一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司大力发展高端紧固件业务，通过对生产和检测设备的技术改造，大力提升高端紧固件，利用现有的晋亿品牌效应，借助于系统、高效的管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持，提供紧固件、工具及五金配套打包的一站式服务。

　　在铁路扣件产品上，公司通过技术升级，进一步提高公司产品技术含量与附加值，做精做优核心产品，加强产品优化、品质提升，有效提升了公司在传统领域的核心竞争力，再巩固现有市场的同时，积极参与重载铁路建设、城市轨道交通建设等新市场。同时公司抓住后续铁路线路维护市场快速发展的趋势，不断研发产品工艺，优化产品结构，对已开通线路加强跟踪服务，确保线路维修产品的及时供给。

　　公司持续推动非公开发行A股股票相关事宜，并取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2975 号），鉴于中国证监会于2020年2月14日发布修改的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司决定修改本次非公开发行方案，本次非公开发行股票方案的修改已经公司董事会、股东大会审议通过，报中国证券监督管理委员会履行会后事项并且履行完毕。本次非公开发行已顺利完成，资产及现金认购募集资金总额为 792,690,000.00 元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元，扣除各项发行费用 10,342,408.90 元（不含增值税），现金认购募集资金净额为473,776,491.10元。

　　公司拟与顺丰投资开展合作，以全资子公司晋亿物流为平台，进行增资扩股，拓展紧固件的后市场业务，共同打造紧固件的供应链物流服务平台，可以充分利用顺丰在仓储网络资源、供应链管理能力以及物流科技的优势，进一步发挥晋亿实业在紧固件产品方面的品牌优势，通过共同打造高效、高质、低价的工业品服务网络，将晋亿物流发展为国内领先的工业品服务企业。本次增资扩股相关事项正在推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　（一）主营业务收入分产品

　　■

　　（二）主营业务收入分行业

　　■

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　公司第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2020年7月17日公司在上交所网站发布了《晋亿实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-051号）

　　本次会计政策变更的具体情况如下：

　　1、本次会计政策变更的原因及日期

　　变更原因：财政部于2017年7月5日修订发布了新收入准则并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　变更日期：2020年1月1日。

　　2、本次会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。变更后，公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

　　本次执行的新收入准则主要内容具体如下：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准新收入准则打破商品和劳务的界限，要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易（或事项）给出了明确的指引，有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

　　3、本次执行新收入准则对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　晋亿实业股份有限公司

　　董事长：蔡永龙

　　2020年8月26日

　　股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2020-052号

　　晋亿实业股份有限公司

　　第六届董事会2020年第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年8月19日以邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六届董事会2020年第七次临时会议的通知及会议资料。会议于2020年8月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

　　该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　2、审议通过了《晋亿实业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

　　该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年八月二十六日

　　股票代码：601002    股票简称：晋亿实业     公告编号：临2020-053号

　　晋亿实业股份有限公司2020年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　2019 年12 月27 日，证监会出具《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2019］2975 号），核准了晋亿实业本次非公开发行股票。

　　本次发行实际发行数量为158,538,000股，发行价格为5.00元/股。2020年4月21日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕85 号《验证报告》验证，截至2020年4月20日12：00 止，保荐机构（主承销商）已收到晋亿实业本次非公开发行股票的发行对象缴纳的现金认股资金总额人民币484,118,900.00 元。

　　2020年4月21日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020年4月22日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕86号《验资报告》验证，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为792,690,000.00元，其中资产认购部分为308,571,100.00元，募集现金484,118,900.00元，保荐承销费用和其他发行费用总计人民币10,342,408.90元（不含增值税），扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币473,776,491.10 元。本次募集资金总额中，计入股本人民币158,538,000.00元，计入资本公积人民币623,809,591.10 元。

　　（二）募集资金使用情况及余额

　　公司募投项目实际使用募集资金141,308,738.24元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额709,832.28元。本期末使用闲置募集资金理财支出330，000，000.00元。截至2020年6月30日，募集资金专户余额为3,591,300.24元（含未支付的发行费用413,715.10元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　1、募集资金在银行专项账户的存储情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

　　2、《募集资金三方监管协议》签署情况

　　根据本公司《募集资金管理办法》，2020年5月6日，本公司与保荐机构光大证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司嘉善支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2020年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截止2020年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2020年5月15日本公司召开了第六届董事会2020年第四次临时会议和第六届监事会2020年第四次临时会议，并于2020年5月29日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　截止2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为330,000,000.00元。具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目的资金使用情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

　　晋亿实业股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：601002        证券简称：晋亿实业        编号：临2020-054号

　　晋亿实业股份有限公司

　　第六届监事会2020年第六次临时会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司第六届监事会2020年第六次临时会议于2020年8月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　公司监事会在全面审核了公司2020年半年度报告后认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。该项议案同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

　　二、审议通过《晋亿实业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。该项议案同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二○年八月二十六日