本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2020年 8月21日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。

　　本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事15人，实际出席15人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案

　　同意选举高宏董事为董事会战略委员会委员、霍达董事长为董事会提名委员会委员。

　　经上述调整后，公司第六届董事会战略委员会、提名委员会成员如下：

　　1、战略委员会委员7人：霍达（召集人）、熊贤良、熊剑涛、高宏、王大雄、王文、向华；

　　2、提名委员会委员5人：熊伟（召集人）、霍达、彭磊、肖厚发、胡鸿高。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2020年8月25日