股票代码： 002965           股票简称：祥鑫科技            公告编号：2020-057

　　祥鑫科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司无需要遵守特殊行业特殊要求。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√  适用 □不适用

　　本公司自2020年1月1日期执行经修订的《企业会计准则第14号——收入》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2020年上半年度纳入合并范围较上年度增加全资子公司祥鑫科技(香港)有限公司。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2020年8月20日

　　股票代码：002965           股票简称：祥鑫科技 公告编号：2020-050

　　祥鑫科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年08月20日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年08月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于公司及全资子公司增加授信机构的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司增加授信机构的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（二）、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（四）、审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（五）、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告及报告摘要〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（六）、审议通过了《关于公司〈2020年半年度财务报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度财务报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2020年08月20日

　　股票代码：002965           股票简称：祥鑫科技     公告编号：2020-051

　　祥鑫科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年08月20日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年08月15日以电子邮件方式送达全体监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于公司及全资子公司增加授信机构的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司增加授信机构的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（二）、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　经审核，监事会认为公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（四）、审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（五）、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告及报告摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（六）、审议通过了《关于公司〈2020年半年度财务报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度财务报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司监事会

　　2020年08月20日