一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第四节 经

　　营情况的讨论与分析/二、风险因素”部分。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）公司总体经营情况

　　2020年上半年，公司利用物联网大数据应用领域的行业积淀和技术积累，紧紧抓住国家倡导新基建的政策良机，持续扩大公司的研发投入，拓展公司的业务机会，逐步实现从智慧环保延伸至智慧城市的目标。

　　2020年上半年公司完成营业收入2.89亿元，是上年同期1.80亿元的1.6倍；期末总资产17.92亿元，是上年同期8.40亿元的2.13倍；归属于上市公司股东的净资产13.82亿元，是上年同期3.80亿元的3.64倍。

　　2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.69亿元，是上年同期的3.45倍，增加245.13%主要原因是公司整体战略再定位，深耕作为流量入口的智慧环保垂直赛道行业结构调整和服务模式的转变，相应的数据运营服务收入大幅提高所导致。公司根据业务拓展需求加大对研发的投入，报告期研发投入3,463.87万元，是上年同期的1.77倍，增加77.17 %，持续的研发投入和技术创新，对公司未来的市场拓展和业务发展形成了有力保障。

　　（二）新产品研发情况

　　2020年上半年公司研发投入金额3,463.87万元，较去年同期研发投入增长77.17%，占报告期营业收入的12.00%。

　　报告期内，公司主导起草的山西省地方标准DB14/T2009-2020《空气质量网格化监测技术规范》已于2020年2月28日发布，2020年5月28日正式实施。

　　另外公司新获得《一种机械装置的虚实测试系统》和《数据共享方法、装置、数据共享平台、电子设备》发明专利2项，新申请发明专利8项，新取得土环境分析、水环境分析、机动车尾气及汽车智能健康气候控制系统等软件著作权13项，申请中的软件著作权5项，获得多功能便携式车载空气质量检测仪和可扩展一体化设计的能好监测端装置实用新型2项，申请中的实用新型1项，标志着公司核心技术在智慧环保及智慧城市方面垂直化更深了一步，进一步夯实了物联网应用的PAAS平台和SAAS化应用平台。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反映主体预计因向客户交付该商品和服务而有权获得的金额，并对合同成本、履约义务、可变对价、主要责任人和代理人等事项的判断和估计进行了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前已完成或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688051    证券简称：佳华科技       公告编号：2020-039

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至2020年6月30日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266号文核准，公司2020年3月10日于上海证券交易所向社会公众公开发行19,334,000股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，每股发行价格为50.81元，募集资金总额为人民币98,236.05万元，坐扣承销和保荐费用9,434.33万元（实际不含税承销及保荐费为9,634.33万元，前期已预付200.00万元）后的募集资金为88,801.72万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币86,436.88万元。上述募集资金于2020年3月16日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-9号）。

　　截至2020年6月30日止，公司募集资金实际使用情况为：公司已累计使用的募集资金人民币30,338.46万元，其中募投项目投入人民币19,408.46万元（包含置换前期自筹资金投入13,875.3万元），超募资金补充流动资金使用人民币10,930万元。募集资金未到期的理财产品49,000万元，利息收入（含理财产品收益）人民币105.18万元，银行手续费人民币0.07万元，尚未使用的募集资金余额人民币56,203.53万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　佳华科技于2019年制定《罗克佳华科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经公司2019年度第三次临时股东大会审议通过，对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督做出了明确规定，公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。

　　公司及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)于2020年3月16日与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行、中国银行股份有限公司北京光机电支行、杭州银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、中国光大银行股份有限公司太原并州路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司初始募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　佳华科技于2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司变更“大气环境AI大数据体系建设项目”、“云链数据库共享交换平台升级研发项目”以及“城市人工智能软件研发及产业化项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。为确保募集资金使用安全，北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）、太原罗克佳华工业有限公司（简称“太罗工业”）、成都佳华物链云科技有限公司（以下简称“佳华物链云”）开立募集资金存储专用账户，并在增资后与佳华科技、存放募集资金的商业银行、保荐机构于2020年5月13日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。同时，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对佳华科技变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项发表核查意见无异议。

　　截至2020年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司已于2020年4月29日、5月8日分别注销了云链数据库共享交换平台升级研发项目-上海浦东发展银行股份有限公司太原分行，环境智能传感器升级研发项目-中国光大银行股份有限公司太原并州路支行募集资金专户。

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2020年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表：《罗克佳华科技集团股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,875.31万元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》）。截至2020年6月30日，前述募集资金置换已实施完成。

　　（三）超募资金永久补充流动资金情况

　　2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10,930.00万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为36,436.88万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为10,930.00万元，占超募资金总额的比例为29.997%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理

　　2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2020年5月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，新增使用额度人民币35,000.00万元，共计使用额度不超过人民币75,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附表：

　　罗克佳华科技集团股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688051      证券简称：佳华科技   公告编号：2020-040

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于2020年8月21日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书王转转女士、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:

　　（一）审议通过《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告及其摘要的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果；2020年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于审议公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

　　2020年8月26日