡明先生持有中锐控股4%股权，中锐控股持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司105,104,481股股份，占本公司总股本比例的11.98%。除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。

　　经公司董事长提名，公司提名委员会审核，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任朱亚辉先生担任公司总裁职务，任职自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　朱亚辉先生的简历详见附件。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月27日

　　朱亚辉先生：中国国籍，无境外居留权，1967年1月15日出生，苏州大学本科学历，复旦大学EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理，党委委员、江苏金大地集团常务副总裁，金奥地产总裁、苏州中锐投资集团副总裁。现任丽鹏股份总裁职务。

　　截至目前，朱亚辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，朱亚辉先生不属于失信被执行人。