证券简称：中嘉博创         证券代码：000889             公告编号：2020—78

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

　　持股5%以上的股东中兆投资管理有限公司及其一致行动人深圳茂业百货有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1.本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。

　　2.本次权益变动为公司持股5%以上股东中兆投资管理有限公司及其一致行动人的股份变动，不涉及本公司控股股东及实际控制人变动。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2020年8月20日收到公司持股 5%以上股东中兆投资管理有限公司 (简称“中兆投资”) 及其一致行动人深圳茂业百货有限公司（简称“深圳茂业百货”）出具的《简式权益变动报告书》。中兆投资与深圳茂业百货自2020年5月8日至5月18日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有的本公司股份32,424,495股，占公司股本总数的 4.85%。详见公司分别于2020年5月13日、2020年5月19日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（    公告编号：2020-49）及《持股5%以上股东的一致行动人减持公司股份超过1%的公告》（    公告编号：2020-52）。2020年8月19日，中兆投资又通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份1,442,100股，占公司股本总数的0.15%。至此，中兆投资与深圳茂业百货累计减持比例达到了公司总股本的5%。

　　此次权益变动后，中兆投资持有本公司股份163,878,905股，占公司总股本的17.50%，深圳茂业百货不再持有本公司股份，具体情况如下：

　　一、本次减持具体情况

　　■

　　二、本次变动前后持股情况

　　中兆投资及其一致行动人深圳茂业百货本次变动前后持股情况如下：

　　■

　　注：2020年7月10日，公司2019年权益分派实施完成，即：以2019年12月31日的总股本669,101,883 股扣除已回购股份1,128,800 股后的667,973,083为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。总计转增股份267,189,233股，转增后公司总股本由669,101,883股增至936,291,116股。

　　三、其他相关说明

　　1、中兆投资及其一致行动人的本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

　　2、中兆投资不是公司第一大股东，本次权益变动不涉及本公司控股股东及实际控制人变动，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

　　3、上述权益变动具体情况详见公司同日刊载在巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　四、备查文件

　　中兆投资管理有限公司及其一致行动人深圳茂业百货有限公司出具的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889           公告编号：2020—79

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

　　补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2020年8月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-77）。

　　2020年8月12日，公司第八届董事会 2020年第四次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》详见公司于2020年8月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第八届董事会2020年第四次会议决议公告》（ 公告编号：2020-70）及《关于签署债务和解协议暨关联交易的公告》(2020-72)。

　　为提高公司的决策效率，减少会议召开成本，公司大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)（以下简称“鹰溪谷”）以书面方式提交了《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会2020年第四次会议审议通过并需经股东大会审议的议案，以临时提案的形式提请公司2020 年第三次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，截至本公告披露日，鹰溪谷直接持有本公司股份207,705,182股，占公司总股本的22.18%。鹰溪谷提出增加2020年第三次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案，并相应调整提案编码、说明外，原通知中列明的公司2020年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2020年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020年第三次临时股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2020年第五次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2020年9月4日(星期五)下午2:30开始；

　　2、通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的日期和时间：2020年9月4日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间：2020年9月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2020年8月31日。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2020年8月31日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：广东省清远市清城区新城东24号区长实大厦五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一) 提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。

　　2、《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

　　3、《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》。

　　上述第1、2项提案以特别决议表决，须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。第3项提案涉及的关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者单独计票

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　本次股东大会的提案具体内容详见公司于2020年8月13日、2020年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2020年第四次会议决议公告》、《关于签署债务和解协议暨关联交易的公告》、《第八届董事会2020年第五次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2020年9月2日、3日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：束海峰、张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2020年第五次会议决议。

　　2、公司第八届董事会2020年第四次会议决议。

　　3、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月4日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2020年第三次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

　　■

　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人身份证号(或营业执照号码)：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　    委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　      受托人身份证号码：

　　签发日期：                            有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）