证券代码：000949    证券简称：新乡化纤    公告编号：2020-060

　　新乡化纤股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

　　（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2020年8月21日上午8:00在白鹭宾馆会议室召开，会议以现场方式进行表决。

　　（三）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）

　　（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于终止公司2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

　　鉴于目前资本市场政策环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止公司2020 年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会撤回申请材料。后续公司将根据相关再融资政策并结合自身实际情况，适时推出新的再融资方案。

　　（内容详见2020年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》）

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码： 000949      证券简称：新乡化纤    公告编号：2020-061

　　新乡化纤股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于2020年8月21日下午1:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。

　　（二）公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。

　　（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。

　　（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于终止公司2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

　　鉴于目前资本市场政策环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止公司2020 年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会撤回申请材料。后续公司将根据相关再融资政策并结合自身实际情况，适时推出新的再融资方案。

　　（内容详见2020年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：000949    证券简称：新乡化纤    公告编号：2020-062

　　新乡化纤股份有限公司

　　关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于终止公司2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，决定终止公司2020年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申请撤回申请材料。具体情况如下：

　　一、2020年度非公开发行股票概述

　　1、2020年4月14日，公司分别召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。后于2020年4月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　2、2020年6月10日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201301）。证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　3、2020年7月3日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，根据反馈意见的要求，公司会同中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，根据相关规定于2020年7月28日将相关反馈意见回复材料报送证监会,并按照相关要求于2020年7月28日在巨潮资讯网上披露了《新乡化纤股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通书〉之反馈意见回复的公告》等相关公告。

　　以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的各项公告。

　　二、终止公司2020年度非公开发行股票事项的原因及审议程序

　　1、终止原因

　　鉴于目前资本市场政策环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止公司2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料。后续公司将根据相关再融资政策并结合自身实际情况，适时推出新的再融资方案。

　　2、董事会审议情况

　　2020年8月21日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。根据公司2020年第一次临时股东大会已审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事项， 因此本议案无须提交公司股东大会审议。

　　3、监事会审议情况

　　2020年8月21日，公司召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，监事会认为公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件不会对公司经营与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。

　　4、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件，主要是综合考虑公司未来发展规划并结合公司实际经营情况作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件，是公司综合考虑未来发展规划并结合公司实际经营情况作出的审慎决策，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件。

　　三、本次终止非公开发行股票事项对公司的影响

　　公司目前经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。后续公司将根据相关再融资政策并结合自身实际情况，适时推出新的再融资方案。

　　四、备查文件

　　1. 《新乡化纤股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》；

　　2. 《新乡化纤股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》；

　　3. 《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4. 《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司

　　董事会

　　2020 年8月21日