一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以988,828,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2020年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中全会精神、习近平总书记“4·13”重要讲话、关于海南的系列重要指示批示和中央12号文件精神、海南自由贸易港建设总体方案精神、省第七次党代会和省委七届历次全会精神，紧紧围绕海南自由贸易港建设，坚持“产业转型发展”总体思路和稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，解放思想，开拓创新，统筹抓好经营发展各项工作。上半年，公司实现营业收入2,065万元，实现利润总额3,031万元；至6月底，公司资产总额32.40亿元，净资产总额28.12亿元，资产负债率13.19%，财务状况良好，运行情况健康平稳。

　　2020年下半年，公司将紧紧围绕服务海南自由贸易港建设及国资国企改革发展任务的总目标，聚焦海南“三区一中心”战略定位，立足自身实际，一是大力推动重点项目开发建设进程。加快适应市场化发展，升级琼海三期、儋州瑞海·新里城地产项目开发模式；二是谋划战略型项目，推动海南（文昌）国际赛车体育公园项目一期前期开发工作，专注在体育休闲运动、海洋经济、医疗康养等产业领域抢占发展先机，助力自由贸易港建设；三是提升企业治理能力。加强公司在法律、廉政、金融、市场等方面的风险防控能力，形成合规合理、风险可控、有章可循的管控机制和完善的现代企业制度体系，促进公司高质量发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　本公司自2020年1月起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，执行新准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。新收入准则的执行不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期合并范围内增加一家子公司，原因及相关情况如下：

　　■

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2020-032

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2020年8月14日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2020年8月25日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事郭强先生因公出差，没有参加会议，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；独立董事王丽娅女士因公出差，没有参加会议，其委托独立董事胡国柳先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、2020年半年度报告及其摘要

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、2020年半年度利润分配预案

　　2020年1-6月，公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润为25,451,372.97元，公司期初未分配利润为257,642,046.41元，截至2020年6月30日，可供股东分配利润为283,093,419.38元。

　　为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，考虑公司未来发展需要，公司董事会同意：以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润233,652,004.38元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于会计政策变更的议案

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2020年9月18日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2020年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《2020年半年度利润分配议案》。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月27日

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2020-033

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司第七届监事第四次会议通知于2020年8月14日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年8月25日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席庞磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、2020年半年度报告及其摘要

　　监事会认为：2020年半年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2020年前二季度的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、2020年半年度利润分配预案

　　经审核，监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对2020年半年度公司利润分配预案无异议。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于会计政策变更的议案

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部

　　相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七屆监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：000886  　　  证券简称：海南高速　　公告编号：2020-034

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月25日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2020年9月18日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月18日（星期五）14:50开始。

　　（2）网络投票时间：2020年9月18日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月18日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年9月18日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2020年9月11日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年9月11日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　审议《2020年半年度利润分配议案》。

　　（二）披露情况

　　会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会不设总议案。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼董事会办公室。

　　3、登记时间：2020年9月14日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：张堪省  杨鹏

　　联系电话：0898-66768394  66511500

　　传 真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次董事会会议决议。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2020 年8月 27日

　　附件 1 ：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年9月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年9月18日9:15～15：00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托（先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2020年第二次临时度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：