证券代码：002469                              证券简称：三维工程                         公告编号：2020-057

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　2020年上半年，一场波及全球的新冠肺炎疫情对全球经济、社会、金融和居民生活产生了巨大冲击，世界大变局加速演变的特征更趋明显。面对风险挑战，我国加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展，经济稳步恢复，复工复产逐月好转，二季度经济增长由负转正。国内石油和化工行业积极组织复工复产，在确保防疫物资的供应的同时，努力开拓市场，尽管整体效益有所下滑（中国石油和化学工业联合会相关数据显示，上半年全行业营业收入同比下降11.90%，利润总额同比下降58.80%），但行业经济运行整体呈现稳定转好的态势。

　　面对疫情冲击和错综复杂的国际、国内形势，公司沉着应对、积极作为，以“创新、市场、改变、价值”为年度发展关键词，全面落实“创新引领补短板，顺势而为谋发展”的工作方针，充分发挥自身的比较优势和管理潜能，稳妥推进复工复产，主动防范和化解各类风险，狠抓市场开发和技术进步，着力推进精益化管理，不断拓展业务领域和范围，积极推进外延合作发展。2020年上半年，公司实现营业总收入18,750.09万元，同比下降38.72%；实现利润总额2,949.31万元，同比增长14.32%；实现归属上市公司股东的净利润2,782.41万元，同比增长28.43%。

　　（1）疫情防控方面

　　新冠疫情发生后，公司高度重视，迅速成立了以公司党委书记、董事长，总经理为组长的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组，在统筹做好各项疫情防范工作的同时，积极复产复工，并力争将疫情对公司主营业务的影响降到最低。与此同时，公司积极承担社会责任，向临淄区红十字会捐款100万元用于疫情防控；积极发挥共产党员的先锋模范作用，公司党委组织党员支持疫情防控自愿捐款活动，共收到104名党员捐款15,550元；另外，公司密切关注本次疫情防控其他需求，以实际行动为尽快、全面打赢此次疫情阻击战贡献力量。

　　（2）生产经营方面

　　报告期内，公司加强项目管理，在手订单实现安全、平稳、有序推进，同时，公司严控应收账款规模和风险，应收账款回款取得积极进展，有效提振了公司当期经营业绩。此外，公司坚持走创新引领发展之路，以市场需求为导向，以产学研结合模式为依托，稳步推进“山东省重点研发计划——化工行业酸性废气的资源回收及高值利用技术与应用项目” 涉及的工艺技术、配套系列催化剂材料以及关键设备的研究开发工作。公司还将各专业系统基础能力建设放在更加显著的位置，进一步规范工作流程和评价标准，并不断探索应用新工具、新战法，努力打造服务全业务场景的竞争优势。

　　（3）企业管理方面

　　报告期内，公司继续开展精细化管理年活动，把精益化管理理念融入到企业各项工作当中。公司完成了董事会、监事会、经理层的换届选举工作，实现了管理团队的新老交替，为公司后续发展注入了新活力。公司继续以制度环境和工作环境的优化激活广大员工工作积极性和创造性，逐步建立起了事件驱动、因事配人的用人机制，组织效率实现提升。与此同时，公司严格按照上级党委统一部署，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，继续坚持“学习强国”和“灯塔在线”的学习，通过教育活动，查摆问题，进一步了增强党员在公司发展中的模范带头作用。

　　（4）公司发展方面

　　报告期内，公司充分利用资本平台，大力推进公司与淄博诺奥化工股份有限公司的重组工作，截止本报告披露日，上述重组事项已获股东大会审议通过，相关报会审批工作正有序推进。同时，公司克服疫情造成的不利影响，积极支持、大力推进公司“10000 吨/年高端催化剂项目”建设，目前该项目各项工作正有序开展。另外，公司加强对子公司的投后管理，通过管理层优化调整、协同性资源的对接整合，为各子公司的业务发展注入了新活力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司自2020年1月1日起首次执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对相关财务报表项目的影响详见公司《2020年半年度报告》第十一节财务报告“附注五-40、重要会计政策变更和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　董事长：曲思秋

　　2020年8月20日

　　证券代码：002469　 证券简称：三维工程　 公告编号：2020-055

　　山东三维石化工程股份有限公司第五届董事会2020年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第五次会议通知于2020年8月7日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月20日上午9:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事7人（其中独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年半年度报告及摘要》

　　《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东权益。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-058）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：002469　 证券简称：三维工程　 公告编号：2020-056

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第五届监事会2020年第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第四次会议（以下简称“会议”）于2020年8月7日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2020年8月20日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司为控股子公司青岛联信催化材料有限公司提供担保，有利于满足其经营业务资金需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：002469　 证券简称：三维工程　 公告编号：2020-058

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第五届董事会2020年第五次会议、第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）向银行申请包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等事项提供担保，担保额度不超过人民币3000万元，担保期限为自担保协议签订之日起不超过2年，实际担保金额、期限等以具体合同为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司

　　2、成立日期：2012年6月5日

　　3、住所：青岛胶州市胶州湾工业园

　　4、法定代表人：曲思秋

　　5、注册资本：3,000万元

　　6、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

　　7、股权结构：

　　青岛联信为公司控股子公司，公司持有其60%股权，陈永柱持有其18%股权，纵秋云持有其10%股权，马勇持有其10%股权，魏海持有其2%股权。

　　8、被担保人最近一年又一期财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　9、青岛联信不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保期限：自担保协议签订之日起不超过2年，实际担保期限等以具体合同为准；

　　3、担保额度：不超过人民币3000万元，实际担保金额以具体合同为准；

　　4、本次担保事项的审批程序及相关授权：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。在以上担保额度、期限内发生的具体担保事项，授权公司董事长曲思秋先生具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会审议。但若因青岛联信自身条件超出本次授权范围的，如发生担保时青岛联信资产负债率超过70%等事项，则此授权无效。

　　四、董事会意见

　　青岛联信其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东权益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次担保事项公司及控股子公司的担保总余额为人民币3000万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净资产的2.44%。

　　公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第五次会议决议；

　　2、第五届监事会2020年第四次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：002469 　证券简称：三维工程 公告编号：2020-059

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请

　　获得中国证监会受理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202172）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年8月20日