一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，公司实现营业收入207,902.92万元，同比下降了2.78%，实现归属于上市公司股东的净利润16,780.60万元，同比增长了26.91%。其中，钢铁事业部实现营业收入178,171.13万元，同比下降1.89%；环保材料事业部实现营业收入27,077.21万元，同比下降16.42%；原材料事业部实现营业收入19,377.27万元，同比下降32.27%。（上述分部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入）

　　2020年上半年耐材行业产量和行业利润均出现下滑，同时新冠疫情对国内外市场均带来不同程度的冲击，公司管理层和全体员工努力克服各项困难，始终坚守工作岗位，为客户提供优质服务，并获得了客户的一致好评，较好的实现了上半年收入及利润指标。

　　报告期内，钢铁事业版块运行平稳，收入略有下降主要是因为海外新冠疫情未有效控制，导致海外多数客户产量下降，耐材需求减少，上半年公司海外销售收入同比下降9.70%。原材料事业板块受制于镁砂价格下降和国内外新冠疫情的影响，新建项目的建设进度和产品业务拓展速度明显受限。青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和电熔镁项目已稳定生产运行，翔晨镁业三期套筒窑也已建设完毕，未来可有效提高公司对原材料的掌控程度，增强公司盈利能力、市场竞争力和抗风险能力。环保材料事业版块中郑州华威和郑州汇特面对环保治理、下游需求萎缩和新冠疫情的不利影响，基本保持了原客户的稳定，今年陆续开拓了一批新客户，货款回收情况也在6月份明显好转，同时在部分产品技术和工艺上提高了质量及竞争力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2020年8月21日

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2020-073

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份

　　有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2020年8月13日以电子邮件形式发出，并于2020年8月19日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　详见同日登载于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-075）。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　公司前次补充流动资金的部分闲置募集资金已于2020年8月18日全部归还至募集资金专项账户。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-076）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-077）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》

　　根据公司实际情况，结合公司发展战略和可持续发展的考虑，拟调整回购公司股份方案中的用途由“本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本”，除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更回购公司股份用途的公告》（公告编号：2020-078）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步提升公司再国际市场的竞争力，适应当前经营发展需要，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　　■

　　修订后的《公司章程》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议，且以特别决议审议通过。

　　6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-079）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2020-077

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金36,908.10万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为10,451.56万元、募集资金到账后募投项目投入19,418.13万元、补充流动资金7,038.41万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金22,554.44万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为140.34万元。

　　2020年1-6月公司实际使用募集资金9,196.04万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50.60万元。截至2020年6月30日，募集资金专户余额为722.21万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司及全资子公司青海濮耐高新材料有限公司与中原银行股份有限公司濮阳开州路支行、招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国银行股份有限公司濮阳老城支行及保荐机构东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司共设有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件：                                        募集资金使用情况对照表

　　2020年半年度

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：002225                证券简称：濮耐股份              公告编号：2020-074

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份

　　有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2020年8月13日以电子邮件形式发出，并于2020年8月19日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日登载于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-075）。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　公司前次补充流动资金的部分闲置募集资金已于2020年8月18日全部归还至募集资金专项账户。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2020年半年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

　　4、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》

　　根据公司实际情况，结合公司发展战略和可持续发展的考虑，董事会拟调整回购公司股份方案中的用途由“本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本”，除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。监事会认真核查后同意本次变更。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2020年8月21日

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2020-076

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，具体情况如下：

　　一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。

　　二、本次非公开发行股票募集资金使用计划及使用情况

　　根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

　　■

　　截止2020年6月30日，公司已累计使用募集资金36,908.10万元（包含资金置换、手续费支出等），募集资金专户余额为722.21万元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

　　公司于2019年8月19日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过23,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-076）。截至2020年8月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详情请见2020年8月20日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-072）

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司拟继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时将该部分资金归还至募集资金专户。

　　公司本次继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，12个月预计可减少公司财务费用约870万元。

　　承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次补充流动资金时间不超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　五、本次置换事项履行的相关意见

　　1、监事会核查意见

　　监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，可降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：

　　（1）在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于其提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用；

　　（2）上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序；

　　（3）公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

　　（4）公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次补充流动资金时间不超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　针对上述事项，公司已履行信息披露和相关审议程序，且符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构东北证券股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码:002225                  证券简称:濮耐股份                公告编号:2020-079

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第十八次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2020年9月8日下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年9月8日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年9月8日上午9:15至下午3:00的任意时间

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月3日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2020年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

　　2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　4、审议《关于变更回购公司股份用途的议案》

　　5、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　特别说明：

　　1、上述议案中1、2、3经第五届董事会第十六次会议审议通过，4、5经第五届董事会第十八次会议审议通过。

　　2、上述议案中2、3、5为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案1、4为普通决议议案。

　　3、上述议案中1、2、4为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年9月7日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

　　2、登记地点：公司董事会办公室；

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2020年9月7日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张雷  李慧璞

　　联系电话：0393-3214228

　　联系传真：0393-3214218

　　联系地址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：457100

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议、第五届董事会第十八次会议决议；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月8日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月8日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托    先生/女士代表本公司/本人出席于2020年9月8日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签字（盖章）：　　　　　　　  委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　 委托人证券账户号码：

　　委托日期：

　　受托人签字（盖章）：                受托人身份证号码：

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　证券代码：002225                           证券简称：濮耐股份                             公告编号：2020-075

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司